|
PVD: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2007
Ngày 01/04/2008, Tổng công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí (PVD) công bố thông tin về Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được tổ chức vào ngày 29/03/2008; cụ thể như sau:
Lúc 9h00 ngày 29/03/2008 tại hội trường khách sạn Caravelle tại số 19-23 Công trường Lam Sơn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. HCM, Tổng Công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan dầu khí (PV Drilling) đã tiến hành Đại hổi cổ đông thường niên năm 2007 với tổng số cổ đông và cổ đông ủy quyền dự Đại hội chiếm số lượng cổ phần có quyền biểu quyết là 77.076.313 cổ phần, tương ứng 69,98% tổng số cổ phần biểu quyết của Tổng Công ty.
Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí quyết nghị thông qua nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:
Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2007 và kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2008.
Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,37%.
Điều 2: Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2007 và kế hoạch SXKD năm 2008 với các nội dung chủ yếu như sau:
2.1. Kết quả hoạt động SXKD năm 2007:
+ Doanh thu: 2.739 tỷ đồng
+ Lợi nhuận sau thuế: 571,9 tỷ đồng
+ Trích lập các quỹ: 148,7 tỷ đồng
+ Tỷ lệ trả cổ tức: 38,51%
2.2. Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2008:
+ Doanh thu: 3.000 tỷ đồng
+ Lợi nhuận sau thuế: 700 tỷ đồng
+ Trích lập các quỹ: 182 tỷ đồng
+ Lợi nhuận dự kiến có thể trả cổ tức: 518 tỷ đồng
Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 97,13%.
Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2007 đã được Công ty TNHH Ernst & Young kiểm toán.
Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 97,14%.
Điều 4: Thông qua phương án chia cổ tức năm 2007 theo mức 38,51%, trong đó tăng vốn điều lệ để chia cổ tức 20% bằng cổ phiếu và 18,51% bằng tiền mặt như trình bày của HĐQT tại Đại hội và ủy quyền cho HĐQT tổ chức thực hiện, quyết định hoặc ủy quyền quyết định các vấn đề liên quan cũng như ký kết các văn bản, hồ sơ pháp lý liên quan đến hồ sơ phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, phát hành, lưu ký và niêm yết số cổ phiếu này tại Trung tâm lưu ký chứng khoán - chi nhánh Tp. HCM và Sở giao dịch chứng khoán Tp. HCM.
Trong đó, phương án tăng vốn điều lệ để chia cổ tức năm 2007 theo mức 20% bằng cổ phiếu như sau:
Số lượng cổ phần phát hành : 22.027.946 cổ phần
Loại cổ phần phát hành : cổ phần phổ thông
- Mệnh giá : 10.000 đồng/ cổ phần
Phương thức phát hành: Phát hành cho cổ đông hiện tại theo tỷ lệ 10:2
Tập đoàn Dầu khí Việt Nam : 11.097.600 cổ phần
Cổ đông khác : 10.930.346 cổ phần
Tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để chia cổ tức, mỗi cổ đông sở hữu 10 cổ phần được quyền nhận thêm 2 cổ phần mới. Phần lẻ đến hai số thập phân (nếu có) sẽ được trả bằng tiền mặt với giá 10.000 đồng/cổ phần.
Tổng số cổ phần sau phát hành : 132.167.676 cổ phần
Cơ cấu vốn điều lệ Công ty sau phát hành:
Tập đoàn Dầu khí Việt Nam : 66.585.600 cổ phần (50,38%)
Các cổ đông khác : 65.582.076 cổ phần (49,62%)
Thời gian dự kiến phát hành : Quý II/2008
Hình thức phát hành: phát hành, lưu ký và niêm yết qua Trung tâm lưu ký chứng khoán - chi nhánh Tp. HCM và Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh.
Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 97,10%.
Điều 5: Thông qua Bản Điều lệ sửa đổi của PV Drilling với các nội dung như trình bày của HĐQT tại Đại hội và ủy quyền cho Tổng Giám đốc tiến hành các thủ tục liên quan đến việc hoàn tất các công việc sửa đổi và đăng ký điều lệ sửa đổi với các cơ quan có thẩm quyền theo đúng pháp luật.
Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,37%.
Điều 6: Thông qua Báo cáo kiểm tra giám sát năm 2007 và kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2008 của Ban kiểm soát (BKS).
Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,39%.
Điều 7: Thông qua việc bầu bổ sung Bà Nguyễn Thị Thuỷ làm thành viên BKS theo thư giới thiệu của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam thay thế Ông Nguyễn Văn Tòng/ Trưởng BKS được điều động đi nhận nhiệm vụ khác trong Tập đoàn.
Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 97,10%.
Sau đó, BKS đã tiến hành họp và nhất trí bầu Bà Nguyễn Thị Thủy làm Trưởng BKS với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.
Điều 8: Thông qua Kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2008 như sau:
Chủ tịch HĐQT sẽ do PV Drilling trả lương theo chế độ hiện hành.
Thù lao của thành viên HĐQT (kiêm nhiệm):10.000.000 đồng/người/tháng
Thù lao BKS (kiêm nhiệm):
Trưởng BKS: 6.000.000 đồng/người/tháng
Thành viên BKS: 4.000.000 đồng/người/tháng
Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 97,05%.
Điều 9: Thông qua danh sách 04 công ty kiểm toán sau có thể thực hiện kiểm toán cho PV Drilling năm 2008 và ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn công ty kiểm toán trong danh sách các công ty kiểm toán được thông qua:
Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
Công ty TNHH Price Waterhouse Coopers Việt Nam.
Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99,38%.
Điều 10: Thông qua việc PV Drilling bảo lãnh cho các công ty con của PV Drilling để các công ty con ký các hợp đồng hạn mức tín dụng trực tiếp với các tổ chức tín dụng và uỷ quyền cho HĐQT quyết định hoặc ủy quyền quyết định các vấn đề liên quan đến việc PV Drilling bảo lãnh cho các công ty con để các công ty con ký các hợp đồng hạn mức tín dụng trực tiếp với các tổ chức tín dụng.
Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 93,43%.
Điều 11: Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được các cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội này theo đúng Pháp luật và Điều lệ của PV Drilling.
Điều 12: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 29/03/2008.
HoSE
|
