|
HCC: Thông báo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2008
Ngày 04/4/2008, Trung tâm GDCK Hà nội nhận được nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2008 của Công ty cổ phần Bê tông Hoà Cầm, Trung tâm GDCK Hà Nội xin thông báo toàn văn nội dung nghị quyết như sau:
Điều I: Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung báo cáo về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Bê tông Hoà Cầm năm 2007 gồm những chỉ tiêu chủ yếu sau đây:
1- Khối lượng Bê tông : 66.946,3 m3 .
2- Tổng doanh thu : 63.991.579.415 đồng
3- Lợi nhuận trước thuế : 5.048.641.473 đồng
4. Lợi nhuận sau thuế : 4.441.892.157 đồng
5. Nộp ngân sách : 606.749.316 đồng
6. Trích lập các quỹ:
- Quỹ dự phòng tài chính: 5% lợi nhuận sau thuế
- Quỹ phúc lợi : 4% lợi nhuận sau thuế
- Quỹ khen thưởng :13,81% lợi nhuận sau thuế
- Quỹ đầu tư phát triển : 10% Lợi nhuận sau thuế + Tiền thuế TNDN được miển giảm
- Thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:1,5% lợi nhuận sau thuế
7. Phân phối cổ tức: Sau khi trích lập các quỹ của năm 2007 trên đây, số tiền còn lại chia cổ tức cho cổ đông bằng tiền mặt. Tỷ lệ cổ tức năm 2007 là: 16,35%.
Trong đó:
- Được tạm ứng đợtI/2007 bằng tiền mặt là 5% (500 đồng/cổ phiếu)
- Được tạm ứng đợt II/2007 bằng tiền mặt là 7% (700 đồng/cổ phiếu)
- Cổ tức thanh toán đợt III/2007 bằng tiền mặt là: 4,35% (435 đồng/cổ phiếu)
Điều II: Đại hội đã biểu quyết thông qua phương hướng nhiệm vụ của Công ty trong năm 2008 gồm các chỉ tiêu chính như sau:
1. Khối lượng Bê tông : 72.000 m3
Trong đó:
- Bê tông Hoà cầm : 60.000 m3
- Bê tông Chu Lai : 12.000 m3
2. Tổng doanh thu : 72.000.000.000 đồng
Trong đó :
- Xây lắp : 19.800.000.000 đồng
- Bê tông : 53.200.000.000 đồng
3. Lợi nhuận trước thuế : 6.000.000.000 đồng
Trong đó:
- Lợi nhuận bê tông : 5.100.000.000 đồng
- Lợi nhuận xây lắp: 900.000.000 đồng
4. Phân phối lợi nhuận sau thuế như sau:
- Trích quỹ dự phòng tài chính : 5 % Lợi nhuận sau thuế
- Quỹ đầu tư phát triển: 10% lợi nhuận sau thuế + tiền thuế thu nhập được miễn giảm năm 2008.
- Trích quỹ phúc lợi : 5% Lợi nhuận sau thuế.
- Quỹ khen thưởng : 15% Lợi nhuận sau thuế
Trong đó:
Quỹ khen thưởng của Giám đốc: 10%
Quỹ khen thưởng cho CBCNV : 90%
- Thù lao HĐQT : 2 % Lợi nhuận sau thuế
- Thù lao Ban Kiểm soát: 1 % Lợi nhuận sau thuế
- Phân phối cổ tức : Sau khi trích lập các quỹ và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, số tiền còn lại phân phối cổ tức.
Điều III: Đại hội đã bầu Hội đồng quản trị và ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2008 - 2012
1. Thành viên Hội đồng quản trị gồm có:
- Ông Hồ Minh Đức
- Ông Nguyễn Hữu Kỳ
- Ông Lê Chấn
- Ông Ngô Văn Long
- Ông Phạm Bá Cường
2. Thành viên Ban kiểm soát gồm có:
- Ông Nguyễn Đình
- Ông Phan Đức Tống
- Bà Cù Thị Thu Thủy
Điều IV: Đại hội đã biểu quyết thống nhất Kế hoạch đầu tư phát triển của Công ty năm 2008 và Kế hoạch đầu tư phát triển dài hạn năm 2008 – 2012.
