|
CTCP Đầu tư & Xây dựng Sao Mai: Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2008
Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư & Xây dựng Sao Mai thông báo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 với những nội dung cơ bản sau:
Điều 1: Thống nhất thông qua báo cáo thường niên, báo cáo của HĐQT và Ban Tổng giám đốc, báo cáo tài chính năm 2007 đã kiểm toán với các nội dung cụ thể như sau:
Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2007:
- Doanh thu: 203.324.306.441 đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 53.282.131.438 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 41.910.879.317 đồng.
Trích lập các quỹ năm 2007:
- Quỹ dự phòng tài chính: 2.095.543.966 đồng (5% lợi nhuận).
- Quỹ đầu tư phát triển: 2.095.543.966 đồng (5% lợi nhuận).
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 2.095.543.966 đồng (5% lợi nhuận).
Điều 2: Thống nhất thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2007, cụ thể:
- Phân chia phần lợi nhuận đạt được của năm 2007 theo tỷ lệ bằng 30% mệnh giá, tức một cổ phiếu được nhận 3.000 đồng.
- Phương thức chi trả cổ tức: bằng tiền mặt (đồng Việt Nam).
- Đồng ý giữ lại số lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2007 và các năm trước để tái đầu tư, nhằm duy trì sự phát triển ổn định của công ty trong tình hình kinh tế xã hội có nhiều biến động như hiện nay.
Điều 3: Thống nhất thông qua kế hoạch sản xuất năm 2008 với các chỉ tiêu về doanh thu và lợi nhuận như sau:
- Vốn điều lệ: 50 tỷ.
- Doanh thu: 240 tỷ.
- Lợi nhuận trước thuế: 64 tỷ.
- Tỷ lệ cổ tức dự kiến: 30%.
Điều 4: Thống nhất thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về kiểm soát tình hình hoạt động công ty năm 2007.
Điều 5: Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:
Thù lao cho HĐQT:
- Chủ tịch HĐQT: 6.000.000.đồng/tháng.
- Thành viên HĐQT: 4.000.000.đồng/tháng.
Thù lao cho Ban Kiểm soát:
- Trưởng BKS: 2.000.000.đồng/tháng.
- Thành viên BKS: 1.000.000.đồng/tháng.
Điều 6: Đồng ý uỷ quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán dưới đây để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2008 của công ty:
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.
- Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam.
- Công ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Tài Chính Kế Toán Và Kiểm Toán Phía Nam (AASCS).
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.
Điều 7: Thông nhất thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư & Xây dựng Sao Mai.
Điều 8: Thống nhất huỷ Nghị quyết Đại hội cổ đông số 01/2008/NQ-HĐCĐ thông qua ngày 18/01/2008 về việc phát hành cổ phiếu để huy động vốn và tiến tới niêm yết cổ phiếu công ty trên Sở giao dịch chứng khoán TPHCM.
Điều 9: Thông qua việc bầu Ông Lê Thanh Hảnh vào Thành viên Ban kiểm soát.
Điều 10: Thống nhất thông qua việc Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc.
Các nội dung chính của Nghị Quyết được thông qua với Tỷ lệ biểu quyết 100 %.
Vietstock
|
