|
SBT: Nghị quyết Đại hội Cổ đông thường niên 2008
Ngày 11/04/2008, CTCP Mía đường Bourbon Tây Ninh công bố về Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2008. Tham dự đại hội có đại diện cổ đông của 139.087.284 cổ phần (chiếm 98%). Nội dung cụ thể như sau:
1/. Định hướng phát triển của công ty trong những năm tới:
- Do có lợi thế rất lớn về công nghệ và chất lượng đường, vì vậy ngành kinh doanh chủ lực của SBT vẫn là sản xuất đường. SBT sẽ tiếp tục tập trung phát triển vùng nguyên liệu mía tại tỉnh Tây ninh và các vùng lân cận kể cả Campuchia. Mục tiêu của SBT sẽ là nhà sản xuất đường tinh luyện hàng đầu của Việt nam.
- Mở rộng các ngành sản xuất, dịch vụ có liên quan đến mía - đường
- Tiếp tục triển khai thành công các dự án Khu công nghiệp Bourbon An Hòa và Trung tâm thương mại Tây ninh
- Hoàn thiện hệ thống quản lý hiện đai, hiệu quả, chú trọng công tác phát triển nguồn nhân lực.
Kết quả biểu quyết: 100% số cổ phần biểu quyết dự họp
2/. Điều chỉnh tên công ty và bổ sung ngành nghề kinh doanh :
2.1 Điều chỉnh tên Công ty :
- Tên hiện tại : Công ty cổ phần mía đường Bourbon Tây ninh
- Tên điều chỉnh : Công ty cổ phần Bourbon Tây ninh
- Tên tiếng Pháp : Société Bourbon Tay ninh
- Tên viết tắt : SBT
2.2 Bổ sung một số ngành nghề kinh doanh:
Vận tải
Kho bãi
Dịch vụ giao nhận, xuất nhập khẩu, cảng
Kinh doanh máy móc thiết bị nông nghiệp
Kết quả biểu quyết: 100% số cổ phần biểu quyết dự họp
3/. Sửa đổi một số nội dung điều lệ: điều chỉnh một số nội dung cho phù hợp với điều lệ mẫu theo yêu cầu của Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
Điều 8 khoản 2, khoản 3,
Điều 11 khoản 3
Điều 17 khoản 5b
Điều 25 khoản 3, khoản 5
Điều 36 khoản 1
Kết quả biểu quyết: 100% số cổ phần biểu quyết dự họp
4/. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2007 :
- Vốn điều lệ : 1.419.258.000.000
Doanh thu thuần : 674.271.831.280
Lợi nhuận trước thuế : 191.321.459.895
Lợi nhuận sau thuế : 191.321.459.895
Tỷ lệ lợi nhuận/doanh thu : 28.37%
Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu (VND/cổ phiếu) : 1.348
Kết quả biểu quyết: 100% số cổ phần biểu quyết dự họp
5/. Phương thức và tỷ lệ phân phối lợi nhuận năm 2007 :
Lợi nhuận năm 2007 sẽ được phân phối như sau :
- Tổng lợi nhuận thuần : 191.321.459.895 đồng
- Chia cổ tức bằng tiền mặt (12%/vốn điều lệ) : 170.310.960.000 đồng
- Trích lập quỹ dự phòng tài chính 5% : 9.566.072.995 đồng
- Trích lập quỹ đầu tư phát triển 3% : 5.739.643.797 đồng
- Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi : 5.704.783.103 đồng
Trong đó :
+ Dành cho người lao động 2,5% : 4.783.036.497 đồng
+ Thưởng cho HĐQT, BTGĐ,BKS 0.1% : 191.321.460 đồng
+ Quỹ công tác xã hội 0.2% : 382.642.920 đồng
+ Tích lũy : 347.782.226 đồng
Kết quả biểu quyết: 100% số cổ phần biểu quyết dự họp
6/. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2008 :
- Tổng doanh thu : 732.068 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 211.334 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 202.017 triệu đồng
Kết quả biểu quyết: 100% số cổ phần biểu quyết dự họp
7/. Chọn Công Ty Kiểm Toán : Công ty sẽ tiếp tục chọn Công ty Kiểm toán và tư vấn tài chính kế toán AFC thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2008.
Kết quả biểu quyết: 99.99% số cổ phần biểu quyết dự họp
8/. Thù lao hàng tháng của Hội Đồng quản trị, Ban kiểm soát :
- Hội đồng quản trị : Chủ tịch 4.000.000 đồng, các thành viên khác 3.000.000 đồng/người
- Ban kiểm soát : Trưởng ban 3.000.000 đồng, thành viên : 2.500.000 đồng/người
Kết quả biểu quyết: 99.97% số cổ phần biểu quyết dự họp
9.Bầu bổ sung thành viên HĐQT và Ban kiểm soát :
Hội Đồng Quản Trị :
- Ứng viên Huỳnh Bích Ngọc (Đồng ý: 99.97% số cổ phần biểu quyết dự họp)
Ứng viên Nguyễn Thanh Phong (Đồng ý: 99.99% số cổ phần biểu quyết dự họp)
* HĐQT mới bao gồm :
Ông Jacques de Chateauvieux : Chủ Tịch
Ông Lê Văn Dĩnh : Phó Chủ Tịch
Ông Philippe Lombard : thành viên
Bà Phạm Thị Thu Hương : thành viên
Bà Huỳnh Bích Ngọc : thành viên
Ông Nguyễn Thanh Phong : thành viên
Ban kiểm soát :
- Ứng viên: Đặng Văn Hoàng (Đồng ý: 99.99% số cổ phần biểu qyết dự họp)
* Ban kiểm soát mới gồm :
Ông Khổng Văn Minh : Trưởng ban
Ông Võ Văn Hai : Thành viên
Ông Đặng Văn Hoàng : Thành viên
HoSE
|
