|
S12: Thông báo về Đại hội cổ đông thường niên năm 2008
Ngày 27/3/2008, TTGDCK Hà Nội đã nhận được công văn số 136CT/TCKT ngày 24/3/2008 của CTCP Sông Đà 12 về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2008 của công ty. TTGDCK Hà Nội trân trọng thông báo toàn văn đến các công ty chứng khoán và quý nhà đầu tư như sau:
1. Tên TCPH: Công ty Cổ phần Sông Đà 12.
2. Tên giao dịch: Song Da N12 Join Stock Company.
3. Trụ sở chính: Lô 1, Khu G, Đường Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội.
Điện thoại: 04.5573687; Fax: 04.5573682
4. Website: http://www.sd12.vn
5. Trân trọng thông báo ngày ĐHCĐ thường niên 2008 theo danh sách chốt cổ đông ngày 07/03/08 như sau:
- Thời gian tổ chức họp: 7h30 ngày 4/4/2008.
- Địa điểm: Hội trường 343 Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Cổng số 2 đường Phạm Hùng, Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội.
- Nội dung chính của Đại hội: Theo chương trình Đại hội như sau:
+ 7h30: Đón tiếp khách mời và kiểm tra tư cách cổ đông.
+ 7h45: Khai mạc;
+ 8h30: Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông;
+ 8h40: BC KQSXKD năm 2007 và phương hướng nhiệm vụ năm 2008;
+ 9h10: BCTC đã được kiểm toán, phương án phân phối, sử dụng lợi nhuận, chia cổ tức, trích lập các quỹ;
+ 9h35: BC hoạt động của Hội đồng quản trị;
+ 9h55: BC hoạt động của Ban kiểm soát;
+ 10h20: Ý kiến cổ đông và trả lời câu hỏi;
+ 11h10: Đại hội biểu quyết thông qua các vấn đề trên;
+ 11h15: Giải lao;
+ 11h30: Công bố kết quả kiểm phiếu;
+ 11h40: Thông qua biên bản và Nghị quyết ĐHCĐ;
+ 12h00: Bế mạc.
- Tài liệu tham dự Đại hội được đăng tại website của công ty http://www.sd12.vn
- Điều kiện tham dự Đại hội:
+ Cổ đông sở hữu vốn cổ phần hợp lệ của Công ty Cổ phần Sông Đà 12 đến ngày 07/03/2008.
+ Trong trường hợp tham dự hoặc không tham dự, quý cổ đông vui lòng gửi hoặc fax xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội trước 16h ngày 02/04/2008 gửi anh Nguyễn Văn Biên - Thư kí Hội đồng Quản Trị (Điện thoại: 04.5573690; Fax; 04.5573682).
+ Quý vị cổ đông tham dự Đại hội vui lòng mang theo CMND, hộ chiếu và giấy ủy quyền (nếu có).
hastc
|
