|
RAL: Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên
Ngày 14/05/2007, TTGDCK Tp HCM nhận được công văn của Công ty cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông công bố thông tin Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2007 như sau:
Ngày 05/05/2007, ĐHĐCĐ CTCP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông được tổ chức tại Hà nội với sự tham gia của 167 cổ đông tương đương với 6.191.406 cổ phần được biểu quyết chiếm 78,22 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Đại hội đã thông qua những nội dung như sau:
I/ PHÊ CHUẨN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2006 VÀ CÔNG TY KIỂM TOÁN
1. Đại hội đã nghe và nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2006 của Công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông đã được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán AASC và HĐQT phê chuẩn. Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%
2. Đại hội đã biểu quyết thông qua việc giao HĐQT lựa chọn 1 trong các Cty kiểm toán là : AASC ; Eam & Young ; PWC (Price Waterhosue Coopers); KPMG ; Grand Thornton với chi phí hợp lý và đảm bảo thời gian kiểm toán báo cáo tài chính theo qui định của UBCK Nhà nước. Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%
II/ DỰ KIẾN MỨC CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2007
Đại hội đã biểu quyết thông qua việc chi trả cổ tức năm 2007 với tỷ lệ là 18% trên vốn Điều lệ ; Trong đó : Tạm chi cổ tức đợt 1 là 9% vào dịp Quốc khánh 2/9/2007, chi trả cổ tức đợt 2 là 9% vào dịp kỷ niệm ngày truyền thống của Công ty 28/4/2008.
Số cổ phần biểu quyết đồng ý : 6 .182.119 cổ phần bằng 99,85%
Số cổ phần biểu quyết không đồng ý : 9.287 cổ phần bằng 0,15%
III/ PHÊ DUYỆT TỔNG SỐ TIỀN THÙ LAO CHO CÁC THÀNH VIÊN HĐQT NĂM 2006 là 112.800.000VNĐ;Trong đó: Chủ tịch & phó chủ tịch 2.000.000đồng/người/tháng, các thành viên khác 1.800.000đồng/người/tháng
Phê duyệt tổng số tiền thù lao cho các thành viên Ban kiểm soát năm 2006 là 67.200.000 VNĐ ; Trong đó : Trưởng ban 2.000.000đồng/người/tháng các thành viên khác 1.800.000đồng/người/tháng
Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%.
IV/ PHÊ DUYỆT TỔNG SỐ TIỀN THÙ LAO CHO CÁC THÀNH VIÊN HĐQT NĂM 2007 là 180.000.000VNĐ; Trong đó: Chủ tịch & phó chủ tịch 3.000.000đồng/người/tháng, các thành viên khác 2.500.000đồng/người/tháng
Phê duyệt tổng số tiền thù lao cho các thành viên Ban kiểm soát năm 2007 là 57.600.000 VNĐ ; Trong đó : Trưởng ban 1.800.000đồng/người/tháng , các thành viên khác 1.500.000đồng/người/tháng
Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%
V/ PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN VÀ TRÍCH LẬP CÁC QUĨ NĂM 2006
Số cổ phần biểu quyết đồng ý : 6 .191.406 cổ phần bằng 100%
VI/ PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2007 VÀ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH NĂM 2008
1. Đại hội đã biểu quyết thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2007 và dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2008 như Tờ trình của Hội đồng quản trị. Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%
2. Đại hội nhất trí thưởng cho cán bộ công nhân viên bằng việc phát hành 120.000 cổ phiếu có tính chất thưởng với giá bán bằng giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2007 nếu đạt kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2007 ≥ 50 tỷ đồng. Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%
VII/ PHÊ DUYỆT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ XUNG ĐIỀU LỆ
1. ĐH đã biểu quyết thông qua các nội dung sửa đổi, bổ xung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty như Tờ trình của HĐQT và kết quả thảo luận tại ĐH.
2. ĐH giao HĐQT có trách nhiệm hoàn chỉnh Điều lệ Công ty với các nội dung đã sửa đổi, bổ xung trên. Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%
VIII/ PHÊ DUYỆT ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CÔNG TY GIAI ĐOẠN 2006 - 2010
Đại hội đã biểu quyết thông qua Định hướng chiến lược phát triển Công ty giai đoạn 2006 – 2010 như Tờ trình của HĐQT và kết quả thảo luận tại ĐH.
Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100%
IX/ PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ CÔNG TY
1. Số lượng cổ phiếu phát hành
• Số lượng: 3.585.000 cổ phiếu.
• Giá trị: 35.850.000.000 đồng tính theo mệnh giá.
• Vốn điều lệ sau phát hành: 115 tỷ đồng.
Số cổ phần biểu quyết đồng ý : 6 .191.406 cổ phần bằng 100%
2. Mục đích và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành.
2.1 Mục đích
- Tái cơ cấu lại nguồn vốn, giảm thiểu rủi ro tài chính .
- Bổ sung vốn lưu động, tăng cường sử dụng vốn chủ, giảm thiểu nợ vay.
- Triển khai các dự án đầu tư trong dài hạn, thực hiện nâng doanh số Công ty lên 1000 tỷ vào năm 2010 :
+ Dự án Đầu tư mở rộng Cty tại Bắc ninh
+ Đầu tư dây chuyền huỳnh quang số 5, phát triển đèn HQ T8
+ Đầu tư hai dây chuyền sản xuất ống đèn Compact
+ Đầu tư dây chuyền sản xuất máng đèn huỳnh quang
+ Đầu tư dây chuyền lắp ráp đèn Compact
+ Đầu tư xưởng cơ khí chế tạo phụ tùng
Số cổ phần biểu quyết đồng ý : 6 .191.406 cổ phần bằng 100%
2.2 Phương án sử dụng
- Tái cơ cấu lại nguồn vốn và bổ sung vốn lưu động : khoảng 116,8 tỷ đồng.
