|
STC: Nghị quyết HĐQT
Ngày 24/3/2008, TTGDCK Hà Nội nhận được nội dung Nghị quyết ĐHCĐ số 01/NQĐHCĐ/2008 của CTCP Sách và Thiết bị trường học TP. HCM.
Căn cứ nội dung nghị quyết ĐHCĐ của CTCP Sách và Thiết bị trường học TP.HCM họp ngày 23/3/2008, TTGDCK Hà nội xin trân trọng thông báo toàn văn nghị quyết như sau:
Điều 1: Nhất trí thông qua các vấn đề sau:
- Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2007.
- Phân phối các quỹ năm 2007.
- Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2008:
+ Doanh thu : 198.000.000.000đ
+ Lợi nhuận : 7.680.000.000đ
+ Tỷ lệ chia cổ tức cho cổ đông : 8%/mệnh giá 10.000đ
- Chi phí thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và thư ký Công ty năm 2007.
- Chi phí thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và thư ký Công ty năm 2008.
- Phương án đầu tư xây dựng cơ bản.
- Bầu bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm soát: Bà Trịnh Hồng Hải đang công tác tại Phòng Tổ chức - Hành chánh thay thế Bà Lê Thị Thanh Tuyền – Ủy viên Ban Kiểm soát - xin nghỉ vì lý do sức khoẻ.
- Không thực hiện phân phối tiếp số cổ phiếu không bán hết và cổ phiếu lẻ của đợt phát hành tăng vốn điều lệ.
Đăng ký thay đổi lần 2 Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do tăng vốn điều lệ.
Vốn điều lệ mới là 56.655.300.000đ (Năm mươi sáu tỷ sáu trăm năm mươi lăm triệu ba trăm ngàn đồng./.) (Trong đó tỷ lệ vốn Nhà nước là 41,53%)
- Chấp thuận cho chuyển nhượng tự do 2.785.530 cổ phiếu mới phát hành đồng thời lưu ký và niêm yết số cổ phiếu nói trên tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
- Chọn Công ty Kiểm toán và Kế toán AAC (217 Nguyễn Văn Linh – TP. Đà Nẵng) để kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty.
Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.
hastc
|
