|
CTCP Thuỷ sản Bình An: Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2008
Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thuỷ sản Bình An thông báo về Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 với các nội dung cụ thể như sau:
QUYẾT NGHỊ
Điều 1: Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2007 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2007
Một số chỉ tiêu chính đạt được:
- Tổng tài sản: 925.800.498.821 đồng
- Vốn điều lệ: 500 tỷ đồng
- Doanh thu bán hàng: 321,37 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 11,55 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 11,55 tỷ đồng
Thông qua việc giữ lại toàn bộ lợi nhuận năm 2007 để phục vụ cho mục đích tái đầu tư phục vụ cho nhu cầu mở rộng sản xuất kinh doanh của Công ty.
Điều 2: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2008
Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2008:
- Vốn điều lệ: 500 tỷ đồng
- Doanh thu bán hàng: 1.011 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 52,98 tỷ đồng
Một số dự án đầu tư trong năm 2008:
- Đầu tư xây dựng kho lạnh (10.000 tấn) và mở rộng khu tái đông, đóng gói sản phẩm;
- Đầu tư xây dựng viện nghiên cứu về cá Tra, cá Ba sa;
- Đầu tư mở rộng nhà máy chế biến thức ăn (nâng công suất lên 300 tấn ngày)
Điều 3: Thông qua việc chỉnh sử điều lệ Công ty theo điều lệ mẫu dành cho các công ty niêm yết
Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua việc chỉnh sửa điều lệ công ty theo điều lệ mẫu dành cho các công ty niêm yết và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty thực hiện việc chỉnh sửa theo đúng các quy định của pháp luật.
Điều 4: Thông qua mức chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS
Thù lao cho thành viên HĐQT:
- Chủ tịch HĐQT: 5 triệu đồng/tháng
- Thành viên HĐQT: 3 triệu đồng/tháng
Thù lao cho thành viên Ban Kiểm soát:
- Trưởng BKS: 4 triệu đồng/tháng
- Thành viên BKS: 2 triệu đồng/tháng
Điều 5: Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2008
Đại hội đồng cổ đông Công ty ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty lựa chọn một trong các công ty kiểm toán dưới đây thực hiện việc kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2008 của Công ty
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A & C;
- Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán (AASC);
- Công ty TNHH KPMG;
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.
Điều 6: Bầu thành viên Ban kiểm soát
Đại hội đồng cổ đông Công ty nhất trí thông qua kết quả bầu 03 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2008 – 2013 như sau:
Thành viên Ban kiểm soát:
- Ông Nguyễn Anh Dũng;
- Ông Nguyễn Thanh Sơn;
- Bà Nguyễn Thị Kiều Tiên.
Điều 7: Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty
Đại hội đồng cổ đông Công ty nhất trí thông qua việc Chủ tịch HĐQT hiện nay là Bà Phạm Thị Diệu Hiền tiếp tục kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty.
Điều 8: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ban hành.
vietstock
|
