|
UIC: Nghị quyết Hội đồng Quản trị
Nghị quyết Hội đồng Quản trị Công ty CP Đầu Tư Phát Triển Nhà và Đô Thị IDICCO như sau:
Ngày 28/11/2007, SGDCK TP.HCM có nhận được công văn của Công ty CP Đầu Tư Phát Triển Nhà và Đô Thị IDICCO thông báo Nghị Quyết HĐQT Công ty trong cuộc họp HĐQT ngày 26/11/2007, nội dung như sau:
Điều 1: Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh 9 tháng đầu năm 2007 như sau:
Doanh thu HĐSXKD 3 quý đầu năm 2007: 370.576.971.088 đồng.
Lợi nhuận trước thuế 3 quý đầu năm 2007: 17.527.497.866 đồng.
Lợi nhuận sau thuế 3 quý đầu năm 2007: 15.980.645.140 đồng.
Điều 2: Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh điều chỉnh 3 tháng cuối năm và cả năm 2007 như sau:
a) Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận Quý 4 năm 2007:
Kế hoạch Doanh thu HĐSXKD ước Quý 4 năm 2007: 130.000.000.000 đồng.
Lợi nhuận trước thuế ước Quý 4 năm 2007: 9.000.000.000 đồng.
Lợi nhuận sau thuế ước Quý 4 năm 2007: 8.100.000.000 đồng.
b) Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận điều chỉnh cả năm 2007:
Kế hoạch Doanh thu HĐSXKD điều chỉnh năm 2007: 500.000.000.000 đồng.
Lợi nhuận trước thuế năm 2007 điều chỉnh: 26.530.000.000 đồng.
Lợi nhuận sau thuế năm 2007 điều chỉnh: 24.080.000.000 đồng.
Bảng tóm tắt kế hoạch Doanh thu, Lợi nhuận điều chỉnh:
Đơn vị tính: đồng.
|
Khoản mục |
Kế hoạch năm 2007 |
Thực hiện 9 tháng đầu năm |
Kế hoạch năm 2007 điều chỉnh |
|
Doanh thu |
396.500.000.000 |
370.576.971.088 |
500.000.000.000 |
|
Lợi nhuận trước thuế |
22.148.000.000 |
17.527.497.866 |
26.530.000.000 |
|
Lợi nhuận sau thuế |
19.047.000.000 |
15.980.645.140 |
24.080.000.000 |
Điều 3: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Nhà và Đô thị IDICO thông qua kế hoạch chi trả cổ tức bằng cổ phiếu và phát hành thêm cổ phiếu dùng làm cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu trong năm 2007 như sau:
+ Thời điểm chi trả cổ tức bằng cổ phiếu và thưởng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu: Công ty sẽ thực hiện chi trả cổ tức, cổ phiếu thưởng trong năm 2007 một lần vào thời điểm sau khi có Báo cáo tài chính được kiểm toán và được Đại hội đồng cổ đông của Công ty thông qua việc chi trả cổ tức, cổ phiếu thưởng .
+ Tỷ lệ chi trả cổ tức, cổ phiếu thưởng: Tổng tỷ lệ cổ phiếu chi trả cổ tức công với (+) cổ phiếu thưởng phát hành thêm tối thiểu là 20% tính trên vốn điều lệ của Công ty. Tỷ lệ phát hành cụ thể sẽ được Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Nhà và Đô thị IDICO thông qua trong cuộc họp Đại hội đồng gần nhất
+ Hình thức chi trả: bằng cổ phiếu.
+ Nguồn vốn thực hiện để chi trả cổ tức, cổ phiếu thưởng: Toàn bộ cổ tức được lấy từ lợi nhuận trong năm 2007 của Công ty, phần cổ phiếu thưởng được lấy từ lợi nhuận của năm 2007 (nếu còn sau khi trừ đi phần cổ tức) và huy động từ Quỹ Đầu tư phát triển.
