|
CDC: TB Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2008
Căn cứ công văn số 24/NQ-ĐHCĐ-ACIC ngày 15/03/2008 của CTCT Đầu tư và Xây lắp Chương Dương, TTGDCK Hà Nội xin thông báo nội dung Nghị Quyết ĐHCĐ như sau:
1. Với tổng số phiếu đạt 100 % tán thành, Đại Hội Cổ Đông thông qua báo cáo KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2007 & ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2008 của Hội Đồng Quản Trị công ty Cổ Phần Đầu tư và Xây lắp Chương Dương. Các chỉ tiêu cơ bản bao gồm:
A. KẾT QUẢ KINH DOANH 2007
1. Doanh Thu: 314.286.000.000 đồng
2. Đầu tư: 120.308.000.000 đồng
3. Lợi nhuận trước thuế: 32.250.000.000 đồng
B. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG 2008
Định Hướng 05 mục tiêu chủ yếu trong báo cáo bao gồm: 1) Doanh số và lợi nhuận; 2) Chất lượng và hiệu quả hoạt động; 3) Phát triển mở rộng các ngành kinh doanh và các dự án đầu tư; 4) Xây dựng thành công thương hiệu; 5) Phát triển nguồn nhân lực.
Kế Hoạch Hoạt Động:
1. Doanh Thu : 320.000.000.000 đồng
2. Đầu tư : 331.176.000.000 đồng
3. Lợi nhuận trước thuế: 33.000.000.000 đồng
4. Cổ tức : 16%/năm
2. Với tổng số phiếu 100 % tán thành, Đại Hội Cổ Đông chấp thuận Báo cáo kết quả tài chính và kết quả kiểm toán năm 2007, phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức, trích lập sử dụng các quỹ năm 2007. theo đề nghị của HĐQT, cụ thể như sau:
o Lợi Nhuận Sau Thuế 27.580.000.000 đồng
o Trích lập các quỹ:
Quỹ Đầu tư phát triển 1.076.702.127 đồng
Quỹ Dự phòng Tài Chính 1.359.816.785 đồng
Quỹ Khen Thưởng Phúc Lợi 1.359.816.784 đồng
o Mức chia cổ tức năm 2007: Cổ tức trên vốn điều lệ 36 tỷ đồng là15%/năm/cổ phần, theo danh sách chốt quyền hưởng cổ tức vào ngày 28/02/2008. Cổ tức được chi bằng tiền mặt hoặc chuyển vào tài khoản của cổ đông.
3. Với tổng số phiếu 100% tán thành, Đại Hội Cổ Đông chấp thuận cho Công ty Cổ Phần Đầu tư và Xây lắp Chương Dương được phép triển khai CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ sau đây: (danh mục báo cáo kế hoạch đầu tư năm 2008 đính kèm).
Tổng Vốn Đầu Tư: 331.176.000.000 đồng
Trong đó:
3.1. Đầu tư các dự án xây dựng 314,707.000.000 đồng
3.2. Đầu tư nâng cao năng lực 16,469.000.000 đồng
Đại Hội Cổ Đông ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị xem xét và phê duyệt dự án khả thi (cho phép tổng vốn đầu tư cho mỗi dự án có thể cao hơn mức vốn nêu trên nếu thấy cần thiết phải tăng quy mô dự án), phê duyệt kế hoạch đấu thầu các hạng mục đầu tư theo đúng quy định của Pháp luật.
4. Với tổng số phiếu 100 % tán thành, Đại Hội Cổ Đông chấp thuận kiến nghị của Hội Đồng Quản Trị về phương án tăng vốn Điều lệ Cty, nội dung cụ thể như sau:
o Vốn điều lệ mới : 100.000.000.000 đồng (Một trăm tỷ đồng)
o Vốn Điều Lệ tăng thêm : 64.000.000.000 đồng (Sáu mươi bốn tỷ đồng)
o Tổng số cổ phần tăng thêm : 6.400.000 cổ phần phổ thông.
o Số lượng cổ phần phổ thông được quyền chào bán: 6.400.000 cổ phần
o Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần
Phương án bán cổ phần tăng thêm, cụ thể:
1. Phương thức phát hành: Phát hành cổ phần cho các đối tượng dưới đây
a. Phát hành cổ phiếu thưởng
Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng
Số lượng cổ phiếu phát hành: 1.800.000 cổ phiếu
Nguồn: Lợi nhuận giữ lại năm tài chính 2007
Phương thức phân phối: Phát hành cho cổ đông theo danh sách cổ đông được chốt theo tỷ lệ 2:1 (cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu sẽ được thưởng 1 cổ phiếu mới).
