PNC: Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông

Công ty cổ phần Văn hóa Phương Nam công bố Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2007 như sau:

Ngày 22/03/2008, Công ty cổ phần Văn hóa Phương Nam đã tiến hành họp Đại hội cổ đông lần thứ IX tại khách sạn New World Sài Gòn. Tổng số phiếu có quyền biểu quyết có mặt tại đại hội: 4.858.300 cổ phiếu, tỷ lệ: 75% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty

Số phiếu nhất trí thông qua Nghị quyết ĐHCĐ: 4.858.300 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 100%.

ĐIỀU 1 -  THÔNG QUA BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2007 VỚI CÁC CHỈ TIÊU CHÍNH NHƯ SAU:

Doanh thu thuần :                    214.657.172.459 đồng

Lợi nhuận gộp :                                      993.045 đồng

Tổng lợi nhuận trước thuế :          10.747.189.868 đồng

Thuế thu nhập doanh nghiệp :         2.021.614.736 đồng

Lợi nhuận sau thuế :                       9.356.752.181 đồng

ĐIỀU 2 -   THÔNG QUA BÁO CÁO CHUYỂN NHƯỢNG 10% VỐN GÓP CỦA PHƯƠNG NAM TRONG CÔNG TY LIÊN DOANH TRUYỀN THÔNG MEGASTAR:

Đối tác chuyển nhượng: Công ty Envoy Media Partners Limited (gọi tắt là ENVOY)

Giá chuyển nhượng : giá chuyển nhượng là 1,5 lần so với giá vốn, PNC sẽ có được khoản lợi nhuận tương đương US$400,000 (Bốn trăm ngàn Đô la Mỹ).

Thời gian thực hiện: Trong Quý I/2008, hai bên sẽ phối hợp thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết để hoàn tất việc chuyển nhượng.

ĐIỀU 3 -  THÔNG QUA CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2008 (BAO GỒM ĐẦU TƯ MỚI) NHƯ SAU:

Doanh thu thuần                    : 325.118.326.000  đồng

Lợi nhuận gộp                       :  89.891.507.000   đồng

Tổng lợi nhuận trước thuế      :   20.086.138.000  đồng

Thuế thu nhập doanh nghiệp   :    3.462.575.000   đồng

Lợi nhuận sau thuế                 : 16.623.563.000   đồng

Phân phối lợi nhuận:   

Giảm trừ cổ đông thiểu số         :       318.628.000  đồng

Trích lập các quỹ                      :     2.445.740.000 đồng

Lợi nhuận chia cổ tức               :    11.750.000.000 đồng

Tỷ lệ chia cổ tức  :                     15,0%

Cổ tức trên mỗi cổ phần :           1.500  đồng

Lợi nhuận giữ lại  :                     2.109.195.000 đồng

ĐIỀU 4 -   THÔNG QUA KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ NĂM 2008 NHƯ SAU:

ĐVT : Triệu đồng

ĐIỀU 5-   PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN 2007

Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2007 như sau:

Lợi nhuận sau thuế :                                          9.356.752.181 đồng

Phương án phân chia lợi nhuận :

Chia lợi nhuận cho liên doanh Cần Thơ :                 99.271.707  đồng

Trích lập các quỹ :                                             1.403.512.827  đồng

Quỹ dự phòng tài chính :                                       467.837.609  đồng

Quỹ khen thưởng, phúc lợi :                                  935.675.218  đồng

Lợi nhuận chia cổ tức :                                       7.150.000.000  đồng

Tỷ lệ chia cổ tức :                   11 %

Cổ tức trên mỗi cổ phần :  1.100  đồng

Lợi nhuận giữ lại  :                                                 703.967.647  đồng

Phương án chia cổ tức: Thông qua phương án chia cổ tức năm 2007 như sau:

Mỗi cổ phần được chia cổ tức là 1.100 đồng bằng tiền mặt. Tỷ lệ chia cổ tức là 11%, được chia thành 02 đợt:

Đợt 1: Đã tạm ứng 600 đồng/ cổ phần bằng tiền mặt vào tháng 01/2008.

Đợt 2: Tiếp tục chi trả số còn lại 500 đồng/ cổ phần bằng tiền mặt sau khi được Đại hội cổ đông thông qua.

ĐIỀU 6- TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

Thông qua chủ trương tăng vốn Điều lệ của Công ty như sau:

Tổng số cổ phần mới phát hành: 2.000.000 cổ phần (mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần)

Loại cổ phần : Cổ phần phổ thông.

Vốn Điều lệ sau khi phát hành thêm cổ phần mới là: 85.000.000.000 đồng.

Phương thức phát hành:

1)  Phát hành cho các nhà đầu tư lớn

Số lượng: 1.700.000 cổ phần.

