TS4: Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2009

Công ty CP Thuỷ Sản Số 4 (mã CK: TS4) công bố Nghị quyết Đại hội cổ đồng thường niên năm 2009 tổ chức váo ngày 27/03/2009 như sau:

* Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT

* Thông qua Báo cáo kết qủa hoạt động SXKD năm 2008:

+ Các chỉ tiêu SXKD:

- Tổng Doanh thu: 183 Tỷ đồng – Đạt 91,50% KH

- Lợi nhuận trước thuế: 10,9 Tỷ đồng – Đạt 81,9 % KH

- Phân phối cổ tức: 10%

+ Trích lập các Quỹ năm 2008:

- Thuế TNDN: 201.850.787 đồng

- Quỹ Dự phòng Tài chính: 300.000.000 đồng

- Quỹ Phúc lợi khen thưởng: 1.406.537.821 đồng

- Quỹ Đầu tư phát triển sản xuất: Không trích lập

- Trích lập dự phòng nợ khó đòi: 500.000.000 đồng

- Lợi nhuận chưa phân phối: 31.177.013 đồng

* Thông qua Nhiệm vụ và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2009:

- Tổng Doanh thu: 200 Tỷ đồng – Tăng 9% so với 2008

- Lợi nhuận trước thuế: 11,3 Tỷ đồng – Đạt 5,65% / Tổng D.Thu

- Chia cổ tức: Tối thiểu 11%

- Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ: 100%

- Tổng Đầu tư năm 2009: 230 Tỷ đồng

(Trong đó có 153 Tỷ đồng còn lại chưa sử dụng mà ĐHCĐ năm 2008 đã thông qua)

Chia ra :

- Đầu tư cho Nhà máy mới tại Đồng Tháp: 130 Tỷ đồng

- Chung cư tại 331 Bến Vân Đồn: 85 Tỷ đồng

- Nhà máy tại Khu CN Long Hậu: 15 Tỷ đồng

* Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát

* Thông qua thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2009: Bằng mức chi năm 2008 

* Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2009

HoSE

>   SGT: KQGD cổ phiếu của người có liên quan với cổ đông nội bộ (01/04/2009)

>   KHA: Báo cáo thường niên năm 2008 (01/04/2009)

>   DTT: Kết quả giao dịch cổ phiếu cổ đông lớn (01/04/2009)

>   FPC: Kết quả giao dịch cổ phiếu cổ đông lớn (01/04/2009)

>   MPC: HOSE đưa cổ phiếu vào diện bị kiểm soát (01/04/2009)

>   Lãi lớn trong thời khó khăn (02/04/2009)

>   VN-Index lùi và tiến (02/04/2009)

>   SDN: Ngày chốt danh sách họp ĐHCĐ năm 2009 (01/04/2009)

>   DIC: Ngày ĐKCC trả cổ tức năm 2008 (01/04/2009)

>   Xi măng Hà Tiên 1 đưa vào hoạt động hai nhà máy phía Nam (01/04/2009)