|
SGH: Nghị quyết Hội đồng Quản Trị
Ngày 13/12/2007, CTCP Khách sạn Sài Gòn (SGH) công bố thông tin Nghị quyết HĐQT với nội dung sau:
Kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2007 :
Tổng doanh thu: 16.589.413.476
Lợi nhuận sau thuế : 3.080.000.000
Nộp ngân sách: 2.259.000.000
Lãi cơ bản trên cổ phiếu 9 tháng năm 2007: 1.745 đồng/ cổ phiếu
Đã tạm ứng cổ tức đợt 1/2007 : 700 đồng/ cổ phiếu (7%/ vốn điều lệ)
Kế hoạch năm 2008:
Hệ số sử dụng phòng: 90%
Doanh thu phòng : 17.250.000.000
Doanh thu Nhà hàng : 4.500.000.000
Doanh thu Lữ hành : 250.000.000
Doanh thu dịch vụ khác : 2.500.000.000
Về trường hợp ông Lâm Hùng Dân, thành viên HĐQT :
Đồng ý miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Lâm Hùng Dân theo khoản 3 điều 19 của bản điều lệ công ty.
Về việc đề cử người để đại hội cổ đông bầu bổ sung thành viên HĐQT :
Đồng ý về việc đề cử người để đại hội cổ đông bầu bổ sung thành viên HĐQT không đề cử trong cuộc họp ngày 10/12/2007, sẽ chuyển sang cuộc họp HĐQT lần sau sẽ đề cử.
Về việc có bầu lại 1/3 thành viên HĐQT như điều lệ cũ :
Đồng ý không bầu lại 1/3 thành viên HĐQT mỗi năm như điều lệ cũ. Nhiệm kỳ của HĐQT 5 năm cho đến khi tiến hành Đại hội nhiệm kỳ mới.
Về việc bầu lại Chủ tịch HĐQT :
Nhất trí không bầu lại chủ tịch HĐQT trong cuộc họp ngày 10/12/2007, ông Trương Thanh Châu tiếp tục thực hiện quyền chủ tịch HĐQT cho đến kỳ họp Đại hội đồng cổ đông sẽ bầu lại.
Về bản dự thảo điều lệ mới :
HĐQT sẽ tiếp tục nghiên cứu và gởi góp ý bằng văn bản, Công ty sẽ nghiên cứu thuê luật sư tư vấn góp ý thẩm định về bản dự thảo điều lệ mới.
HoSE
|
