|
S12: Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2008
Ngày 9/4/2008, Trung tâm GDCK Hà Nội đã nhận được Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2008 của CTCP Sông Đà 12. Trung tâm GDCKHN xin trân trọng thông báo toàn văn Nghị quyết đến các công ty chứng khoán và quý nhà đầu tư./.
1. Nhất trí thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2007 và Kế hoạch SXKD năm 2008:
1.1 - Kết quả hoạt động SXKD năm 2007:
• Tổng giá trị SXKD thực hiện 347,665 tỷ đồng/KH năm 320 tỷ đồng, đạt 109%; So với thực hiện năm 2006 (305,11 tỷ đồng), tăng 14%.
• Doanh thu thực hiện 341,473 tỷ đồng/KH năm 302,25 tỷ đồng, đạt 113%; So với thực hiện năm 2006 (308,62 tỷ đồng), tăng 22%.
• Các khoản nộp Nhà nước thực hiện 14,948 tỷ đồng/KH năm 8,12 tỷ đồng, đạt 184%; So với thực hiện năm 2006 (7,13 tỷ đồng), tăng 75%.
• Lợi nhuận thực hiện 20,715 tỷ đồng/KH năm 7,95 tỷ đồng, đạt 261%; So với thực hiện năm 2006 (4,17 tỷ đồng), tăng 397%.
• Tỷ lệ lãi chia cổ tức: 15%.
• Thu nhập bình quân thực hiện 2,338 triệu đồng/người/tháng/ KH năm 2,04 triệu đồng/người/tháng, đạt 114%; So với thực hiện năm 2006 (1,66 triệu đồng), tăng 41%.
• Giá trị đầu tư các dự án mở rộng SXKD và Nâng cao năng lực thực hiện 8,67 tỷ đồng/KH năm 20,16 tỷ đồng, đạt 43%; So với thực hiện năm 2006 (5,86 tỷ đồng), tăng 48%.
1.2- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2008:
• Tổng giá trị SXKD: 342,000 tỷ đồng.
• Doanh thu: 343,242 tỷ đồng.
• Các khoản nộp Nhà nước 13,352 tỷ đồng.
• Lợi nhuận 16,587 tỷ đồng.
• Thu nhập bình quân 2,5 triệu đồng/người/tháng.
• Dự kiến tỷ lệ lãi chia cổ tức: 15%.
• Giá trị đầu tư các dự án mở rộng SXKD và Nâng cao năng lực: 36,72 tỷ đồng.
* Tỷ lệ cổ đông biểu quyết:
- Đồng ý: 99,9%.
- Không đồng ý: 0,1%.
2. Nhất trí thông qua Phương án phân chia lợi nhuận năm 2007:
• Lợi nhuận trước thuế: 20.714.555.267 đ.
• Thuế TNDN phải nộp: 5.844.491.975 đ.
• Phân chia Lợi nhuận sau thuế: 14.870.063.292 đ.
- Quỹ dự trữ bắt buộc (10%): 1.487.006.329 đ.
- Quỹ đầu tư phát triển: 5.738.592.275 đ.
- Quỹ khen thưởng phúc lợi: 2.909.044.304 đ.
• Lợi tức chia cho cổ đông năm 2007 (15%): 7.500.000.000 đ.
* Tỷ lệ cổ đông biểu quyết:
- Đồng ý: 100%.
- Không đồng ý: 0%.
3. Nhất trí thông qua báo cáo kiểm toán tài chính năm 2007 do Công ty TNHH dịch vụ kiểm toán và tư vấn UHY thực hiện.
* Tỷ lệ cổ đông biểu quyết:
- Đồng ý: 100%.
- Không đồng ý: 0%.
4. Nhất trí thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2007 và chương trình công tác năm 2008.
* Tỷ lệ cổ đông biểu quyết:
- Đồng ý: 100%.
- Không đồng ý: 0%.
5. Nhất trí thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát công ty năm 2007 và chương trình công tác năm 2008.
* Tỷ lệ cổ đông biểu quyết:
- Đồng ý: 99,89%.
- Không đồng ý: 0,11%.
6. Nhất trí thông qua phương án trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát công ty năm 2008 (thực hiện từ 01/01/2008 đến 31/12/2008).
* Tỷ lệ cổ đông biểu quyết:
- Đồng ý: 98,62%.
- Không đồng ý: 1,36%.
- ý kiến khác: 0,02%.
7. Nhất trí uỷ quyền cho Hội đồng quản trị công ty thực hiện một số nội dung sau:
- Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện phát hành tăng vốn điều lệ của công ty theo phương án đã được ĐHCĐ công ty năm 2007 thông qua vào thời điểm thích hợp trong năm 2008.
- Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện cho năm tài chính 2008 trên cơ sở công ty kiểm toán đó được Uỷ ban chứng khoán nhà nước chấp thuận.
- Chịu trách nhiệm cụ thể hoá thành kế hoạch, để chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đại hội.
Toàn văn Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần Sông Đà 12 biểu quyết thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên ngày 04/4/2008 và có hiệu lực ngay sau khi kết thúc đại hội.
Nghị quyết của Đại hội sẽ được thông tin trênWebsite của Công ty.
hastc
|
