|
HHC: Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2009
Công ty Cổ phần Bánh kẹo Hải Hà (HaSTC: HHC) vừa công bố nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 với nội dung cụ thể như sau:
Quyết Nghị
Điều 1. Thông qua Kết quả SXKD và phân phối lợi nhuận năm 2008
• Thông qua Báo cáo tài chính năm 2008 đã được kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán và tư vấn tài chính ACA Group với các chỉ tiêu chính sau:
- Tổng doanh thu: 418 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 22,084 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 18,992 tỷ đồng
• Thông qua phương án phân chia lợi nhuận và chi trả cổ tức:
- Quĩ đầu tư phát triển sản xuất: 7,551 tỷ đồng
- Quĩ dự phòng tài chính: 950 triệu đồng
- Quĩ khen thưởng phúc lợi: 2,279 tỷ đồng
- Chi trả cổ tức bằng tiền mặt: 8,2125 tỷ đồng (tương ứng 15% vốn điều lệ),
cụ thể:
+ Chi tạm ứng cổ tức: 6,570 tỷ đồng (tương ứng 12% vốn điều lệ) theo danh sách cổ đông chốt ngày 26/11/2008.
+ Thanh toán cổ tức năm 2008: 1,6425 tỷ đồng (tương ứng 3% vốn điều lệ) theo danh sách cổ đông chốt ngày 23/3/2009.
Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý chiếm 99,62%; Không đồng ý chiếm 0,08%; Không có ý kiến chiếm 0,31%
Điều 2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2009 với các chỉ tiêu chính:
- Tổng doanh thu: 450 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 23,2 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 17,4 tỷ đồng
- Thu nhập bình quân người lao động: 3,2 triệu đồng/người/tháng
- Cổ tức dự kiến: 15%/Vốn điều lệ
Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý chiếm 99,62%; Không đồng ý chiếm 0,08%; Không có ý kiến chiếm 0,31%
Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT
Điều 4. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát
Điều 5. Thông qua mức chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2009:
- Tổng thù lao cho HĐQT: 12,5 triệu đồng/tháng;
- Tổng thù lao cho BKS: 3,5 triệu đồng/tháng.
Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý chiếm 99,79%; Không đồng ý chiếm 0%; Không có ý kiến chiếm 0,21%
Điều 6. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán
Quyết định chọn Công ty trách nhiệm hữu hạn kiểm toán và kế toán Việt Nam thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2009 cho Công ty.
Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý chiếm 99,5%; Không đồng ý chiếm 0,29%; Không có ý kiến chiếm 0,21%
Điều 7. ĐHĐCĐ nhất trí uỷ quyền cho HĐQT thực hiện các công việc sau:
- Uỷ quyền cho HĐQT quyết định tỷ lệ chia cổ tức năm 2009.
Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý chiếm 99,69%; Không đồng ý chiếm 0%; Không có ý kiến chiếm 0,31%
- Uỷ quyền cho HĐQT quyết định mọi vấn đề liên quan đến việc mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh, di dời khu vực sản xuất ra khu công nghiệp... khi nền kinh tế vĩ mô đi vào ổn định và thị trường chứng khoán hồi phục.
Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý chiếm 99,42%; Không đồng ý chiếm 0%; Không có ý kiến chiếm 0,58%
Đại hội đồng cổ đông nhất trí giao cho HĐQT Công ty có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội. Ban Kiểm soát và các cổ đông của Công ty tăng cường công tác giám sát kiểm tra, đề xuất giải pháp thực hiện tốt mục tiêu Nghị quyết đã đề ra.
Toàn bộ Nghị quyết này đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2009 nhất trí thông qua với tỷ lệ 99,86%.
hastc
|
