VFC: Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2007

Ngày 17/05/2007, TTGDCK Tp HCM nhận được công văn của Công ty cổ phần VINAFCO công bố thông tin Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2007 như sau:

Ngày 12 tháng 5 năm 2007 tại Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông  thường niên năm 2006 Công ty Cổ phần VINAFCO với sự tham dự của 161 cổ đông đại diện cho quyền sở hữu 5.480.713 cổ phần bằng 80,9 % số lượng cổ phần có quyền biểu quyết đã quyết nghị thông qua các vấn đề sau:

Điều 1:  Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2006:

                                                                                       Đơn vị tính:1.000đồng

Biểu quyết đồng ý 100%, tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Điều 2: Thông qua báo hoạt động năm 2006, nhiệm kỳ 2004-2007 của HĐQT và báo cáo tài chính năm 2006 đã kiểm toán.

Biểu quyết đồng ý 100%, tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Điều 3: Thông qua báo cáo hoạt động nhiệm kỳ 2004-2007 của Ban kiểm soát.

Biểu quyết đồng ý 100%, tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Điều 4:  Thông qua phương hướng nhiệm  vụ năm 2007 của Hội đồng quản trị

Biểu quyết đồng ý 100%,  tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Điều 5.  Thông qua phương hướng hoạt động SXKD năm 2007

-  Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận:                    

                                                                                   Đơn vị tính:1.000đồng

  - Kế hoạch ngân sách năm 2007:

                                                                                     Đơn vị tính:1.000đồng

Biểu quyết đồng ý 100%, tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Điều 6. Thông qua phương án  Phát hành 13.224.373  cổ phần năm 2007, tăng vốn điều lệ công ty lên 200 tỷ đồng.

- Số lượng cổ phần phát hành thêm: 13.224.373 cổ phần

- Loại cổ phần :                                 Cổ phần phổ thông

- Mệnh giá:     10.000 đồng/cổ phần

- Phương thức phân phối: 

+ Phát hành 1.016.350 cổ phiếu thưởng với giá trị tính theo mệnh giá, từ nguồn thặng dư vốn và quỹ đầu tư cho cổ đông hiện hữu, theo tỷ lệ 20:3 (tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phần sẽ được hưởng 01 quyền, Cứ 20 quyền được thưởng 03 cổ phần mới phát hành thêm)

+ Chào bán cho các cổ đông hiện hữu số lượng ít nhất 6.159.660 cổ phiếu với giá phát hành bằng mệnh giá.

+ Chào bán phần còn lại (nhiều nhất là 6.048.363 cổ phiếu) cho cổ đông chiến lược của Công ty với giá không thấp hơn 2,5 lần mệnh giá.

- Tổ chức thực hiện: Đại hội đồng cổ đông nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định triển khai phương án phát hành, quyết định thời gian, lộ trình phát hành, tỷ lệ phát hành cho cổ đông hiện hữu, lựa chọn cổ đông chiến lược, thương lượng và quyết định giá phát hành cho cổ đông chiến lược căn cứ vào diễn biến thị trường chứng khoán. Uỷ quyền cho Hội đồng quản trị  quyết định xử lý số cổ phần không phân phối hết (nếu có); Lựa chọn đơn vị tư vấn và bảo lãnh phát hành nếu xét thấy cần thiết.

- Mục đích phát hành và kế hoạch sử dụng tiền thu được:

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành tối thiểu khoảng 212,8 tỷ đồng được sử dụng tài trợ cho các mục đích sau:

• Bổ sung cân bằng cơ cấu vốn : 40 tỷ đồng.

• Dự án toà nhà VINAFCO, bến xe tải Gia Lâm, Thanh trì  (tổng vốn đầu tư 246 tỷ đồng) : 7 tỷ đồng

• Mua tầu, xe ô tô và phương tiện xếp  dỡ, container (tổng vốn đầu tư 238,65 tỷ đồng) : 72,12 tỷ đồng.

• Đầu tư kho bãi, cảng, khai khoáng :  133,68 tỷ đồng.

- Thời điểm phát hành dự kiến: Quý 4/2007

Biểu quyết đồng ý 100% tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Điều 7: Kết quả bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm sóat

Trên cơ sở kết quả bầu cử theo hình thức bỏ phiếu kín tại Đại hội, toàn thể cổ đông tham dự Đại hội thống nhất thông qua kết quả bầu cử  Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2007-2012 như sau:

KẾT QUẢ BẦU CỬ HĐQT

KẾT QUẢ BẦU CỬ BAN KIỂM SOÁT

Điều 8. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2006:

Biểu quyết đồng ý 100% tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Điều 9: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2007

- Tổng lợi nhuận sau thuế dự kiến thấp nhất 14,36tỷ đồng tăng 10% so năm 2006.

- Dự kiến tối thiểu 80% lợi nhuận sau thuế dùng để chi trả cổ tức. Còn lại trích lập các quỹ. Cổ tức có thể  trả bằng tiền hoặc bằng cổ phiếu và uỷ quyền cho HĐQT quyết định

Biểu quyết đồng ý 100% tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 10: Thông qua danh sách các công ty kiểm toán có thể thực hiện việc kiểm toán Công ty năm 2007 và uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán Công ty năm 2007:

- Công ty  TNHH KPMG Việt nam

- Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers Việt nam.

- Công ty TNHH Ernst & Young  Việt nam.

- Công ty Dịch vụ  tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán .

- Công ty Kiểm toán Việtnam.

Điều 11 : Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần VINAFCO có trách nhiệm tổ chức và thực hiện Nghị quyết này.

VSE

>   BF1 Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng trong kỳ (18/05/2007)

>   TYA: Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn (18/05/2007)

>   SFI: Kết quả giao dịch cổ đông nội bộ (18/05/2007)

>   RAL: Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ (18/05/2007)

>   LBM: Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ (18/05/2007)

>   IMP niêm yết và giao dịch cổ phiếu phát hành thêm (18/05/2007)

>   GMD: Nghị quyết Đại hội Cổ đông 2007 (18/05/2007)

>   GIL Thông báo thay đổi người công bố thông tin (18/05/2007)

>   SJS phát hành thêm cổ phiếu và trả cổ tức đợt 2/2006 (18/05/2007)

>   TS4: TB ngày ĐKCC phát hành cổ phiếu trả cổ tức (18/05/2007)