|
S96: Nghị quyết Hội đồng quản trị Quý II/2009
Nghị quyết Hội đồng quản trị kỳ họp Quý II/2009 của CTCP Sông Đà 9.06 (HaSTC: S96):
QUYẾT NGHỊ
Điều1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 9.06 thống nhất thông qua và phê duyệt các nội dung sau:
1. Các chỉ tiêu SXKD chủ yếu quý I năm 2009:
|
STT |
Chỉ tiêu |
KH quý I |
TH Quý I |
Tỷ lệ (%) |
|
1 |
Giá trị sản xuất kinh doanh |
14.381.798 |
9.661.407 |
67 |
|
2 |
Doanh thu |
14.760.000 |
8.061.895 |
55 |
|
3 |
Tiền về tài khoản |
10.500.000 |
8.260.221 |
79 |
|
4 |
Nộp ngân sách |
946.444 |
563.567 |
60 |
|
5 |
Thu nhập bình quân |
3.110 |
3.034 |
98 |
|
6 |
Lợi nhuận |
845.091 |
481.157 |
57 |
2. Kế họach sản xuất kinh doanh quý II năm 2009
a. Các chỉ tiêu kinh tế
|
STT |
Chỉ tiêu |
KH Quý II |
Ghi chú |
|
1 |
Giá trị sản xuất kinh doanh |
18.100.000 |
|
|
2 |
Doanh thu |
38.311.349 |
|
|
3 |
Tiền về tài khoản |
21.071.242 |
|
|
4 |
Nộp ngân sách |
2.171.710 |
|
|
5 |
Thu nhập bình quân |
3.185 |
|
|
6 |
Lợi nhuận |
2.143.822 |
|
b. Biện pháp thực hiện:
* Tổ chức:
- Tiến hành Đại hội Đồng cổ đông vào cuối tháng 4/2009.
- Tuyển dụng 75 người, trong đó: Kỹ sư, cử nhân 05 người, công nhân kỹ thuật 50 người, công nhân vận hành Nhà máy thủy điện 20 người: đào tạo tại chỗ 10 người; gửi đào tạo 10 người (lớp công nhân vận hành nhà máy thủy điện).
- Rà soát các quy chế của công tác tổ chức để tham mưu sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tế.
- Đôn đốc khắc phục các lỗi trong quản lý theo ISO; kiểm tra việc thực hiện nghiệp vụ công tác hành chính và ký HĐLĐ thời vụ 1 việc tại các công trình.
- Tăng cường kiểm tra công tác ATVSLĐ và chăm lo đời sống người lao động.
* Kinh tế – kế hoạch – kỹ thuật:
- Rà soát lại toàn bộ các hợp đồng để cân đối lại kế hoạch năm 2009. Hoàn thiện phụ lục ký hợp đồng giữa HĐQT và Tổng Giám đốc điều hành, hợp đồng giữa Tổng giám đốc với các Giám đốc chi nhánh.
- Lập dự toán thi công công trình: ĐH Mỏ - Địa chất. Xây dựng phương án đầu tư giàn giáo và cốp pha thép để phục vụ thi công công trình.
- Hoàn thành quy chế trả lương cho bộ phạn gián tiếp tại Công ty, chi nhánh.
- Hoàn thành các định mức nội bộ cho các hạng mục công trình tại dự án thủy điện Nậm Xây Nọi 2.
- Đôn đốc các đội triển khai thi công và báo cáo chi tiết cụ thể khối lượng thực hiện các công trình đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng theo yêu cầu của Chủ đầu tư.
- Nắm bắt và theo dõi sát sao công tác thực hiện các dự án đầu tư, phối hợp cùng Ban quản lý và các đơn vị trực thuộc triển khai các dự án theo đúng tiến độ đề ra.
- Giao nhiệm kế hoạch, nhiệm vụ công tác thu vốn tại các công trình, đặc biệt là các công trình đơn vị đã thi công xong: Cà Mau, đường Kênh Đan Hoài, NV01…. Lập biện pháp chi tiết, cụ thể đảm bảo công tác thu vốn đạt hiệu quả.
- Chỉ đạo bộ phận tài chính kế toán và các đội trưởng dứt điểm quyết toán các công trình đã hoàn thành.
- Tích cực tìm kiếm các công trình để đấu thầu tạo thêm công việc cho cán bộ công nhân viên trong Công ty.
* Công tác đấu thầu:
- Dự kiến đấu thầu các công trình trong quý II với giá trị khoảng 20 tỷ đồng.
- Nâng cao năng lực thiết bị để tạo thuận lợi cho việc đấu thầu công trình.
* Công tác cơ giới.
- Tiếp tục xây dựng các định mức nội bộ để ban hành áp dụng cho các công trình.
- Sửa chữa xong các thiết bị do công ty sở hữu như máy xúc CAT 330, xe ôtô Fao, Huyn Đai để phục vụ công tác thi công công trình Nậm Xây Nọi 2.
*Tài chính kế toán:
- Kiểm tra thường xuyên các loại chi phí để kịp thời điều chỉnh hoạt động SXKD của quý II cho phù hợp với tình hình thực tế.
- Trình duyệt ban hành quy chế phân cấp tài chính cho các đơn vị trực thuộc.
- Đảm bảo nguồn vốn lưu động để phục vụ nhiệm vụ sản xuấtkinh doanh của các đơn vị trực thuộc và các công trình Công ty trực tiếp thi công.
- Làm việc với các ngân hàng để ký hợp đồng tín dụng vay vốn cho các dự án của đơn vị.
- Đôn đốc các đội tập hợp đầy đủ chi phí đảm bảo công tác hạch toán của đơn vị đầy đủ kịp thời.
- Tăng cường công tác thu hồi công nợ.
* Công tác Đầu tư:
Đầu tư nâng cao năng lực thiết bị :
Để phục vụ cho các công trình Công ty tham gia thi công và công trình thủy điện Nậm Xây Nọi 2 dự kiến đầu tư các máy móc thiết bị chính sau:
- Đầu tư 3.000 m2 - :- 4.000 m2 cốp pha thép và dàn giáo.
- 03 vận thăng lồng.
- 02 máy xúc gầu 0,8-1,2m3
- 01 máy ủi.
Dự án Nhà máy Thuỷ điện Nậm Xây Nọi 2:
- Cuối tháng 5 hoàn thiện xong công tác thay đổi thiết kế kỹ thuật công trình.
- Trong quý II hoàn thành xong hạng mục thi công tuyến đường điện 35KV, mố đường ống áp lực.
Dự án Khu đô thị Hồng Thái:
- Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch 1/500.
- Ký hợp đồng thiết kế chi tiết 1/500.
- Tiến độ thực hiện hợp đồng lập quy hoạch bắt đầu từ tháng 4 năm 2009 đến tháng 8 năm 2009.
- Chuẩn bị cho công tác đền bù giải phóng mặt bằng.
3. Các báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông :
- Xem xét việc sửa đổi điều lệ hoạt động của công ty.
- Dự kiến nhân sự Hội đồng quản trị và ban kiểm soát.
- Dự kiến họp Đại hội đồng cổ đông vào ngày 29/4/2009.
Điều 2. Hội đồng quản trị công ty giao cho Tổng giám đốc công ty chỉ đạo thực hiện các nội dung trên theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty.
Điều 3. Quyết nghị này có hiệu lực kể từ ngày ký, Tổng giám đốc công ty cổ phần Sông Đà 9.06, Giám đốc các đơn vị trực thuộc, Trưởng các phòng ban Công ty theo theo thẩm quyền căn cứ quyết nghị thực hiện.
hastc
|
