|
HLY: Thông báo Nghị quyết ĐHCĐ
Trung tâm GDCK Hà nội đã nhận được Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2008 của CTCP Viglacera Hạ Long I tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông diễn ra ngày 22/03/2008. Trung tâm GDCK Hà nội trân trọng thông báo nội dung Nghị quyết như sau:
Đại hội đã đi đến thống nhất Quyết nghị các vấn đề:
1. Đại hội thống nhất với bảng báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2007 của Công ty cổ phần Vilagcera Hạ Long 1 với kết quả thực hiện một số chỉ tiêu chính như sau:
- Doanh thu đạt: 36.975 tr đồng = 116.2% kế hoạch năm.
- Nộp ngân sách nhà nước: 3.149 tr đồng = 161,4% kế hoạch năm.
- Lợi nhuận trước thuế đạt: 1.533 tr đồng = 115,5% kế hoạch năm.
- Lao động bình quân: 605 người.
- Thu nhập bình quân: 1.341.000 đồng/người/tháng.
- Khấu hao TSCĐ:
Trong đó: Khấu hao cơ bản: 2.088 tr đồng = 145% kế hoạch năm.
Khấu hao SCL: 644 tr đồng = 82% kế hoạch năm.
- Cổ tức chi trả 20% năm 2007 bằng 1000 tr đồng.
2. Đại hội thống nhất với phương án sản xuất kinh doanh năm 2008 của công ty với một số chỉ tiêu chính như sau:
- Doanh thu: 60.488 tr đồng.
- Nộp ngân sách nhà nước: 5.024 tr đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 8.013 tr đồng.
- Lao động bình quân 547 người.
- Thu nhập bình quân: 2.500.000 đồng/người/tháng.
- Khấu hao TSCĐ:
Trong đó: Khấu hao cơ bản: 2.156 tr đồng.
Khấu hao SCL: 830 tr đồng.
- Cổ tức dự kiến năm 2008 là 25%
3. Cổ tức năm 2008 được ứng trước 6 tháng đầu năm căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh theo báo cáo tài chính 30/06/2008 của công ty.
4. Đại hội thống nhất thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư kí Hội đồng quản trị theo các mức:
- Chủ tịch HĐQT: 1.500.000 đồng/tháng;
- Ủy viên HĐQT, Trưởng BKS: 1.000.000 đồng/tháng;
- Thư kí HĐQT, Ủy viên BKS: 700.000 đồng/tháng.
5. Đại hội ủy quyền cho HĐQT Công ty chọn và ký hợp đồng với các Công ty kiểm toán độc lập đã được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
6. Đại hội đồng ý ủy quyền cho HĐQT, Ban giám đốc điều hành lựa chọn nhà thầu cung cấp thiết bị và xây dựng để tiến hành đầu tư xây dựng khu tập thể cho cán bộ công nhân viên và mua sắm máy phát điện dự phòng trong năm 2008.
7. Đại hội thống nhất thưởng cho HĐQT, BGĐ điều hành khi hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm 2008 như sau:
- LNTT năm 2008 đạt mức (8 - 10) tỷ đồng - Thưởng 30% phần lợi nhuận tăng thêm sau thuế.
- LNTT năm 2008 đạt > 10 tỷ đồng - Thưởng 50% số vượt phần lợi nhuận tăng thêm sau thuế.
8. Đại hội thống nhất bầu bổ sung ông Nguyễn Chí Thanh là UV HĐQT thay ông Lương Hồng Sơn đã chuyển công tác.
9. Đại hội nhất trí bầu các Ông (Bà):
- Ông Nguyễn Minh Tuấn - PTGĐ Tổng công ty là người đại diện TCT tham gia HĐQT và là CT HĐQT Công ty cổ phần Viglacera Hạ Long I.
- Ông Nguyễn Hợi là người đại diện Tổng công ty Viglacera tham gia HĐQT và là GĐ điều hành công ty.
- Bà Nguyễn Thị Thu Hương là Trưởng BKS Công ty.
- Bà Lưu Thị Thoa thôi là người đại diện TCT Viglacera.
- Ông Lưu Văn Lấu thôi giữ chức Trưởng BKS của Công ty.
10. Đồng ý giao cho BGĐ Công ty mua lại dưới 10% cổ phiếu Quỹ do các cổ đông bán theo giá có lợi nhất.
hastc
|
