|
VNC: Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2008
Ngày 2/4/2008, TTGDCK Hà Nội nhận được Nghị quyết số 045/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/3/2008 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 của CTCP Giám định Vinacontrol.
TTGDCK Hà Nội xin thông báo nội dungNghị Quyết Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2008 của CTCP Giám định Vinacontrol như sau:
Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2007 của Công ty cổ phần giám định Vinacontrol do đại diện Hội đồng quản trị Công ty trình bày, trên cơ sở Báo cáo kiểm toán được thực hiện bởi tổ chức kiểm toán độc lập và Báo cáo thẩm tra do Ban kiểm soát thực hiện. Các chỉ tiêu kinh tế cơ bản đã đạt được trong năm 2007 là:
- Doanh thu: 104.254.085.138 đồng.
- Lợi nhuận: 22.636.124.623 đồng.
- Đơn giá tiền lương thực hiện: 65%/(Tổng doanh thu trừ đi Tổng chi phí chưa lương)
Điều 2: Thông qua phương thức phân bổ lợi nhuận năm 2007 (theo các nguyên tắc đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2007 quyết nghị). Cụ thể:
- Tổng lợi nhuận: 22.636.124.623 đồng
- Tỷ lệ trả cổ tức bằng tiền mặt: 15%/năm/Vốn điều lệ.
- Phần lợi nhuận vượt kế hoạch: 5.763.109.243 đồng.
- Cách thức phân phối lợi nhuận vượt kế hoạch: theo nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2007.
Điều 3: Thông qua phương hướng phát triển kinh doanh năm 2008 do Ban lãnh đạo Công ty đề xuất và giao kế hoạch kinh doanh năm 2008 cho Công ty như sau:
3.1 Các chỉ tiêu kinh doanh:
- Doanh thu: 100 tỷ.
- Tỷ lệ trả cổ tức: đảm bảo tối thiểu ở mức 12%/năm/vốn điều lệ. Căn cứ vào tình hình cụ thể, giao cho Hội đồng quản trị quyết định trả cổ tức bằng tiền mặt hoặc bằng cổ phiếu).
- Đơn giá tiền lương: tối đa 65%/(Tổng doanh thu trừ đi Tổng chi phí chưa lương). Tiền làm thêm giờ của người lao động không tính vào đơn giá tiền lương.
3.2 Phương thức phân bổ lợi nhuận và trích lập các quỹ:
a. Trích thuế thu nhập doanh nghiệp 28%. Trong đó:
+ 14% trích nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (Công ty được miễn 50% thuế).
+ 14% bổ sung quỹ đầu tư phát triển.
b. Phân bổ lợi nhuận sau thuế:
+ Nộp các khoản tiền phạt (nếu có) và các khoản không được hạch toán vào chi phí.
+ Trích 5% quỹ dự phòng tài chính.
+ Trả cổ tức theo kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
c. Phân bổ lợi nhuận vượt kế hoạch:
+ Trích 10% quỹ phúc lợi khen thưởng của Công ty.
+ Phần lợi nhuận còn lại được phân bổ như sau:
i. Trích 60% bổ sung cho đơn vị thực hiện lợi nhuận cao hơn kế hoạch.
ii. Trích 40% bổ sung trả cổ tức cho các cổ đông.
Điều 4: Thông qua mức lương của Ban lãnh đạo Công ty và thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:
4.1 Lương của Ban lãnh đạo Công ty:
a. Chủ tịch HĐQT: hệ số lương 5,0 x mức lương bình quân toàn Công ty.
b. Tổng giám đốc: hệ số lương 4,5 x mức lương bình quân toàn Công ty.
c. Phó Tổng GĐ: hệ số lương 4,0 x mức lương bình quân toàn Công ty.
d. Kế toán trưởng: hệ số lương 3,7 x mức lương bình quân toàn Công ty.
4.2 Thù lao của thành viên HĐQT và Tổ chuyên viên của HĐQT:
a. Các uỷ viên HĐQT: 0,3 x Lương bình quân toàn Công ty.
b. Tổ chuyên viên (cả tổ): 0,3 x Lương bình quân toàn Công ty.
4.3 Thù lao của Ban kiểm soát:
a. Trưởng Ban kiểm soát: 0,3 x Lương bình quân toàn Công ty.
b. Thành viên BKS: 0,2 x Lương bình quân toàn Công ty.
Điều 5: Thông qua Điều lệ sửa đổi của Công ty cổ phần giám định Vinacontrol cho phù hợp với các quy định của Điều lệ mẫu và Quy chế quản trị Công ty niêm yết. Nội dung Điều lệ sửa đổi được công bố trên website của Công ty và công bố thông tin tại Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội.
Điều 6: Thông qua việc bầu cử thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2008-2013 của Công ty. Kết quả bầu cụ thể:
6.1 Hội đồng quản trị gồm 05 thành viên:
- Ông Mai Tiến Dũng
- Ông Bùi Duy Chinh
- Ông Trần Đăng Thành
- Ông Lê Quang Viêng
- Ông Trần Minh Đức
6.2 Ban Kiểm soát gồm 03 thành viên:
- Bà Hà Thị Hồng Thuỷ
- Ông Trương Sơn Lâm
- Ông Nguyễn Quang Minh
Điều 7: Nhất trí thông qua chủ trương sử dụng vốn vào các dự án của Công ty theo như tờ trình của Hội đồng quản trị. Cụ thể:
7.1 Di dời, nâng cấp hai Trung tâm phân tích và thử nghiệm tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh với mức đầu tư dự kiến: 28,97tỷ.
7.2 Xây dựng các Chi nhánh tại Dung Quất, Vũng Aùng, Lào Cai với mức đầu tư dự kiến: 7,92tỷ.
7.3 Các dự án mở rộng lĩnh vực kinh doanh với mức đầu tư dự kiến: 28tỷ.
Điều 8: Nhất trí lựa chọn Công ty TNHH Tư vấn Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (AVA) là tổ chức kiểm toán độc lập năm 2008 của Công ty cổ phần giám định Vinacontrol.
Điều 9: Giao nhiệm vụ cho HĐQT Công ty triển khai thực hiện nội dung nghị quyết, hoàn tất các thủ tục pháp lý với cơ quan nhà nước để thực hiện các kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thông qua.
hastc
|
