VHC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2008

Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên 2008 được tổ chức tại Hội trường Khách sạn Sông Trà (178 Nguyễn Huệ, P.2, Tp. Cao Lãnh, Đồng Tháp) ngày 28/03/2008 với tổng số cổ đông dự họp là 31 người đại diện hợp pháp cho 24.113.250 cổ phần, chiếm 80,38% vốn điều lệ. Đại hội đã biểu quyết thông qua các nội dung sau:

Điều 1: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2007

1. Doanh thu thuần: 1.425.435.793.864 đồng.

2. Lợi nhuận gộp:  183.392.728.080 đồng.

3. Tổng lợi nhuận trước thuế:  111.195.532.759 đồng.

4. Lợi nhuận sau thuế TNDN: 95.977.663.086 đồng.

4.1. Lợi ích của cổ đông thiểu số (171.138.233) đồng

4.2. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ 96.148.801.319 đồng

5. Phân chia lợi nhuận:  96.148.801.319 đồng.

- Quỹ khen thưởng:  5% LNST 4.807.440.066 đồng.

- Quỹ phúc lợi: 2% LNST 1.922.976.026 đồng.

- Chi trả cổ tức:  15% mệnh giá, 46,80% LNST 45.000.000.000 đồng.

- Lợi nhuận giữ lại : 46,20% LNST 44.418.385.227 đồng.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 99,17%

Điều 2. Thông qua Kế hoạch đầu tư và kế hoạch SXKD năm 2008

1. Xuất khẩu thủy sản và dịch vụ

                                                                         ĐVT : triệu đồng

2. Thức ăn thủy sản:     

3. Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2008:

- Quỹ khen thưởng:                 Trích 5% lợi nhuận sau thuế

- Quỹ phúc lợi:                          Trích 2% lợi nhuận sau thuế

- Tỷ lệ trả cổ tức:                      Từ 10 -> 20% trên mệnh giá

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 99,17%

Điều 3. Thông qua báo cáo của HĐQT và Ban kiểm soát

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100%

Điều 4. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán

Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn nhất trí thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn (A&C)  cho năm tài chính 2008.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100%

Điều 5. Thông qua việc bổ sung, sửa đổi điều lệ

Đại hội cổ đông CTCP Vĩnh Hoàn nhất trí thông qua việc sửa đổi điều lệ công ty cho phù hợp với Điều lệ mẫu áp dụng cho các công ty niêm yết theo Quyết đinh số 15/2007/QĐ-BTC ngày 19/03/2007 của Bộ Tài Chính và Luật doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005 có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2006.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100%

Điều 6. Thông qua kế hoạch thù lao HĐQT và BKS năm 2008

Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn nhất trí thông qua mức thù lao Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2008 là 50.000.000 đồng/tháng cho 13 tháng.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100%

Điều 7. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng (ESOP)

- Đối tượng phát hành: Là cán bộ CNV được xét chọn tham gia chương trình.

- Nguồn cổ phiếu cho chương trình ESOP: Trong vòng 05 năm thực hiện chương trình, mỗi năm Công ty sẽ phát hành thêm không quá 1% vốn điều lệ (tại thời điểm phát hành) để thưởng cho cán bộ CNV.

- Nguồn tài trợ: Lợi nhuận sau thuế hằng năm.

- Loại cổ phiếu áp dụng cho chương trình ESOP: Là cổ phiếu phổ thông hạn chế chuyển nhượng trong vòng 5 năm; Số cổ phần mà cán bộ được sở hữu từ chương trình ESOP sẽ được tự do chuyển nhượng 100% trong vòng 05 năm. Sau mỗi năm khi lượng cổ phần sở hữu đủ 12 tháng sẽ được chuyển nhượng 20% (tính trên cả phần hạn chế chuyển nhượng còn lại của các năm trước đó).

- Thời gian áp dụng: Năm đầu tiên áp dụng chương trình ESOP là từ 2008 và kéo dài đến cuối năm 2012. Chương trình này sẽ kết thúc sau 5 năm khi tất cả các thành viên ESOP đều được quyền sở hữu cổ phần của công ty.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 99,17%

Điều 8. Thông qua việc từ nhiệm của thành viên Ban kiểm soát

Đại hội cổ đông Công ty Cổ Phần Vĩnh Hoàn nhất trí thông qua việc từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát của Ông Trần Tấn Nhật và bà Hà Thị Phương Thủy Hồng Nhung

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100%

Điều 9.  Bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát

Đại hội cổ đông Công ty Cổ Phần Vĩnh Hoàn nhất trí thông qua kết quả bầu cử bổ sung 02 thành viên vào Ban kiểm soát như sau:

Điều 10.  Tổ chức thực hiện

1. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 28 tháng 03 năm 2008.

2. Hội đồng quản trị CTCP Vĩnh Hoàn có trách nhiệm tổ chức, lãnh đạo Công ty thực hiện các nội dung của bản Nghị quyết này.

3. Nghị quyết sẽ được gửi cho tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết của CTCP Vĩnh Hoàn.

HoSE

>   PIT: TB ngày đăng ký cuối cùng cho việc chi trả cổ tức (18/04/2008)

>   PMS: Kết quả giao dịch cổ phiếu cổ đông lớn (18/04/2008)

>   SDN: TB ngày đăng ký cuối cùng cho việc họp ĐHĐCĐ thường niên (18/04/2008)

>   DPM: Điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch năm 2008 (18/04/2008)

>   VIP: Kết quả giao dịch CP của tổ chức có liên quan đến cổ đông nội bộ (18/04/2008)

>   SGT: Công bố thông tin bất thường (18/04/2008)

>   SJ1: Chấp thuận mua vượt 10% cổ phiếu quỹ (20/04/2008)

>   SAV: Khánh thành Công ty Liên doanh Champa-Savi (18/04/2008)

>   SBT: TB ngày đăng ký cuối cùng về việc chia cổ tức năm 2007 (18/04/2008)

>   SJS: TB thời gian, địa điểm họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2008 (18/04/2008)