Điều 4: Thông qua việc tiến hành thực hiện đầu tư các dự án:
|
TT |
Tên Dự án |
Địa điểm |
Quy mô |
Cơ sở pháp lý |
Tổng mức đầu tư
(tỷ đồng) |
Ghi chú |
|
1 |
Mở rộng, nâng công suất Trạm biến áp 110/22KV Tuy Hạ A |
KCN Nhơn Trạch 1, Đồng Nai |
Nâng công suất từ 119MVA lên 182 MVA |
Quyết định 01/QĐ-HĐQT ngày 10/3/2006 Công ty. |
47,07 |
Đang triển khai |
|
2 |
Khu nhà ở chung cư cao tầng đường Quốc lộ 1K |
Xã Hoá An, TP. Biên Hoà, Đồng Nai. |
7,03 ha |
Quyết định 921/QĐ-BXD ngày 7/7/2000 của Bộ Xây dựng, 16/QĐ-HĐQT ngày 6/3/2003 của HĐQT Tổng công ty IDICO. |
216,48 |
Đang triển khai các hạng mục cuối cùng là 2 block nhà cung cư 5 tầng (4đơn nguyên),3 chung cư 5 tầng 5( đơn nguyên),2 blok 12 tầng,liên kế biệt thự |
|
3 |
Khu nhà ở chung cư cao tầng đường Quốc lộ 1K mở rộng |
Xã Hoá An, TP. Biên Hoà, Đồng Nai. |
8,427 ha |
QĐ126/QĐ-HĐQT ngày 06/08/2004 của HĐQT Tổng công ty IDICO |
148,45 |
Đang tiến hành đền bù |
|
4 |
Khu tái định cư CB.CNV KCN Nhơn Trạch I và Khu nhà ở chung cư Hiệp Phước |
KCN Nhơn Trạch 1, tỉnh Đồng Nai |
4,9 ha |
Quyết định 314/TCT-KHKT ngày 18/4/2001, 128/QĐ-TCT ngày 20/7/2005 của HĐQT Tổng công ty IDICO |
110 |
Hạng mục cuối của Dự án là Chung cư 7 tầng đã điều chỉnh thành Chung cư cao cấp 15 tầng. Khởi công xây dựng ngày 15/11/2007 |
|
5 |
Khu nhà ở phục vụ công nhân xã Hiệp Phước - Nhơn trạch - Đồng |
KCN Nhơn Trạch 1, tỉnh Đồng Nai |
10 ha |
Quyết định 180/QĐ-HĐQT ngày 12/11/2004 của HĐQT Tổng công ty IDICO. |
610 |
Đang tiến hành đền bù |
|
CÁC DỰ ÁN ĐANG VÀ SẮP TRIỂN KHAI |
|
6 |
Góp vốn đầu tư Khu công nghiệp - Đô thị - Dịch vụ Long Sơn (Vốn điều lệ 1.200 tỷ đồng) |
Xã đảo Long Sơn, TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu |
3.000 ha |
Góp vốn cùng Tổng công ty IDICO liên doanh cùng Tập đoàn Dầu Khí Việt Nam thành lập Công ty cổ phần để đầu tư |
24 |
Vốn đầu tư tương đương với mức góp Góp 2% vốn điều lệ |
|
7 |
Góp vốn vào Công ty cổ phần xây dựng công trình ngầm IDICO (80 tỷ đồng vốn điều lệ) |
|
|
Tỷ lệ vốn góp vào Công ty cổ phần XD công trình ngầm IDICO là 10% |
8 |
|
|
8 |
Góp vốn đầu tư Khu công nghiệp Lộc An - Bình Sơn |
Xã Lộc An và Bình Sơn, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai |
500 ha |
6761/UBND-CNN ngày 27/8/2007 của Uỷ ban nhân dân Tỉnh Đồng Nai về việc thoả thuận địa điểm đầu tư hạ tầng KCN Lộc An - Bình Sơn. |
20 |
Tương ứng với tỷ lệ góp vốn 20% trong tổng vốn điều lệ 100 tỷ đồng.
Dự kiến tháng 11/2007 sẽ ra mắt Công ty cổ phần triển khai Dự án |
|
9 |
Đường tránh Thành phố Biên Hoà |
Thành phố Biên Hoà |
|
|
1.000 |
Góp vốn Thành lập Công ty cổ phần |
|
10 |
Khai thác mỏ vật liệu san lấp. |
Xã Tân Hiệp - Long Thành - Đồng Nai |
29,81ha |
Ngày 12/11/2007, Sở Tài Nguyên môi và Môi trường đã trình UBND Tỉnh Đồng Nai về việc xem xét, chấp thuận cho IDICO- UDICO được lập hồ sơ xin khai thác vật liệu san lấp cung cấp cho đường cao tốc Long Thành-Dầu Giây. |
|
Đang triển khai công tác chuẩn bị đầu tư |
HoSE
|