- Đầu tư dây chuyền sản xuất đèn huỳnh quang số 5: Vốn đầu tư 8 tỷ đồng
- Dự án Đầu tư mở rộng Cty tại Bắc ninh giai đoạn II : Tổng vốn đầu tư: 46.329.600.000 đồng.
+ Đầu tư lò thủy tinh bóng ống Nhật Bản công suất 30T/ngày với nội dung chính:
* Xây dựng xưởng thuỷ tinh bóng ống 6588 m2.
* Đầu tư lò thuỷ tinh công suất 30T/ngày tiết kiệm nhiên liệu thay thế lò thuỷ tinh hiện tại ở cơ sở I hết tuổi thọ vào tháng 7/2007 cùng các thiết bị phụ trợ hiện đại kèm theo.
+ Di rời các thiết bị xưởng thuỷ tinh bóng ống sang cơ sở II để ổn định sản xuất và tập trung trong quản lý.
- Đầu tư hai dây chuyền sản xuất ống đèn Compact : 20 tỷ VNĐ
- Đầu tư dây chuyền sản xuất máng đèn huỳnh quang : 08 tỷ VNĐ
- Đầu tư dây chuyền lắp ráp đèn Compact : 1,6 tỷ VNĐ
- Đầu tư xưởng cơ khí chế tạo phụ tùng : 1,5 tỷ VNĐ
Số cổ phần biểu quyết đồng ý : 6 .191.406 cổ phần bằng 100%
3. Phương án phân phối
3.1 Phát hành cổ phiếu có tính chất thưởng cho CBCNV
Căn cứ qui định tại Khoản 8 Điều 6 Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty,
Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2005:
- Phát hành 120.000 cổ phần có tính chất thưởng với giá bán bằng giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2006 là 17.200 đồng/cổ phần để bán cho CBCNV Công ty.
- Phát hành 120.000 cổ phần có tính chất thưởng với giá bán bằng giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2005 là 15.000 đồng/cổ phần cho CBCNV Công ty theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2005 đã nhất trí 100% sẽ thực hiện trong trong năm 2006 nhưng chưa được triển khai.
Số cổ phần biểu quyết đồng ý : 4.617.521 cổ phần, bằng 100% số CP biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội mà không phải là CBCNV Công ty.
- ĐH giao cho HĐQT và cơ quan điều hành xây dựng qui chế phân phối cổ phiếu thưởng trên nhằm động viên người lao động, nhất là những người có đóng góp tích cực; và quyết định giá bán ( nếu xét thấy cần thiết) phù hợp với các quy định của pháp luật .
CBCNV được phân phối cổ phiếu có tính chất thưởng năm 2005, 2006 không được chuyển nhượng trong vòng 3 năm kể từ ngày phát hành theo Khoản 8, Điều 6 - Điều lệ Công ty.
Số cổ phần biểu quyết đồng ý : 4.617.521 cổ phần, bằng 100% số CP biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội mà không phải là CBCNV Công ty.
3.2 P hát hành cho cổ đông hiện hữu
- Số lượng: 3.345.000 cổ phần
- Phương thức chào bán: Thực hiện quyền với tỷ lệ 2,3:1, theo đó các cổ đông sở hữu 2,3 cổ phần cũ được quyền mua 1 cổ phần mới phát hành thêm. Cổ phiếu phân phối sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống.
- Giá chào bán: Không thấp hơn 40% thị giá cổ phần Công ty tại thời điểm phát hành. ĐH giao HĐQT quyết định giá bán và thời điểm phát hành cụ thể theo nguyên tắc đảm bảo đợt phát hành thành công và mang lại lợi ích cao nhất cho Công ty.
- Số cổ phần lẻ phát sinh trong quá trình phân phối và số cổ phần các cổ đông không thực hiện quyền (nếu có) Đại hội uỷ quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phân phối cho các đối tượng khác theo nguyên tắc giá bán không thấp hơn giá bán cho các cổ đông hiện hữu.
Số cổ phần biểu quyết đồng ý : 6.179.642 cổ phần bằng 99.81%
Số cổ phần biểu quyết không đồng ý : 11.764 cổ phần bằng 0.19 %
3.3 Uỷ quyền cho HĐQT
ĐH ủy quyền cho HĐQT lựa chọn tổ chức tư vấn và/hoặc bảo lãnh phát hành (nếu xét thấy cần thiết) và các công việc khác có liên quan để đợt phát hành thành công.
Số cổ phần biểu quyết đồng ý : 6 .191.406 cổ phần bằng 100%
X/ PHÊ DUYỆT KẾT QUẢ BẦU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2007 – 2012 CỤ THỂ NHƯ SAU :
* Với tổng số phiếu đồng ý là 100 %, số phiếu không đồng ý là 0 %; năm vị có tên sau đã trúng cử vào HĐQT:
1. Ông Lê Đăng Doanh
2. Ông Lê Quốc Khánh
3. Ông Vương Bích Sơn
4. Bà Ngô Ngọc Thanh
5. Ông Nguyễn Đoàn Thăng
* Với tổng số phiếu đồng ý là 100 %, số phiếu không đồng ý là 0 %;
ba vị có tên sau đã trúng cử vào Ban kiểm soát:
1. Ông Bùi Xuân Hĩnh
2. Bà Đỗ Thị Huệ
3. Bà Đỗ Thị Hồng Liên
XI/ HIỆU LỰC
Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 05 tháng 5 năm 2007.
Hội đồng quản trị Cty CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông có trách nhiệm tổ chức, lãnh đạo Công ty thực hiện các nội dung của Bản nghị quyết này.
VSE
|
