Nghị quyết Đại hội Cổ đông 2007 của ITA

Ngày 09/07/2007, TTGDCK Tp.HCM đã nhận được công bố thông tin về Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2007 CTCP Khu công nghiệp Tân Tạo với nội dung cụ thể sau:

Đại hội đồng cổ đông thường niên  năm 2007 công ty cổ phần Khu Công nghiệp Tân Tạo được tiến hành vào lúc 15h ngày 30/06/2007. Tổng số cổ đông tham dự đại hội đại diện cho 82,52% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Đại hội đã thông qua các nội dung sau:

Điều 1.   Đại hội nhất trí thông qua:

1.1. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2006 đã được kiểm toán bởi công ty kiểm toán và tư vấn (A&C), với các chỉ tiêu chủ yếu:

 Doanh thu: 374.113.204.018 đồng

 Lợi nhuận trước thuế: 184.706.626.337đồng

 Lợi nhuận sau thuế: 148.772.805.157đồng

 Cổ tức:   30%/năm (tiền mặt và cổ phiếu)

1.2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị 2006

1.3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2006

1.4. Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2006 như sau:

1.5. Thông qua kế hoạch lợi nhuận và cổ tức (dự kiến) năm 2007 và năm 2008:

Điều 2.   Đại hội nhất trí tiếp tục thực hiện kế hoạch năm 2007 (Theo nghị quyết số 01/01-NQ-ĐHĐCĐ-07 ngày 09/01/2007),  tuy nhiên có điều chỉnh về việc chào bán cổ phiếu trong 6 tháng cuối năm 2007 như sau:

Loại chứng khoán chào bán: ITA

Mệnh giá cổ phần: 10.000VND.

Số lượng cổ phần chào bán: 30triệu cổ phần

Phương án sử dụng vốn từ đợt chào bán: Để tiếp tục thực hiện các dự án: Khu đô thị E.City Tân Tạo, E.City Tân Đức, Khu công nghiệp Tân Đức, góp vốn triển khai dự án đô thị E.City Saigon-Mekong, dự án cao óc Văn phòng ITA-SKY, giai đoạn thử nghiệm dự án ITA-RICE, tuy nhiên Đại hội đồng cổ đông nhất trí ủy quyền cho HĐQT được toàn quyền chủ động điều chỉnh, cân đối nguồn vốn cho phù hợp với hoạt động kinh doanh của Tập đoàn Tân Tạo trong 6 tháng cuối năm 2007.

Phương án, giá cả và các đối tượng phân phối: Ủy quyền cho HĐQT quyết định tại thời điểm lập hồ sơ xin phát hành.

Số cổ phần lẻ phát sinh, số cổ phần do cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền và số cổ phần chưa chào bán hết (nếu có), Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện chào bán tiếp theo nguyên tắc giá chào bán không thấp hơn so với các cổ đông hiện hữu.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông  hiện hữu và quyết định mức giá chào bán chính thức cho từng đối tượng phù hợp với diễn biến thị trường tại thời điểm chào bán nhằm đảm bảo mục tiêu tối đa hóa dòng tiền thu về phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty với điều kiện giá chào bán cho các đối tượng khác không được thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu (Nếu có).

Niêm yết bổ sung cổ phần: ĐHCĐ nhất trí thông qua việc niêm yết bổ sung 200 tỷ cổ phần chào bán thêm trong đợt chào bán tháng 6 năm 2007 và 300 tỷ cổ phiếu và các lọai chứng khóan khác (Nếu có ) tùy theo quyết định của HĐQT chào bán thêm vào 6 tháng cuối năm 2007 của công ty sau khi công ty thực hiện xong việc niêm yết bổ sung đợt phát hành 200tỷ này.

Tỷ lệ biểu quyết: 100% đồng ý

Điều 3.  Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung:

3.1. Thông qua tờ trình của HĐQT Công ty về việc chính thức đổi tên Công ty Cổ phần Khu Công nghiệp Tân Tạo thành Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư -Công Nghiệp Tân Tạo với tên gọi tắt là Tập đoàn Tân Tạo và/hoặc ITA GROUP. Logo vẫn giữ nguyên.

Tỷ lệ biểu quyết: 100% đồng ý

3.2. Thông qua các tờ trình của HĐQT Công ty về kế hoạch triển khai một số dự án phát triển cho Công ty Tân Tạo trong năm 2008 và kế hoạch tăng vốn điều lệ đến năm 2008 nội dung như sau:

a. Trong năm 2008, Công ty Tân Tạo chủ trương triển khai một số dự án phát triển:

- Giao kế hoạch lợi nhuận năm 2008 đạt 30% vốn điều lệ.

- Tiếp tục thực hiện và thực hiện mới một số dự án sau:

(*): Đây là các dự án ITACO đã tham gia thực hiện từ năm 2007 và dự kiến tiếp tục thực hiện trong năm 2008.

Tỷ lệ biểu quyết: 100% đồng ý

b. Kế hoạch huy động vốn cho đầu tư dự án năm 2008:

- Chào bán 1.000 tỷ đồng theo mệnh giá cổ phiếu, trái phiếu, trái phiếu chuyển đổi và các lọai chúng khóan khác (nếu có) cho cổ đông hiện hữu, cho đối tác và các nhà đầu tư bên ngoài.

