|
BTC: Nghị quyết Đại hội Cổ đông thường niên 2007
Vào lúc 8h30 ngày 05/05/2007 tại hội trường Tổng Công ty xây dựng thủy lợi 4, địa chỉ số 250 Nguyễn Xí, P26, QBT, Tp.HCM, diễn ra Đại hội cổ đông thường niên năm 2007 của Công ty CP Cơ khí và Xây dựng Bình Triệu (BTC), với sự hiện diện của 110 cổ đông, đại diện cho 859.175 cổ phần chiếm 68,15% tổng số cổ phần của công ty.
Đại hội đã ra nghị quyết như sau:
1. Thông qua các báo cáo và chỉ tiêu SXKD năm 2006 và 2007
+ Thông qua báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2006 và phương hướng hoạt động năm 2007 của HĐQT.
+ Thông qua báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2006 và kế hoạch năm 2007 của Ban Giám đốc điều hành.
+ Thông qua báo cáo kết quả thẩm định tình hình tài chính niên độ 2006 và báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Ban kiểm soát.
+ Giao cho BKS lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2007 trên cơ sở danh mục các cơ quan kiểm toán được UBCKNN chấp thuận cho các công ty niêm yết.
2. Thông qua điều lệ sửa đổi: Đại hội nhất trí thông qua điều lệ mẫu áp dụng cho các công ty niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán (QĐ15/2007/QĐ- BTC của Bộ Tài chính)
3. Bổ nhiệm người đại diện theo pháp luật: Ông Phan Văn Trọng – Tổng Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của công ty.
4. Thông qua tiền thù lao cho HĐQT và BKS
+ Mức thù lao HĐQT 0,03% doanh thu/năm
+ Mức thù lao BKS 0,02% doanh thu/năm
5. Kết quả bầu cử HĐQT và BKS:
a. Hội đồng Quản trị:
+ Nguyễn Thanh Hảo – Chủ tịch HĐQT
+ Hà Thế Quang – Phó Chủ tịch HĐQT
+ Phan Văn Trọng – Thành viên HĐQT kiêm TGĐ
+ Đồng Sỹ Trung – Thành viên HĐQT
+ Trần Quang Vinh – Thành viên HĐQT
b. Ban kiểm soát:
+ Đinh Ngọc Rinh – Trưởng Ban kiểm soát
+ Lê Văn Quí – Thành viên BKS
+ Đào Anh Tuấn – Thành viên BKS
VSE
|