1. Kế hoạch đầu tư năm 2008:
- 04 xe vận chuyển bê tông do Trung Quốc sản xuất.
- 01 si lô chứa xi măng rời (125 tấn) + 01 vít tải + 01 gầu tải xi măng.
- 01 xe cẩu tải 5 - 7 tấn.
- 01 xe bơm bê tông cũ có giá trị đầu tư thấp.
- 01 xe xúc lật chuyển cốt liệu lên cân dung tích gầu 3m3:
- Máy phát điện 250 KVA:
- Giếng Bơm chìm tại trạm Bê tông Hòa Cầm:
2. Kế hoạch đầu tư phát triển nhiệm kỳ 2008 – 2012:
a. Đầu tư phát triển trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh bê tông:
- Mở rộng trạm trộn bê tông Hoà Cầm để lắp đặt thêm một Trạm trộn bê tông công suất tương đương công suất trạm Bê tông Hoà Cầm hiện có, nhằm mở rộng sản xuất kinh doanh bảo đảm tăng sản lươợng, doanh thu và lợi nhuận cho công ty.
- Đầu tư phát triển Nhà máy bê tông Chu lai cả về máy móc thiết bị, mặt bằng sản xuất và cán bộ quản lý để phát triển thị trươờng tại Khu kinh tế mở Chu Lai, Dung Quất, Thành phố Tam Kỳ và Quảng Ngãi.
- Đầu tư xe vận chuyển Bê tông để từ nay đến năm 2012 nâng tổng số đầu xe vận chuyển bê tông của công ty lên khoảng 40 chiếc hoặc nhiều hơn tuỳ tình hình phát triển của công ty và yêu cầu của thị trươờng.
- Đầu tư 1 đến 2 xe bơm bê tông hiện đại.
b. Trong lĩnh vực xây lắp: Về lĩnh vực xây lắp tạo điều kiện cho Xí nghiệp xây lắp tự chủ hơn trong công tác đấu thầu, thi công, nghiên cứu quy chế khoán công trỡnh, tự tạo nguồn vốn thi cụng và chi trả lương cho người lao động. Tăng cường công tác lónh đạo của công ty trong lĩnh vực xây lắp, phân công 01 cán bộ trong Ban Giám đốc trực tiếp phụ trách công tác xây lắp.
c. Nghiên cứu đầu tư khai thác mỏ đá xây dựng: Mua lại một phần hoặc toàn bộ mỏ đá cũ hiện có mà Cụng ty đó đầu tư gúp vốn thành lập để đầu tư thêm máy móc, thiết bị khai thác hiện đại phục vụ cho công tác khai thác đá xây dựng, đảm bảo tính ổn định nguyên liệu đầu vào cho sản xuất bê tông của cụng ty.
d. Nghiên cứu và đầu tư các sản phẩm phụ sau bêtông: Đầu tư nghiên cứu sản xuất cấu kiện bê tông ly tâm trong công tác móng cọc và cấp thoát nước, bê tông dự ứng lực mác cao.
3. Nguồn vốn thực hiện đầu tư:
- Phát hành cổ phiếu trong điều kiện thuận lợi nhất.
- Bằng nguồn vay đầu tư dài hạn tại các Ngân hàng.
- Trích từ quỹ tái đầu tư hằng năm của công ty.
- Liên doanh liên kết với các nhà đầu tư chiến lược trong nước và nước ngoài.
Điều V: Đại hội đã thống nhất giao cho Hội đồng quản trị phê duyệt phương án tiền lương năm 2008 của cán bộ công nhân viên và người lao động công ty.
Điều VI: Đại hội giao cho Hội đồng Quản trị, Giám đốc Công ty cổ phần Bê tông Hoà Cầm tổ chức triển khai thực hiện những nội dung trong Nghị quyết đã được Đại hội biểu quyết thông qua trên đây.
hastc
|
