|
ASP: Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên 2008
Ngày 30/3/2008 CTCP Dầu khí An Pha S.G (ASP) đã tổ chức họp ĐHCĐ thường niên năm 2008 với số cổ đông tham dự là 127/714 cổ đông đại diện cho 82,68% vốn điều lệ. Đại hội đã thông qua nội dung Nghị quyết với tỷ lệ biểu quyết nhất trí 100% như sau:
Điều 1: Thông qua các báo cáo của Công ty
Báo cáo về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2007, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2008 do ông Trần Minh Loan – Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty trình bày.
Báo cáo tài chính năm 2007 đã được kiểm toán bởi Công ty Hợp Danh Kiểm Toán Việt Nam (CPA) do ông Trần Minh Loan – Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty trình bày.
Báo cáo về hoạt động của Hội đồng Quản trị do ông Trần Minh Loan – Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty trình bày.
Báo cáo của Ban Kiểm Soát do ông Vũ Thanh Hòa – Trưởng ban Kiểm Soát trình bày
Điều 2: Thông qua các phương án phân phối lợi nhuận và chọn công ty kiểm toán:
Phương án phân phối lợi nhuận năm 2007
Chia cổ tức năm 2007: 15% (1.500 đồng/1 cổ phần)
Giao Hội đồng quản trị lập phương án cụ thể
Thông qua phương án lựa chọn công ty kiểm toán do Ban Kiểm Soát trình
Thống nhất chọn Công ty Hợp Danh Kiểm Toán Việt Nam (CPA) kiểm toán các báo cáo tài chính của năm 2008
Điều 3:Thông qua định hướng phát triển của công ty đến năm 2010
Về tổ chức quản lý: Công tác tổ chức và quản lý được thực hiện theo mô hình tập đoàn kinh tế với thương hiệu ANPHA PETROL, trong đó công ty mẹ là Công ty Cổ phần Dầu khí An Pha S.G
Về định hướng kinh doanh:
Tập trung phát triển thị phần gas dân dụng, giữ vững và cải thiện vị trí trong top 3 công ty dẫn đầu bằng cách ưu tiên phát huy hết năng lực của các Công ty con gas dân dụng hiện có; tăng cường việc mua bán, sáp nhập với các Công ty gas dân dụng khác.
Tập trung xây dựng thương hiệu thông qua chương trình “An Toàn Gia Đình Bạn”, triển khai rộng khắp ở Hà Nội và Thanh phố Hồ Chí Minh trong 2 năm 2008-2009, qua đó tăng chất lượng dịch vụ, giá trị thương hiệu để có hiệu quả kinh doanh cao.
Tập trung xây dựng hệ thống phân phối bán lẻ gas dân dụng để làm đòn bẩy thực hiện chương trình thương hiệu, thông qua chương trình “An Toàn Gia Đình Bạn”
Từng bước củng cố, xây dựng cơ sở chiết nạp, kiểm định gas dân dụng hiện đại để góp phần thực hiện chính sách an toàn, nâng cao giá trị thương hiệu
Tiến hành hoạt động liên doanh, liên kết đầu tư, kho lớn, đội tàu lớn để tham gia từng bước vào việc kinh doanh khí hóa lỏng LPG ở phần thượng nguồn có hiệu quả nhằm củng cố vị thế và nâng cao hiệu quả kinh doanh LPG của công ty.
Triển khai từng bước vững chắc các hoạt động kinh doanh tài chính khác nhằm tận dụng các cơ hội để tăng thêm lợi nhuận cho Công ty.
Từng bước triển khai kinh doanh bất động sản, trọng tâm tập trung vào việc xây dựng khu công nghiệp ở vùng lân cận thành phố Hồ Chí Minh nhằm củng cố cơ sở hạ tầng của ANPHA PETROL theo hướng tập trung hiện đại kết hợp với việc kinh doanh bất động sản.
Điều 4: Thông qua kế hoạch huy động vốn và tăng vốn điều lệ
Tăng vốn điều lệ từ 126 tỷ lên 250 tỷ đồng, giao Hội đồng Quản trị lập phương án và triển khai việc tăng vốn điều lệ phù hợp, bao gồm cả việc bổ sung phần thặng dư vốn (85.433.380.000 đồng) và phát hành thêm vào thời điểm thích hợp.
Phát hành trái phiếu chuyển đổi hoặc vay vốn có thể chuyển đổi để huy động vốn từ 30 tỷ đến 50 tỷ (tính theo mệnh giá). Giao Hội đồng Quản trị lập phương án triển khai cụ thể.
Tùy theo tình hình triển khai các dự án về phát triển thị phần, đầu tư cơ sở hạ tầng, khu công nghiệp, Hội đồng Quản trị huy động thêm các nguồn vốn tín dụng trung và dài hạn đảm bảo tăng mức vốn huy động để mức đầu tư thêm trong năm 2008 từ 100 tỷ đồng trở lên.
Điều 5: Thông qua kết quả bầu Hội Đồng Quản trị nhiệm kỳ 05 năm 2008-2012 và phê chuẩn Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc
1/ Danh sách các ủy viên:
Ông Trần Minh Loan
Ông Lê Xuân Hoàng
Ông Đoàn Tiến Dũng
Ông RIKURO TANAKA
Ông Vũ Hồng Minh
2/ Phê chuẩn Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc
Ông Trần Minh Loan – Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty.
Điều 6. Thống nhất phương án giữ nguyên Ban Kiểm Soát đương nhiệm gồm có các thành viên sau:
Ông Vũ Thanh Hòa
Ông Nguyễn Hồng Hiệp
Bà Hoàng Vũ Uyển Linh
Điều 7: Thông qua mức thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm Soát:
Thù lao của các thành viên Hội đồng Quản trị là 5.000.000 đồng/tháng.
Thù lao của các thành viên Ban Kiểm Soát là: 3.000.000 đồng/tháng.
Thù lao của Chủ tịch Hội đồng Quản trị bằng mức lương Tổng Giám đốc cộng với thù lao của ủy viên Hội đồng Quản trị
Cuối năm căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm Soát lập phương án thưởng cho các thành viên trình Đại hội đồng cổ đông quyết định.
Điều 8: Thông qua việc sửa đổi điều lệ công ty:
Sửa đổi điều lệ theo Điều lệ mẫu của Bộ tài chính ban hành kèm quyết định số 15/2007/QĐ-BTC ngày 19 tháng 3 năm 2008.
Điều 9: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện một số các nhiệm vụ của Đại Hội Đồng Cổ Đông
Phê duyệt các dự án đầu tư theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty
Chuyển đổi trụ sở công ty, bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh
Góp vốn thành lập các công ty con, các chi nhánh hoặc văn phòng đại diện.
Hội đồng quản trị có trách nhiệm thực hiện và báo cáo với Đại Hội Đồng Cổ Đông trong kỳ họp gần nhất.
HoSE
|
