Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2007 của BPC

Ngày 28 tháng 4 năm 2007, Công ty cổ phần bao bì Bỉm sơn tiến hành Đại hội thường niên năm 2007. Tham dự Đại hội có 95 cổ đông, đại diện cho 2.431.560 cổ phần bằng 66% số cổ phần có quyền biểu quyết , nội dung như sau:

Phần I

Đại hội thông qua và biểu quyết các nội dung lớn

I.  Nhất trí thông qua báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2006.

II. Nhất trí thông qua báo cáo kết quả kiểm soát năm 2006 của Ban kiểm soát.

III. Đại hội biểu quyết tán thành 100% số phiếu có mặt tham dự  Đại hội những nội dung sau đây:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2006 :

2. Phân phối lợi nhuận năm 2006:

-   Lợi nhuận trước thuế                              :   9.463.929.667

-   Thuế thu nhập doanh nghiệp                    :    1.556.266.984đ

- Lợi nhuận sau thuế                                   :    7.907.662.683 đ

- Trả cổ tức năm 2006 ( 15% )                    :   5.478.280.000 đ

- Lợi nhuận còn lại                                    :   2.429.382.683 đ

- Trích quỹ đầu tư phát triển                       :    1.061.453.754đ

- Quỹ dự phòng tài chính                            :      242.938.268 đ

- Quỹ phúc lợi + Khen thưởng                    :     1.124.990.661đ

3. Mục tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2007

a. Về sản xuất kinh doanh :

- Sản xuất và tiêu thụ      :   45 triệu cái vỏ bao.

- Doanh thu                     :   145.620 triệu đồng

- Lợi nhuận trước thuế    :       9..656 triệu đồng

- Nộp ngân sách              :       5.008 tiệu đồng

- Trả cổ tức                      :  từ 12 % đến 15 %/ năm, Sau khi tăng vốn điều lệ mức trả cổ tức có thể sẽ thay đổi thấp hơn.

- Thu nhập của người lao động bình quân 2,95 triệu đ/tháng.

b. Về đầu tư mở rộng ( giai đoạn 2006 – 2008)

Tiếp tục triển khai thực hiện dự án đầu tư giai đoạn II theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2004, nâng công suất lên 60 triệu vỏ bao/năm :

Hoàn thành xin thuê đất mở rộng, giải phóng, san lấp mặt bằng, xây dựng hệ thống thoát nước, tường rào, đường bãi nội bộ.

Xây dựng các công trình kiến trúc như nhà sản xuất; nhà kho chứa nguyên liệu; nhà ăn ca; ga ra xe đạp, xe máy.

Đầu tư mới 05 máy dệt 6 thoi và 02 máy dệt 8 thoi để có thể sản xuất được loại bao container.

Mở rộng ngành nghề và đầu tư tài chính vào các lĩnh vực khác.

4.Sửa đổi điều lệ : Thống nhất sửa đổi điều lệ Công ty theo điều lệ mẫu áp dụng cho các công ty niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán ban hành kèm theo quyết định số 15/2007/QĐ - BTC ngày 19/3/2007 của  Bộ trưởng Bộ Tài chính và các văn bản pháp luật hiện hành 

Giao cho Hội đồng quản trị chỉ đạo sửa đổi và công bố ban hành.

5. Tăng vốn điều lệ để đầu tư mở rộng sản xuất và mở rộng ngành nghề kinh doanh: Nhất trí lộ trình tăng vốn điều lệ bằng chia tách cổ phiếu; trả cổ tức bằng cổ phiếu; phát hành thêm  cổ phiếu. Uỷ quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm thích hợp.

Trước khi thực hiện Hội đồng quản trị lập phương án chi tiết và xin ý kiến cổ đông bằng văn bản.

6. Uỷ quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các công ty kiểm toán được Uỷ ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2007 của Công ty.

7. Mức trả thù lao cho Hội đồng quản trị và ban kiểm soát tính từ 01/4/2007 như sau:

Phần II

I. Đại hội bầu bổ sung 1/3 số thành viên Hội đồng quản trị và bầu lại1/3 số thành viên ban kiểm soát:

1.  Ông : Doãn Nam Khánh : cổ đông đại diện pháp nhân : Trúng cử vào Hội  đồng quản trị với số phiếu  95/95 phiếu bầu  ( 2.431.560 cổ phần/ 2.431.560 cổ phần dự họp) bằng 100%

2.  Ông : Mai Viết Dụng : Cổ đông đại diện  pháp nhân  : Trúng cử vào Hội đồng quản trị với số phiếu 93/95 phiếu bầu ( 2.430.830 cổ phần/ 2.430.830cổ phần dự họp) bằng 99,96%.

3.  Ông : Hoàng Viết Đê :  Trúng cử vào Ban kiểm soát với số phiếu 95/95 phiếu bầu ( 2.431.560 cổ phần/ 2.431.560 cổ phần dự họp) bằng 100%                                          

Ngày 28/4/2007 Ban Kiểm soát họp và đẫ bầu Ông Hoàng Viết Đê tiếp tục giữ chức vụ Kiểm soát viên trưởng.

II. Ngày 28/4/2007 Hội đồng quản trị họp đã bổ nhiệm Ông Doãn Nam Khánh Uỷ viên HĐQT kiêm giám đốc điều hành ccông ty và được Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn .

Chức danh chủ tịch Hội đồng quản trị không thay đổi.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị triển khai nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2007, quản lý điều hành Công ty, tổ chức sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả , đúng Điều lệ, đúng Pháp luật.

Nghị quyết này được thông báo rộng rãi đến các cổ đông Công ty để theo dõi và thực hiện.

VSE

>   Chính thức động thổ Nhà máy TRIBECO Miền Bắc (24/05/2007)

>   Sacombank nhận Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng (24/05/2007)

>   SMC báo cáo tài chính tháng 04 /2007 (24/05/2007)

>   Thông báo về Quyết định xử phạt vi phạm hành chính CTCP Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh (24/05/2007)

>   Cấp giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng cho CTCP Nam Việt (24/05/2007)

>   Về việc phát hành cổ phiếu của TYA (24/05/2007)

>   Quyết định về việc chuyển TTGDCK Tp.HCM thành Sở Giao dịch chứng khoán Tp.HCM (24/05/2007)

>   Cần chuẩn hóa CNTT trong giao dịch chứng khoán (24/05/2007)

>   Đánh thuế thu nhập từ chứng khoán (24/05/2007)

>   Quỹ Penm nhắm vào các công ty cổ phần VN (24/05/2007)