|
C92: Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2009
Ngày 24/04/2008 Trung tâm GDCK Hà Nội đã nhận được Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2009 của Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư 492 (HaSTC: C92). Nội dung cụ thể như sau:
QUYẾT NGHỊ
Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2008 của Công ty Cổ phần XD&ĐT 492 do đại diện Hội đồng quản trị Công ty trình bày, trên cơ sở Báo cáo kiểm toán được thực hiện bởi tổ chức kiểm toán độc lập và Báo cáo thẩm tra do Ban kiểm soát thực hiện. Các chỉ tiêu kinh tế cơ bản đã đạt được năm 2008 là:
- Giá trị sản lượng: 128.292.000.000 đồng
- Doanh thu: 63.726.320.283 đồng
- Giá trị thanh toán: 91.676.113.953 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 1.039.680.692 đồng
- Thu nhập bình quân: 2.146.434 đ/người/tháng
Điều 2: Thông qua phương thức phân bổ lợi nhuận năm 2008 (theo các nguyên tắc đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 quyết nghị), cụ thể:
- Tổng lợi nhuận: 1.208.931.038 đồng
- Thuế TNDN phải nộp: 169.250.346 đồng
- Quỹ đầu tư phát triển: 79.680.692 đồng
- Phân chia cổ tức cho các cổ đông: 960.000.000 đồng
- Tỷ lệ trả cổ tức bằng tiền mặt: 8%/năm/mệnh giá cổ phiếu
Điều 3: Thông qua phương hướng phát triển kinh doanh năm 2009 do Giám đốc Công ty đề xuất và giao kế hoạch năm 2009 cho Công ty như sau:
- Doanh thu: 140 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 2,5 tỷ đồng
- Tỷ lệ trả cổ tức: ≥ 10%/năm/mệnh giá cổ phiếu
- Thu nhập bình quân người lao động: 3.000.000đ/người/tháng
Điều 4: Thông qua việc uỷ quyền cho HĐQT căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh quyết định phương án chi trả cổ tức năm 2009 theo mức quy định trên, cụ thể:
- Trả cổ năm 2009 làm 2 đợt, đợt 1 tạm ứng cổ tức 6 tháng đầu năm.
- Uỷ quyền cho HĐQT quyết định tỷ lệ trả cổ tức đợt 1.
Điều 5: Thông qua mức thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2009:
- Mức thù lao cho thành viên HĐQT và BKS như sau:
Chủ tịch HĐQT, Phó Chủ tịch : 3.000.000 đồng/tháng
Thành viên HĐQT, Trưởng Ban KS: 2.400.000 đồng/tháng
Thành viên Ban KS, Thư ký Công ty: 1.200.000 đồng/tháng
- Mức thù lao trên được tính trong bảng lương thanh toán lương hàng tháng, hạch toán vào chi phí sản xuất, được hưởng từ ngày 01/01/2009.
Điều 6: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2009 là Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán (AASC) có trụ sở chính tại số 01 - Lê Phụng Hiểu - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội.
Điều 7: Giao nhiệm vụ cho HĐQT Công ty triển khai thực hiện nội dung nghị quyết, hoàn tất các thủ tục pháp lý với cơ quan nhà nước để thực hiện các kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thông qua.
hastc
|
