|
AGF: Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008
CTCP XNK Thuỷ sản An Giang (AGF) công bố thông tin Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 (triệu tập lần 2) với nội dung như sau:
Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên 2008 được tổ chức tại Văn phòng công ty Agifish (Số 1234 Trần Hưng Đạo, P. Bình Đức, Tp. Long Xuyên, tỉnh An Giang) ngày 17/04/2008 với tổng số cổ đông dự họp đại diện hợp pháp cho 7.590.202 cổ phần, chiếm 59,03% vốn điều lệ. Đại hội đã biểu quyết thông qua các nội dung sau:
Điều 1: Thông qua Báo cáo thường niên của Ban Giám đốc, Hội đồng quản trị năm 2007, được Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Ngô Phước Hậu công bố trước đại hội với các nội dung sau:
Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:
- Sản lượng xuất khẩu: 21.247 tấn
- Kim Ngạch xuất khẩu: 54.837.000 USD
- Tổng doanh thu: 1.246 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 44.783 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 39.587 triệu đồng
Tăng vốn điều lệ: từ 78.875.780.000 đồng lên 128.592.880.000 đồng
Tỷ lệ biểu quyết thông qua 99,89%
Điều 2: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư năm 2008
1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2008:
- Sản lượng xuất khẩu: 30.000 tấn.
- Kim ngạch xuất khẩu: 72.000.000 USD
- Kim ngạch nhập khẩu: 2.000.000 USD
- Tổng doanh thu: 1.400 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 55 tỷ đồng
Tỷ lệ biểu quyết thông qua 99,89%
2. Kế hoạch đầu tư năm 2008:
- Cải tạo văn phòng Công ty, tường rào, hệ thống thoát nước, cây xanh : 10,50 tỷ đồng
- Phân xưởng cấp đông nhà máy đông lạnh AGF7: 15,32 tỷ đồng
- Cải tạo, nâng cấp nhà máy đông lạnh AGF7: 120 tỷ đồng
- Dây chuyền chế biến tự đồng hàng GTGT: 12 tỷ đồng
- Khu cư xá Agifish 2 tại phường Bình Đức: 25, 64 tỷ đồng
Tỷ lệ biểu quyết thông qua 98,97.%
Điều 3: Thông qua báo cáo về mức chi cổ tức năm 2008 là 12%/VĐL
Tỷ lệ biểu quyết thông qua 99,88.%
Điều 4: Thông qua Điều lệ Công ty đã được sửa đổi, bổ sung theo điều lệ mẫu ban hành kèm theo quyết định số 15/2007/QĐ-BTC ngày 19 tháng 3 năm 2007 của Bộ Tài chính.
Tỷ lệ biểu quyết thông qua 99,89%
Điều 5: Thông qua mức chi thưởng cho HĐQT khi vượt kế hoạch lợi nhuận trong năm 2008 và năm 2009.
Tỷ lệ biểu quyết thông qua 71,80.%
Điều 6: Thông qua việc Chủ tịch HĐQT đồng thời là Tổng Giám đốc.
Tỷ lệ biểu quyết thông qua 65.76%
Điều 7: Thông qua kết quả bầu cử 1/3 thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2008-2012
- Danh sách các thành viên trúng cử vào Hội đồng quản trị có nhiệm kỳ 2008-2012:
1. Ông Phù Thanh Danh tỷ lệ biểu quyết thông qua 81,8%
2. Ông Nguyễn Hoàng Hoài Phương tỷ lệ biểu quyết thông qua 82,6%
3. Ông Võ Tòng Xuân tỷ lệ biểu quyết thông qua 146,3%
4. Bà Nguyễn Thị Hoàng Yến tỷ lệ biểu quyết thông qua 80,4%
- Danh sách các thành viên trúng cử vào Ban kiểm soát có nhiệm kỳ 2008-2012:
Ông Lê Minh Mẫn tỷ lệ biểu quyết thông qua 109,3%
Ông Tăng Phước Quang tỷ lệ biểu quyết thông qua 89,7%
Ông Huỳnh Việt Nhân tỷ lệ biểu quyết thông qua 92,0%
Điều 8: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2008
Tỷ lệ biểu quyết thông qua 66.02%
Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên lần VI năm 2008 thông qua với tỷ lệ đồng ý 100% và có hiệu lực từ ngày 17/4/2008.
HoSE
|
