|
TTC: Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2007
Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên 2006 tổ chức ngày 28/04/2007 với sự tham dự của 73 cổ đông đại diện hợp pháp cho 2.801.190 cổ phần chiếm tỷ lệ 70,29% vốn điều lệ. Đại hội đã biểu quyết thông qua các nội dung sau:
Thông qua các báo cáo trình bày tại Đại hội, trong đó báo cáo tài chánh năm 2006 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2007 như sau:
Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2006:
Doanh thu: 283,922 tỷ đồng.
Lợi nhuận trước thuế: 8,119 tỷ đồng.
Lợi nhuận sau thuế: 7,596 tỷ đồng.
Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2007:
Doanh thu: 293,645 tỷ đồng.
Lợi nhuận trước thuế: 8,888 tỷ đồng.
Lợi nhuận sau thuế: 8,888 tỷ đồng.
Tỷ lệ biểu quyết tán thành :99,4% số cổ phần hiện diện.
Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2006 và các tỷ lệ phân chia lợi nhuận năm 2007 như sau:
Phân phối lợi nhuận năm 2006:
Lợi nhuận sau thuế: 7,596 tỷ đồng.
Trích dự phòng (5%): 0,380 tỷ đồng.
Trích quỹ phát triển sản xuất: 1,825 tỷ đồng.
Trích quỹ KT & phúc lợi: 0,600 tỷ đồng.
Cổ tức: 4,800 tỷ đồng.
Phân phối lợi nhuận năm 2007:
Trích dự phòng: 5% LN sau thuế.
Cổ tức: 15% vốn điều lệ.
Tỷ lệ biểu quyết tán thành :99,83% số cổ phần hiện diện.
Thông qua phương án tăng vốn điều lệ năm 2007:
Tăng vốn điều lệ Công ty từ 40 tỷ lên tối đa là 60 tỷ (tăng từ 10 đến 20 tỷ) bằng phát hành cổ phiếu phổ thông để đầu tư (chiều sâu và hệ thống phân phối) và cơ cấu lại vốn như sau:
Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu dưới hình thức chia cổ tức bằng cổ phiếu và bán với giá 10.000 đ/cp (bằng mệnh giá). Số lượng cổ phần tối đa phát hành cho cổ đông hiện hữu là 1.800.000 cp.
Phát hành chào bán cho cán bộ công nhân viên công ty 200.000 cp với giá là 12.000 đ/cp (mệnh giá là 10.000 đ/cp). Đối tượng và số lượng cụ thể uỷ quyền cho HĐQT Công ty quyết định.
Uỷ quyền cho HĐQT Cty quyết định thời gian, số lượng, số đợt phát hành trong năm 2007.
Tỷ lệ biểu quyết tán thành :100% số cổ phần hiện diện.
Thông qua thù lao, thưởng cho Hội đồng quản trị và Trưởng ban Kiểm soát.
Tỷ lệ biểu quyết tán thành :99,9% số cổ phần hiện diện.
Sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động Cty: giao cho Hội đồng quản trị soạn thảo và lấy ý kiến thông qua cổ đông bằng văn bản.
Tỷ lệ biểu quyết tán thành :100% số cổ phần hiện diện.
Kết quả trúng cử thành viên Hội đồng quản trị và chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2007- 2012:
Bà Phan thị Mỹ Linh, Chủ tịch HĐQT – đạt tỷ lệ 107,9%
Ông Trần Hưng Lương, TV HĐQT– đạt tỷ lệ 104,1%
Ông Vũ Tam Đạo, TV HĐQT– đạt tỷ lệ 100,5%
Bà Châu Diệu Phương, TV HĐQT– đạt tỷ lệ đạt 91%
Ông Ngô Ngọc Quang, TV HĐQT– đạt tỷ lệ 87,3%
Tổ chức thực hiện: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 3 (năm 2007) thông qua từng phần và có hiệu lực từ ngày 28/04/2007.
VSE
|
