IMP: Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2007

Ngày 10/04/2008, CTCP Dược phẩm Imexpharm công bố Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2007. Tham dự Đại hội có 673 cổ đông đại diện cho 8.185.350 cổ phần (chiếm tỷ lệ 70,20%). Nội dung cụ thể như sau:

1/. Thông qua báo cáo Tổng kết nhiệm kỳ II, mục tiêu phát triển nhiệm kỳ III và kế hoạch năm 2008.

2/. Thông qua báo cáo kết quả tài chính năm 2007.

3/. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2007.

4/. Báo cáo chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2007:

- Lợi nhuận trước chi phí HĐQT và BKS :   64.402.137.617 đồng

- Chi phí được trích: 64.402.137.617 x 2% :   1.288.042.752 đồng

- Số thực chi :   1.171.500.000 đồng

- Chi phí còn lại năm 2007:   116.542.752 đồng

5/. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2007:

- Lợi nhuận thực hiện năm 2007:   63.230.637.617 đồng

- Thuế thu nhập doanh nghiệp:  17.212.797.210 đồng

- Lợi nhuận sau thuế:  46.017.840.407 đồng

+ Quỹ dự phòng tài chính (10% vốn điều lệ):  328.974.804 đồng

+ Chi trả cổ tức 20% bằng tiền mặt/ vốn điều lệ:   23.319.640.000 đồng

+ Quỹ đầu tư phát triển (32,99%) :   15.181.549.542 đồng

+ Quỹ khen thưởng phúc lợi (15%) :  6.902.676.061 đồng

+ Thưởng HĐQT & BKS do đạt kế hoạch :  285.000.000 đồng

6/. Xin ý kiến Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn 1 trong 3 Công ty Kiểm toán sau:

Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn (A&C)

Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn tài chính kế toán (AFC)

Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán (AASC)

7/. Thông qua việc bổ sung và sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

8/. Thông qua bầu 06 người tham gia thành viên Hội đồng Quản Trị năm 2008.

9/. Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức Tổng giám đốc Công ty cổ phần Dược phẩm Imexphảm nhiệm ký 2008-2012.

10/. Thông qua danh sách bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như sau:

Kết quả: Các nội dung trên được Đại hội thông qua với tỷ lệ tán thành là 100%.

HoSE

>   SSI: Kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan với cổ đông nội bộ (11/04/2008)

>   HPG: Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông thường niên 2008 (11/04/2008)

>   VNE: Gia hạn thời gian nộp BCTC hợp nhất kiểm toán và Báo cáo thường niên 2007 (11/04/2008)

>   HMC: Giao dịch quyền mua cổ phiếu của cổ đông nội bộ (11/04/2008)

>   VPL: Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ (11/04/2008)

>   DMC: TB ngày đăng ký cuối cùng cho việc chi trả cổ tức đợt 2/2007 (11/04/2008)

>   ICF: Gia hạn báo cáo tài chính kiểm toán 2007 (11/04/2008)

>   Trục lợi trên tài khoản nhà đầu tư (11/04/2008)

>   Hoạt động kinh doanh chứng khoán: Bất an, khó thở! (11/04/2008)

>   DPM: TB ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức năm 2007 (11/04/2008)