|
VE9: Nghị quyết Hội đồng quản trị
Ngày 7/4/2008, TTGDCK Hà Nội nhận được nội dung Nghị quyết HĐQT của CTCP Xây dựng Điện Vneco 9. Căn cứ nội dung nghị quyết HĐQT của công ty, TTGDCK Hà nội trân trọng thông báo nội dung nghị quyết như sau:
Điều 1: Bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Duỵ - Chủ tịch Hội đồng quản trị làm Giám đốc Công ty Cổ phần xây dựng điện VNECO 9 năm tài chính 2008 cho đến khi Đại hội đồng cổ đông họp thường niên năm 2009 có quyết nghị mới.
Bổ nhiệm ông Thái Bá Tuấn – Thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty phụ trách công tác kinh doanh, kế hoạch, vật tư.
Bổ nhiệm ông Nguyễn Đình Thành – Kỹ sư xây dựng giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty phụ trách công tác thi công xây lắp, kỹ thuật và an toàn.
Bổ nhiệm ông Phạm Trung Lân – Thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty
Điều 2: Mức lương, thù lao và các lợi ích khác:
Mức lương, thù lao và các lợi ích khác của ông Nguyễn Văn Duỵ được trả theo Quy chế trả lương của Công ty và phải được báo cáo trong Đại hội đồng cổ đông thường niên và được nêu trong báo cáo thường niên của Công ty.
Mức lương, phụ cấp và các lợi ích khác của ông Thái Bá Tuấn, Nguyễn Đình Thành, Phạm Trung Lân được trả theo Quy chế trả lương của Công ty
Điều 3: Quyền hạn và nhiệm vụ:
Ông Nguyễn Văn Duỵ thực hiện quyền hạn và trách nhiệm của mình theo quy định tại khoản 3, Điều 31, Điều lệ Công ty cổ phần xây dựng điện VNECO 9.
Các Ông Thái Bá Tuấn, Nguyễn Đình Thành thực hiện quyền hạn và trách nhiệm của mình theo quy định tại Điều 1 của Quyết nghị này và Quyết định phân công nhiệm vụ của Giám đốc Công ty.
Ông Phạm Trung Lân thực hiện quyền hạn và trách nhiệm của mình theo quy định tại Điều 1 của Quyết nghị này và theo các quy định của Pháp luật kế toán hiện hành.
Điều 4: Hội đồng quản trị và các ông được bổ nhiệm trên đây căn cứ Quyết nghị thi hành.
Điều 5: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
hastc
|
