TMC: Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2008

Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2008 của Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thủ Đức:

I. Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh và đầu tư năm 2007 và Báo cáo của Ban Kiểm soát về việc thẩm định hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2007:

Các chỉ tiêu chính kết quả kinh doanh năm 2007 :

- Doanh thu : 1.066.527.510.267đ  đạt 119% kế hoạch

- Lợi nhuận trước thuế : 18.135.430.155đ  đạt 121% kế hoạch

- Cổ tức : 17%/năm

Biểu quyết :

o Đồng ý : 100 %.

II. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2008 và các dự án đầu tư.

Kế hoạch năm 2008 :

- Doanh thu : 1.200 tỷ đồng, tỷ lệ 113% so với thực hiện năm 2007

- Lợi nhuận trước thuế : 20 tỷ đồng, tỷ lệ 110% so với thực hiện năm 2007

- Cổ tức : 15%/năm

Các dự án đầu tư năm 2008:

+ Mua mới hai trạm xăng dầu :

- Trạm xăng dầu : tại huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận : 10.000.000.000đ

- Trạm xăng dầu Tấn Thành tại số 44B ấp 8, xã Trung An, Thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang : 12.700.000.000đ

+ Đầu tư xây dựng mới :

- Trung tâm thương mại – Dịch vụ Thủ Đức, địa chỉ 231 Võ Văn Ngân, P. Linh Chiểu, Quận Thủ Đức, TPHCM : 19.300.000.000đ

- Trung tâm thương mại Phú Hữu tại Phường Phú Hữu, Quận 9, TPHCM : 15.000.000.000đ

- Siêu thị điện máy 30/4 tại đường Dương Văn Cam, Phường Linh Tây, Quận Thủ Đức, TPHCM : 3.000.000.000đ

- Trung tâm thương mại Linh Xuân tại số 27 đường số 9, Phường Linh Xuân, Quận Thủ Đức, TPHCM : 15.000.000.000đ

Biểu quyết :  

o Đồng ý : 100 %.

III. Phân phối lợi nhuận năm 2007

Biểu quyết :

o Đồng ý : 100 %.

IV. Thanh toán cổ tức còn lại năm 2007 (12%) bằng tiền mặt thay cho hình thức thanh toán bằng cổ phiếu đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ngày 29/03/2007

Biểu quyết :

o Đồng ý : 100 %.

V. Phương án phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ :

a. Thông qua Phương án phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 50 tỷ lên 100 tỷ đồng. Phương thức phát hành: phát hành quyền mua cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 1: 1. Giá phát hành cho cổ đông hiện hữu là 15.000 đồng. Thời điểm phát hành: sau khi được sự chấp thuận của của UBCKNN.

b. Thông qua việc tăng vốn Điều lệ Công ty lên tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phiếu thực tế phát hành được theo phương án nêu trên.

c. Thông qua việc niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu thực tế phát hành được tại Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

Biểu quyết :

o Đồng ý : 100 %.

VI. Việc Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm chức Tổng Giám đốc Công ty.

Biểu quyết :

o Đồng ý : 100 %.

VII. Lựa chọn Công ty kiểm toán :

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán trong số các công ty kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận để kiểm toán Công ty trong năm 2008.

Biểu quyết :

o Đồng ý : 100 %.

VIII. Bổ sung, sửa đổi Điều lệ :

Sửa đổi một số điều của Điều lệ Công ty cho phù hợp với điều lệ mẫu áp dụng đối với công ty niêm yết theo Quyết định số 15/2007/QĐ-BTC ngày 19/03/2007 của Bộ Tài chánh.

Biểu quyết :

o Đồng ý : 100 %.

IX. Thù lao và tiền thưởng cho Hội đồng quản trị  và Ban kiểm soát :

- Thù lao năm 2008 cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo mức là 2% lợi nhuận sau thuế. ( trường hợp thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát kiêm nhiệm công tác quản lý điều hành Công ty, phần thù lao được hạch toán vào chi phí thì tổng số tiền chi thù lao không được vượt quá mức 2% như vừa nêu trên ).

Tiền thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát :

• Hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm 2008 : 150.000.000đ

• Ngoài ra nếu vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2008 sẽ được thưởng thêm : 5% cho phần lợi nhuận vượt kế hoạch.

Biểu quyết :

o Đồng ý : 100 %.

Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ 100% tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 được tổ chức ngày 29/03/2008.

HoSE

>   STB: Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ (02/04/2008)

>   ABT: Niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm (02/04/2008)

>   VSP: Lưu ký cổ phiếu đăng ký bổ sung (02/04/2008)

>   SVC: Giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn (02/04/2008)

>   CMC: Báo cáo thường niên năm 2007 (02/04/2008)

>   EBS: Báo cáo thường niên năm 2007 (02/04/2008)

>   PAN: TB ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức bằng tiền năm 2007 (02/04/2008)

>   VC2: Thông báo v/v giao dịch cổ phiếu quỹ (02/04/2008)

>   VNC: Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2008 (02/04/2008)

>   SD6: Thời gian và địa điểm tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2008 (02/04/2008)