Giá phát hành: không thấp hơn 80% giá đóng cửa bình quân 05 ngày tính từ ngày Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp phép phát hành trở về trước.

2) Phát hành cho cán bộ công nhân viên

Số lượng: 300.000 cổ phần.

Giá phát hành: không thấp hơn 60% giá đóng cửa bình quân 05 ngày tính từ ngày Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp phép phát hành trở về trước.

Tổ chức thực hiện: Giao cho Hội Đồng Quản Trị lập phương án phát hành cụ thể, quyết định mức chào giá bán và lựa chọn thời điểm thích hợp để tổ chức phát hành thêm cổ phần mới theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và Điều lệ Công ty.

Niêm yết 02 triệu cổ phần phát hành thêm sau khi phát hành thành công.

ĐIỀU 7 - VAY VỐN CHUYỂN ĐỔI:

Tổng giá trị nợ vay: 40.000.000.000 đồng (bốn mươi tỷ đồng)

Khoản nợ vay này sau thời hạn kết thúc hợp đồng vay sẽ được chuyển thành vốn góp cổ phần.

Tổ chức thực hiện: giao cho Hội Đồng Quản Trị quyết định lựa chọn đối tác cho vay, lãi suất vay, giá trị chuyển đổi, thời điểm chuyển đổi theo đúng quy định của pháp luật, điều lệ Công ty và đảm bảo các lợi ích của cổ đông.

ĐIỀU 8 - CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN

Thông qua quyết định giao cho Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2008 trong 3 đơn vị được đề cử theo tờ trình gồm:

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C

Công ty Cổ phần kiểm toán và tư vấn tài chính kế toán AFC

Công ty TNHH DV tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán (AASC)

ĐIỀU 9 - SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ:

Thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cho phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2005 và Luật Chứng khoán. Nội dung sửa đổi theo phụ lục đính kèm tờ trình của Hội Đồng Quản Trị ngày 14/03/2008

Giao Hội Đồng Quản Trị tiến hành sửa chữa nội dung điều lệ, ban hành áp dụng Điều lệ mới phù hợp Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 và Quyết định về ban hành điều lệ mẫu của các công ty niêm yết số 15/2007/QĐ-BTC ngày 19/03/2007.

ĐIỀU 10 - NHIỆM KỲ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT:

Thông qua nhiệm kỳ mới của Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát theo danh sách thành viên đương nhiệm là 05 năm, từ 2008 đến 2012.

Hội Đồng Quản Trị:

Bà Phan Thị Lệ                           Chủ tịch HĐQT

Ông Nguyễn Hữu Hoạt               Phó chủ tịch HĐQT

Ông Võ Ngọc Thành                   Thành viên HĐQT

Bà Trần Thị Mai                          Thành viên HĐQT

Ông Nguyễn Quang Vinh             Thành viên HĐQT

Ông Nguyễn Ngọc Bích              Thành viên HĐQT

Ông Phạm Uyên Nguyên             Thành viên HĐQT

Ban Kiểm Soát :

Ông Võ Viết Hòa                        Trưởng Ban Kiểm Soát

Bà Đặng Kim Lan                        Thành viên

Ông Cao Danh Hà                       Thành viên

ĐIỀU 11 – CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ KIÊM TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY:

Thông qua việc Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm chức vụ Tổng giám đốc Công ty.

ĐIỀU 12 - THÙ LAO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT

Thông qua mức chi trả thù lao của Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát năm 2008 như sau:

Mức thù lao của các thành viên Hội Đồng Quản Trị: 2.000.000 đồng (hai triệu đồng)/người/tháng.

Mức thù lao của các thành viên Ban Kiểm Soát : 1.500.000 đồng (một triệu năm trăm ngàn đồng)/người/tháng.

Ngoài ra, Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát còn được nhận khoản thù lao là 5% trên mức tăng trưởng lợi nhuận sau thuế của năm 2008 so với năm 2007.

Trong đó:           - Hội Đồng Quản Trị: 4%

- Ban Kiểm Soát :            1%

HoSE

>   TAC: Thông báo thời gian, địa điểm và nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 (28/03/2008)

>   VTB: TB ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức năm 2007 (28/03/2008)

>   SAV: Kết quả giao dịch cổ phiếu cổ quỹ (28/03/2008)

>   DPM: Bảo dưỡng định kỳ Nhà máy Đạm Phú Mỹ (28/03/2008)

>   DXP: Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ (28/03/2008)

>   Công văn về việc thực hiện quy định pháp luật về chào bán chứng khoán ra công chúng (28/03/2008)

>   UBCKNN: Nhà đầu tư nước ngoài không hề rút lui (28/03/2008)

>   JP Morgan lạc quan về tình hình chứng khoán Việt Nam (28/03/2008)

>   Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2008 của VNM (28/03/2008)

>   Ban hành Quy chế hành nghề chứng khoán (28/03/2008)