|
VIMEDIMEX: Đại hội cổ đông thường niên năm 2008
Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Y dược phẩm VIMEDIMEX thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 như sau:
Thời gian: Vào lúc 8h00 Thứ Hai, ngày 14 tháng 04 năm 2008.
Địa điểm: Khách sạn Viễn Đông - 275A Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.
Nội dung:
- Báo cáo Tài chính năm 2007.
- Báo cáo của Hội đồng Quản trị đánh giá thực trạng công tác quản lí kinh doanh ở Công ty năm 2007.
- Báo cáo của Ban Kiểm soát về quản lý Công ty của Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc.
- Báo cáo về việc tăng vốn điều lệ công ty sau khi trái phiếu chuyển đổi chuyển thành cổ phần phổ thông.
- Sửa đổi, bổ sung điều lệ.
- Báo cáo dự kiến chia cổ tức năm 2008.
- Một số vấn đề quan trọng khác.
Điều kiện dự họp: Tất cả cổ đông nắm giữ (sở hữu hoặc được uỷ quyền) ít nhất 0.1% vốn điều lệ (2500 cổ phần) theo danh sách cổ đông được chốt đến ngày 14/3/2008.
Nhằm tạo thuận lợi cho việc đăng ký dự họp và cấp thẻ biểu quyết cho cổ đông đủ điều kiện dự họp, đề nghị các cổ đông xác nhận việc dự họp / ủy quyền tham dự họp: Từ 07/04/2008 đến trước 16h ngày 10/04/2008. Hình thức xác nhận: điện thoại (08.839 8 441 ex. 31 hoặc 0903 887 762 gặp Ms. Hồng); Fax (08.832 5953); Email (info@vietpharm.com.vn); Trực tiếp tại 246 Cống Quỳnh, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh (gặp Ms. Hồng).
Thực hiện thủ tục dự họp: Từ 8h đến 8h30 thứ Hai, ngày 14/4/2008 tại Khách sạn Viễn Đông.
Khi tới làm thủ tục dự họp quý cổ đông vui lòng xuất trình: Giấy chứng minh nhân dân (đối với cổ đông cá nhân, người đại diện pháp luật của pháp nhân), hoặc Giấy đăng ký kinh doanh và văn bản chứng nhận là Người đại diện theo pháp luật (đối với cổ đông là pháp nhân), Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần, Giấy ủy quyền hợp lệ (đối với trường hợp đại diện theo ủy quyền).
Vietstock
|
