|
XMC: Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2008
Ngày 04/4/2008, TTGDCK Hà Nội nhận được nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2008 của Công ty cổ phần Bê tông và Xây dựng Vinaconex Xuân Mai, TTGDCK Hà Nội trân trọng thông báo toàn văn nội dung nghị quyết như sau:
1. Thông qua báo cáo thực hiện kế hoạch SXKD, báo cáo tài chính được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận năm 2007 và kế hoạch SXKD năm 2008. Tỷ lệ biểu quyết 7.818.316/7.818.316 cổ phần đạt tỷ lệ 100%
Đại hội đã thống nhất thông qua báo cáo tình hình hoạt động và kết quả kinh doanh của Công ty năm 2007 cùng báo cáo thẩm tra tình hình tài chính Công ty đến 31/12/2007, đồng thời đại hội đã thống nhất thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2007 như sau:
a. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2007:
- Tổng doanh thu : 394.729.344.457 đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế: 18.024.891.457 đồng
- Nộp ngân sách nhà nước: 15.859 triệu đồng
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 15%/1cổ phần
b. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2007:
- Tổng lợi nhuận trước thuế 20.959.176.113
- Thuế thu nhập doanh nghiệp 2.934.284.656
- Lợi nhuận sau thuế 18.024.891.457
- Lợi nhuận năm 2006 còn lại 570.415.790
- Tổng lợi nhuận sau thuế 18.595.307.247
- Trích quỹ dự phòng tài chính 929.765.362
- Trích quỹ đầu tư phát triển 3.658.870.378
- Trích thưởng Ban quản lý điều hành 371.906.145
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi 929.765.362
- Trích trả cổ tức theo vốn điều lệ 12.705.000.000
Đại hội cũng thống nhất biểu quyết thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch tài chính năm 2008 với một số chỉ tiêu chủ yếu sau:
- Tổng giá trị sản lượng dự kiến: 555.000.000.000 đồng
- Tổng doanh thu dự kiến: 375.701.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế dự kiến: 25.500.000.000 đồng
- Nộp ngân sách nhà nước dự kiến: 19.233.000.000 đồng
2. Thông qua Định hướng phát triển và các chương trình mục tiêu trong năm 2008. Tỷ lệ biểu quyết 7.818.316/7.818.316 cổ phần đạt tỷ lệ 100%
Đại hội cũng đã thống nhất thông qua định hướng phát triển và chương trình mục tiêu trong năm 2008 do Chủ tịch HĐQT trình bày như sau:
Với phương châm hoạt động sản xuất kinh doanh trọng tâm của Vinaconex Xuân Mai trong năm 2008 và định hướng phát triển cho những năm tiếp theo là: Mở rộng thị trường và thị phần trong hoạt động sản xuất công nghiệp, xây lắp, đặc biệt là đầu tư và kinh doanh các dự án bất động sản, tăng cường năng lực tài chính, phát triển nguồn nhân lực và luôn luôn đổi mới để ngày càng hoàn thiện phương thức kinh doanh.
Một số các dự án Công ty đang triển khai và sẽ triển khai trong năm 2008:
- Tiếp tục triển khai hoàn thành các dự án đang thi công như
+ Tiếp tục đầu tư xây dựng khu chung cư và khu Trung tâm thưng mại Xuân Mai
+ Tiếp tục đầu tư xây dựng khu Chung cư cho người có thu nhập thấp tại thành phố Vĩnh Yên
- Triển khai dự án đầu tư xây dựng hai khối nhà chung cư cao tầng CT1 và CT2 thuộc dự án Khu nhà ở Ngô Thị Nhậm, thành phố Hà Đông, tỉnh Hà Tây theo đúng tiến độ bàn giao nhà vào Quý 1 năm 2010.
+ Tổng mức đầu tư: 533.770.183.830 đồng (Năm trăm ba mươi ba tỷ, bảy trăm bảy mươi triệu, một trăm tám ba nghìn, tám trăm ba mươi đồng).
3. Thông qua kết quả bầu bổ sung ông Nguyễn Đức Lưu giữ chức uỷ viên HĐQT. Tỷ lệ biểu quyết 7.818.316/7.818.316 cổ phần đạt tỷ lệ 100%
4. Thông qua chức danh Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty. Tỷ lệ biểu quyết 7.818.316/7.818.316 cổ phần đạt tỷ lệ 100%
5. Thông qua phương án phát hành riêng lẻ trái phiếu doanh nghiệp năm 2008 như sau:
- Tổng khối lượng phát hành: 150 – 200 tỷ đồng Việt Nam
- Mệnh giá trái phiếu: 100 triệu đồng (Một trăm triệu đồng/trái phiếu)
- Mức lãi suất: 12%/năm
- Thời hạn trái phiếu: 2,5 năm (30 tháng)
- Phương thức phát hành: Phát hành riêng lẻ trái phiếu doanh nghiệp kèm quyền mua căn hộ chung cư và tự do chuyển nhượng theo phương án được duyệt. Tỷ lệ biểu quyết 7.818.316/7.818.316 cổ phần đạt tỷ lệ 100%
6. Quyết định mức trả thù lao cho HĐQT và BKS và trích thưởng cho ban điều hành năm 2008: Tỷ lệ biểu quyết 7.818.316/7.818.316 cổ phần đạt tỷ lệ 100%
- Thù lao HĐQT:
+ Chủ tịch HĐQT: 2.000.000 đồng/người/tháng
+ Uỷ viên HĐQT: 1.500.000 đồng/người/tháng
- Thù lao Ban kiểm soát:
+ Trưởng BKS: 1.500.000 đồng/người/tháng
+ Thành viên BKS: 500.000 đồng/người/tháng
- Trích thưởng cho ban điều hành năm 2008: 2,5% lợi nhuận sau thuế.
7. Đại hội uỷ quyền cho Hội đồng quản trị :
- Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo Điều lệ mẫu và Quy chế quản trị Công ty áp dụng cho các Công ty niêm yết trên SGDCK/TTGDCK. Tỷ lệ biểu quyết: 7.818.316/7.818.316 cổ phần đạt tỷ lệ 100 %
- Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập phù hợp với yêu cầu của UBCKNN,TTGDCK và phù hợp với quy định của pháp luật. Tỷ lệ biểu quyết 7.818.316/7.818.316 cổ phần đạt tỷ lệ 100 %
- Thực hiện kế hoạch chuyển đổi mô hình hoạt động Công ty hiện nay sang mô hình hoạt động công ty mẹ – công ty con theo lộ trình hợp lý (cụ thể: chuyển Chi nhánh Vĩnh Phúc thành Công ty cổ phần bê tông Đạo Tú trong quý 2 và 3 năm 2008): Tỷ lệ biểu quyết: 7.818.316/7.818.316 cổ phần đạt tỷ lệ 100 %.
- Thực hiện chuyển đổi chức danh Giám đốc và Trưởng phòng bằng chức danh Tổng giám đốc và các giám đốc bộ phận. Tỷ lệ biểu quyết 7.818.316/7.818.316 cổ phần đạt tỷ lệ 100 %
Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao cho Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc triển khai thực hiện nghiêm túc tinh thần của bản nghị quyết này trong thời gian sớm nhất, nếu có những phát sinh thay đổi lớn Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua
Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2008 Công ty cổ phần bê tông và Xây dựng Vinaconex Xuân Mai đã được thông qua với 7.818.316/7.818.316 cổ phần đạt tỷ lệ 100 % phiếu biểu quyết tán thành vào hồi 12h00 ngày 29 tháng 3 năm 2008.
hastc
|
