|
DC4: Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2009
Ngày 03/4/2009, Trung tâm GDCK Hà nội nhận được Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2009 của Công ty cổ phần DIC số 4 (HaSTC: DC4), nội dung như sau:
QUYẾT NGHỊ
1/. Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2008.
Đại hội đã thông qua báo cáo kết quả SXKD và báo cáo thẩm tra tình hình tài chính năm 2008 do Hội đồng quản trị và Trưởng ban kiểm soát trình bày theo đó :
* Giá trị tổng sản lượng : đạt 97 tỷ đồng bằng 104,3% so với kế hoạch và tăng 26% so với thực hiện năm 2007.
* Tổng doanh thu : 67.671.111.474 đồng bằng 102,53% so với kế hoạch và tăng 11,98% so với năm 2007.
Trong đó :
- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ : 66.201.306.942 đồng
- Doanh thu hoạt động tài chính: 1.186.438.490 đồng
- Thu nhập khác: 283.366.042 đồng
* Tổng lợi nhuận trước thuế: 13.131.473.618 đồng
* Thuế thu nhập doanh nghiệp: 2.970.060.072 đồng
* Lợi nhuận sau thuế: 10.161.413.546 đồng bằng 102% so với kế hoạch và tăng 200% so với năm 2007.
- Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 5.081 đồng, tăng 2.789 đồng so với năm 2007
2/. Thông qua báo cáo tài chính năm 2008 đã được kiểm toán
Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thông qua báo cáo tài chính năm 2008 đã được kiểm toán bởi TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và kiểm toán Nam Việt.
3/. Thông qua phương án trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2008
Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thông qua việc trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2008 bằng tiền mặt nhö sau :
|
1 |
Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2008 |
|
10.161.413.546 đồng |
|
2 |
Phân phối vào các quỹ và trả cổ tức |
|
9.328.416.064 đồng |
|
|
Chi tiết như sau: |
|
|
|
- |
Quỹ dự phòng tài chính |
5 % Lợi nhuận: |
508.070.677 đồng |
|
- |
Quỹ đầu tư phát triển |
10 % Lợi nhuận: |
1.016.141.355 đồng |
|
- |
Quỹ khen thưởng phúc lợi |
15% Lợi nhuận: |
1.524.212.032 đồng |
|
- |
Chia cổ tức cho các cổ đông (đã ứng) |
10%/tổng vốn 20 tỷ |
2.000.000.000 đồng |
|
- |
Chia cổ tức cho các cổ đông |
20%/vốn 21,39996 tỷ |
4.279.992.000 đồng |
|
3 |
Lợi nhuận năm 2008 để lại chưa phân phối là: |
832.997.482 đồng |
4/. Thông qua sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.
Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thông qua sửa đổi điều lệ Công ty cổ phần DIC số 4 với các nội dung sau :
1. Sửa đổi điều 5 – Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập.
Nội dung cũ :
Vốn điều lệ của công ty là 20.000.000.000 đồng (hai mươi tỷ đồng chẵn). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 2.000.000 cổ phần với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần.
Nội dung mới ( sửa đổi ):
Vốn điều lệ của Công ty là Vốn điều lệ được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cấp. Mỗi cổ phần có mệnh giá 10.000 đồng, số lượng cổ phần của Công ty sẽ bằng vốn điều lệ chia cho mệnh giá một cổ phần.
2. Sửa đổi điều 41 – Các vấn đề khác liên quan đến phân phối lợi nhuận
Nội dung cũ :
Các vấn đề khác liên quan đến phân phối lợi nhuận được thực hiện theo quy định của pháp luật.
Nội dung mới ( sửa đổi ):
Việc phân phối lợi nhuận hàng năm của Công ty do Đại hội cổ đông quyết định tại nghị quyết đại hội thường niên phù hợp với các quy định của Pháp luật. Trong đó việc trích lập các quỹ có tỷ lệ không quá 30% lợi nhuận sau thuế, việc trích trước và sử dụng quỹ khen thưởng phúc lợi trong năm căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh trong năm do Hội đồng quản trị quyết định xin tạm ứng nhưng không quá 10% lợi nhuận thực hiện trong kỳ.
5/. Thông qua việc niêm yết bổ sung cổ phiếu tại trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội.
Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thông qua việc niêm yết bổ sung 139.996 cổ phần tại trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội.
Đại hội uỷ quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện.
6/. Hội đồng quản trị đã báo cáo đại hội cổ đông về tình hình huy động và sử dụng vốn đầu
tư trong năm 2008 và được đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết là 100%.
7/. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2009.
Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết thông qua kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2009 do HĐQT trình bày, trong đó có các chỉ tiêu chủ yếu sau :
- Giá trị tổng sản lượng : 115 tỷ đồng, bằng 118,5% so với thực hiện năm 2008
- Tổng doanh thu : 80 tỷ đồng, bằng 118,2 % so với thực hiện năm 2008
- Lợi nhuận sau thuế : 7,5 tỷ đồng, tỷ suất lợi nhuận/vốn điều lệ = 35%.
- Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS) là 3.505 đồng.
8/. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2009
Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết thông qua và uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn một trong các công ty kiểm toán sau để ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2009 :
- Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và kiểm toán Nam Việt
- Công ty TNHH Kế toán và kiểm toán Hà Nội – Chi nhánh TP.HCM.
- Công ty Dịch vụ tư vấn tài chính Kế toán và kiểm toán (AASC)
Trong trường hợp cả 3 công ty kiểm toán đều không được UBCKNN cho phép kiểm toán Báo cáo tài chính các công ty niêm yết năm 2009 thì Đại hội uỷ quyền cho Hội đồng quản trị được lực chọn một công ty kiểm toán khác để ký hợp đồng kiểm toán.
9/. Thông qua kế hoạch chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2009.
Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết thông qua việc trả thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần DIC số 4 năm 2009, như sau:
1. Mức thù lao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị: 25.000.000 đồng/năm
2. Mức thù lao cho Thành viên Hội đồng quản trị: 20.000.000 đồng/năm/người
3. Mức thù lao cho Trưởng Ban kiểm Soát: 15.000.000 đồng/năm
4. Mức thù lao cho Thành viên Ban Kiểm Soát: 10.000.000 đồng/năm/người
10/. Triển khai thực hiện nghị quyết.
Đại hội thống nhất giao cho HĐQT, ban kiểm soát và ban điều hành Công ty có trách nhiệm triển khai thực hiện có hiệu quả cao nhất tinh thần và nội dung các quyết nghị trong nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 31/3/2009.
HASTC
|
