|
ALT: Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2009
Công ty CP Văn Hóa Tân Bình (mã CK: ALT) công bố Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2009 như sau:
Điều 1: Thông qua các báo cáo kết quả hoạt động SXKD, BCTC đã kiểm toán, báo cáo kiểm tra của BKS năm 2009
Điều 2: Thông qua việc phân phối lợi nhuận 2008
Điều 3: Thông qua Định hướng kế hoạch SXKD và chỉ tiêu Kế hoạch Lợi nhuận 2009
Điều 4: Thông qua Kế hoạch đầu tư các dự án 2009
- Xây dựng mới Văn phòng cho thuê tại địa điểm (284-286 Hoàng Văn Thụ, Phường 04, Quận Tân Bình)
- Xây dựng mới nhà xưởng Khu Công Nghiệp Tân Đức theo phương án tiệm tiến và đa mục đích.
- Đầu tư chuỗi dịch vụ giải trí, tiên phong với công nghệ hiện đại tại TP.HCM và mở rộng ra các tỉnh thành trên cả nước.
- Góp vốn đầu tư ban đầu vào Công ty Cổ phần Bệnh Viện Song An.
- Tiếp tục xúc tiến thủ tục dự án xây dựng Trường THPT & Trung tâm ngoại ngữ chuyên ngành tại 47/4 Âu Cơ - Phường 9 - Quận Tân Bình.
Ủy quyền HĐQT chủ động lựa chọn phương án và thời điểm tối ưu để quyết định triển khai các dự án.
Điều 5: Thông qua Kế họach Chi cổ tức 2009
Giao cho HĐQT quyết định chi trả ứng trước cổ tức năm 2009 bằng tiền mặt hoặc bằng cổ phiếu và thời điểm chi trả .
Tổng số chi trả cổ tức sẽ thông qua ĐHCĐ 2010.
Điều 6: Giải tỏa một số cổ phiếu hạn chế giao dịch
Đại Hội Cổ Đông chấp thuận giải tỏa việc hạn chế giao dịch cổ phiếu cho các cổ đông sau đây:
- Ông Trịnh Việt Hải số CMND : 021559636 số cổ phiếu giải tỏa : 9.020
- Bà Lý Thị Bích số CMND: 022542574 số cổ phiếu giải tỏa : 2.500
- Ông Lê Văn Sang số CMND : 211208229 số cổ phiếu giải tỏa : 1.040
Điều 7: Bổ sung thêm chức năng hoạt động
ĐHCĐ giao HĐQT chịu trách nhiệm bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty thì không cần thông qua đại hội cổ đông hoặc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
Điều 8: Một số vấn đề thường niên khác
a. Giao cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2009.
b. Đồng ý Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời là Tổng Giám Đốc Điều Hành
c. Tổng số tiền thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị trong năm 2009 tối đa là 300 (Ba trăm) triệu đồng và giao cho Chủ Tịch HĐQT phân chia cho các thành viên theo thực tế tham gia.
d. Tổng số tiền thù lao của Ban Kiểm Sóat trong năm 2009 tối đa là 60 (Sáu mươi) triệu đồng và giao cho Trưởng ban kiểm soát phân chia cho các thành viên theo thực tế tham gia.
HoSE
|