- Thời gian thực hiện đợt chào bán: trong năm 2008. ĐHCĐ Giao cho HĐQT Công ty xây dựng phương án chào bán cụ thể, quyết định mức giá chào bán cho từng đối tượng và niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu chào bán thêm cho phù hợp với diễn biến thị trường tại thời điểm chào bán nhằm đảm bảo mục tiêu tối đa hóa dòng tiền thu về phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty với điều kiện giá chào bán cho các đối tượng khác không được thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu.

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị được quyền quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc chào bán tăng vốn điều lệ, chốt ngày thực hiện quyền và lựa chọn công ty kiểm toán quốc tế tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2006, 2007, thực hiện caùc hồ sơ cần thiết theo yeâu caàu ñeå nieâm yeát coå phieáu, traùi phieáu cuûa coâng ty ra nöôùc ngoaøi tuøy theo söï quyeát ñònh cuûa HÑQT veà thôøi  ñieåm , phöông aùn, chính saùch, ñoái töôïng vaø giaù caû phaùt haønh .

- Kế hoạch chào bán có thể tiến hành thành nhiều đợt, ĐHCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị được tiếp tục kéo dài việc thực hiện nghị quyết chào bán cổ phiếu sang năm 2009 trong trường hợp chưa thực hiện xong việc chào bán theo Nghị Quyết của Đại hội cổ đông. Đồng thời Ủy quyền cho Hội đồng quản trị nghiên cứu, xem xét thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết và quyết định thời điểm việc đưa cổ phiếu ra niêm yết tại thị trường nước ngoài.

Tỷ lệ biểu quyết: 100% đồng ý

3.3. Giao cho HĐQT nghiên cứu tình hình thực tế để quyết định hình thức chi trả cổ tức các năm 2007, 2008 bằng tiền mặt, cổ phiếu hoặc kết hợp cả hai hình thức để chủ động cân đối bổ sung nguồn vốn lưu động.

Tỷ lệ biểu quyết: 100% đồng ý

3.4. Ủy quyền cho HĐQT được quyền quyết định theo từng thời điểm để mua cổ phiếu quỹ không quá 10% vốn điều lệ của công ty.

Tỷ lệ biểu quyết: 100% đồng ý

3.5. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị được căn cứ vào kết quả hoạt động của Công ty cũng như yêu cầu của việc sản xuất kinh doanh để chủ động tăng vốn điều lệ Công ty lên 3.000 tỷ VNĐ trong từng thời điểm cần thiết tùy theo Hội đồng quản trị quyết định.

Tỷ lệ biểu quyết: 100% đồng ý

3.6. Ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định mở rộng hoặc phát triển thêm các dự án khu công nghiệp, Khu công nghệ cao, khu đô thị mới E.city ở các địa phương trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam, giao Hội đồng quản trị tìm kiếm địa điểm, tìm kiếm đối tác để xây dựng các tòa nhà ITA-SKY trong các thành phố, đô thị ở Việt Nam.

Tỷ lệ biểu quyết: 100% đồng ý

3.7. Ủy quyền Hội đồng quản trị tìm kiếm đối tác, quyết định mọi vấn đề đối với việc liên doanh, liên kết, góp vốn, mua cổ phần. Quyết định tỷ lệ góp vốn, quyết định giá mua cổ phần, cổ phiếu để kịp tham gia vào qúa trình cổ phần hóa của các Tổng Công ty, tập đòan.

Tỷ lệ biểu quyết: 100% đồng ý

3.8. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị được chủ động trích 10% lợi nhuận thuần để thưởng cho CBCNV và các cá nhân có đóng góp xuất sắc vì sự phát triển của Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết: 100% đồng ý

3.9. Ủy quyền cho HĐQT chỉnh sửa Điều lệ của Tập đòan Tân Tạo theo quy định của pháp luật hiện hành.

Tỷ lệ biểu quyết: 100% đồng ý

3.10. Chấp thuận phê chuẩn việc HĐQT bổ nhiệm Tổng Giám Đốc.

Tỷ lệ biểu quyết: 100% đồng ý

3.11. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết theo quy định của Ủy ban Chứng khoán để thực hiện thành công các Nghị quyết của HĐQT.

Tỷ lệ biểu quyết: 100% đồng ý

VSE

>   TS4 Giao dịch cổ phiếu của đông lớn (10/07/2007)

>   DHA: Kết quả giao dịch cổ phiếu Cổ Đông Lớn (10/07/2007)

>   SAV chào bán cổ phiếu ra công chúng (10/07/2007)

>   SGH: Kết quả giao dịch cổ phiếu của Cổ đông nội bộ (10/07/2007)

>   HBD: Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ (10/07/2007)

>   TRI: Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn (10/07/2007)

>   TRI: Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn (10/07/2007)

>   TYA niêm yết bổ sung cổ phiếu (10/07/2007)

>    DIC niêm yết bổ sung cổ phiếu (10/07/2007)

>   TDH công bố thông tin về việc san lấp thi công khu vực sông Sài Gòn (10/07/2007)