b. Đối tượng 1: Chào bán cho cổ đông hiện hữu
Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng
Giá phát hành: 20.000 đồng/cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu phát hành: 1.800.000 cổ phiếu
Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến: 36.000.000.000 đồng
Phương thức phân phối: Phát hành cho cổ đông theo danh sách cổ đông được chốt theo tỷ lệ 2:1 (cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu sẽ được quyền mua 1 cổ phiếu, với giá 20.000 đồng/cổ phiếu)
c. Đối tượng 2: Chào bán cho CBCNV
Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông hạn chế chuyển nhượng 2 năm
Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng
Giá phát hành: 20.000 đồng/cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu phát hành: 180.000 cổ phiếu (chiếm 5% vốn điều lệ)
Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến: 3.600.000.000 đồng
Phương thức phân phối: Ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) lên danh sách, tiêu chí lựa chọn và quyết định số lượng chào bán cho các nhân viên chủ chốt.
d. Đối tượng 3: Chào bán cho cổ đông chiến lược:
Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông hạn chế chuyển nhượng tối thiểu 1 năm
Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng
Giá bán: Không thấp hơn 70% giá bình quân 5 phiên liên tiếp gần nhất
Số lượng cổ phiếu phát hành: 620.000 cổ phiếu
Phương thức phân phối: Ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị quyết định tiêu chí và danh sách cổ đông chiến lược.
e. Đối tượng 4: Chào bán Công khai bằng phương thức đấu giá qua TTGDCK Hà nội
Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng
Giá bán: Dự kiến giá khởi điểm không thấp hơn 70% giá bình quân 5 phiên liên tiếp gần nhất
Số lượng cổ phiếu phát hành: 2.000.000 cổ phiếu
Phương thức phân phối: Ủy quyền Hội đồng Quản trị lựa chọn thời điểm thích hợp đấu giá Công khai qua TTGDCK Hà Nội
Ghi chú: Bán số cổ phần từ chối mua:
Số cổ phần lẻ (nếu có) và số cổ phần cổ đông hiện hữu và nhà đầu tư chiến lược mua không hết sẽ do HĐQT quyết định đối tượng bán và giá bán, nhưng đảm bảo không thấp hơn giá trị thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu, theo phương thức chào bán riêng lẻ.
Phương án Sử Dụng Vốn Huy Động Được Từ Đợt Phát Hành
1. Bổ sung vốn điều lệ: 64.000.000.000 đồng (Sáu mươi bốn tỷ đồng)
2. Số vốn thu được còn lại:
Đầu tư vào Dự án căn hộ cao cấp và khu trung tâm thương mại đường Tân Hương – Tân Quý, Quận Tân Phú, Dự án căn hộ cao cấp và khu Trung tâm Thương Mại phường Trường Thọ Thủ Đức Tp. Hồ Chí Minh.
Tham gia góp vốn đầu tư dự án BOT cầu Đồng Nai
Thực hiện niêm yết bổ sung chứng Khoán tại TTGDCK HN: Sau khi phát hành thành công.
Ủy quyền cho HĐQT lập phương án phát hành chi tiết, phương án xử lý cổ phiếu lẻ/ không mua hết (nếu có), phương án sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành, lựa chọn thời điểm, phương thức phát hành thích hợp để triển khai phương án phát hành..
5. Với tổng số phiếu 100 % tán thành, Đại Hội Cổ Đông thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2007.
6. Với tổng số phiếu 100 % tán thành, Đại Hội Cổ Đông thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2007.
C. Về lựa chọn việc kiểm toán: Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện việc Báo cáo tài chính 2008 cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Chương Dương, theo đúng qui định của Pháp luật
D. Đại hội cổ đông thương niên năm 2008 giao cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư & Xây Lắp Chương Dương tổ chức triển khai thực hiện các vấn đề đã được Đại hội cổ đông biểu quyết thông qua; Đại hội cổ đông thường niên giao cho Ban Kiểm Soát Cty thực hiện chức trách theo Điều lệ Công ty qui định, để báo cáo Đại hội Cổ đông thường niên năm 2009.
Quyết Nghị này có hiệu lực ngay lập tức sau khi toàn văn Nghị quyết được thông qua Đại Hội Cổ Đông phiên họp thường niên ngày 15/3/2008.
hastc
|
