DHG: Nghị quyết Đại hội Cổ đông 2006

Ngày 20/04/2007, Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang đã tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2006 tại Hội trường Thành ủy Thành phố Cần Thơ (Số 01 Đường Quang Trung, P. An Lạc, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ) với 273 cổ đông tham dự, đại diện hợp pháp cho 6.602.170 cổ phần, tương đương 87,96% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội đã thảo luận và nhất trí thông qua các nội dung sau:

Điều 1:  Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị; Báo cáo kết quả sản xuất  kinh doanh năm 2006; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2007 và Định hướng chiến lược đến năm 2010.

1. Kết quả thực hiện năm 2006:

Đầu tư 35,5 tỷ đồng xây dựng nhà máy đạt tiêu chuẩn WHO – GMP và đã được Cục Quản lý Dược Việt Nam cấp Giấy chứng nhận nhà máy đạt tiêu chuẩn WHO – GMP ngày 19/12/2006.

Đầu tư 50 tỷ đồng nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại địa chỉ 288B Đường Nguyễn Văn Cừ, P. An Hoà, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ  xây dựng nhà máy theo yêu cầu phát triển Công ty giai đoạn 2007 – 2010.

Đầu tư 12 tỷ đồng mua nhà đất theo yêu cầu phát triển hệ thống bán hàng.

Hoàn thành niêm yết cổ phiếu của Công ty tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM vào ngày 21/12/2006.

2. Một số chỉ tiêu kết quả kinh doanh năm 2006:

3. Kế hoạch 2007 – 2010:

Mục tiêu:

Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh hàng năm tiếp tục tăng trưởng, giữ vững vị thế dẫn đầu ngành công nghiệp dược Việt Nam.

Hệ thống chất lượng được công nhận phù hợp với các tiêu chuẩn của các nước phát triển trên thế giới.

Tiếp tục đầu tư cho marketing, bán hàng, tạo lợi thế cạnh tranh trong nền kinh tế Việt Nam là thành viên WTO.

Xây dựng hệ thống quản trị Công ty linh hoạt, chuyên nghiệp.

Nhân lực có văn hoá riêng, trách nhiệm cao, gắn bó lâu dài với Công ty.

Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2007:

Tổng giá trị sản lượng : 1.174 tỷ đồng.

Doanh thu   : 1.100 tỷ đồng.

Lợi nhuận trước thuế :    110 tỷ đồng.

Cổ tức dự kiến  :   25%.

Điều 2:  Thông qua Báo cáo tài chính năm 2006 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn (A&C).

Một số chỉ tiêu cơ bản:

(*): Năm 2006 Công ty được miễn thuế TNDN.

Điều 3:  Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2006.

Điều 4:  Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2006; Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2007 như sau:

Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2006:

Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2007:

Điều 5:  Thông qua Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2006 – Kế hoạch chi trả thù lao, tiền thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2007 như sau:

Thù lao của HĐQT, BKS năm 2006:

Kế hoạch chi trả thù lao, tiền thưởng của HĐQT, BKS năm 2007:

Mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2007 là 1,5% lợi nhuận còn lại để phân phối.

Theo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2007, nếu lợi nhuận vượt mức kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông giao thì Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát sẽ được thưởng 5% lợi nhuận vượt kế hoạch.

Điều 6:  Đại hội đồng cổ đông đã bầu lại và bầu mới 1/3 thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát. Kết quả cụ thể như sau:

Trong quá trình Đại hội, 28 cổ đông đã tham dự muộn. Do đó, Đại hội đã bổ sung thêm 28 cổ đông tương ứng với 435.000 cổ phần chiếm 5,44% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Như vậy, tổng số đông tham dự biểu quyết và bầu cử từ Điều 6 trở đi là 301 cổ đông, tương ứng với 7.037.170 cổ phần, chiếm 87,96 % số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

 Đại hội đã biểu quyết thống nhất miễn nhiệm theo đơn xin của 02 thành viên Hội đồng quản trị và 01 thành viên Ban Kiểm soát sau đây:

Bà Nguyễn Ngọc Diệp, thành viên Hội đồng quản trị, với tỷ lệ biểu quyết là 100%.

Ông Phạm Uyên Nguyên, thành viên Hội đồng quản trị, với tỷ lệ biểu quyết là 100%.

Bà Huỳnh Thị Kim Tươi, thành viên Ban Kiểm soát, với tỷ lệ biểu quyết là 100%.

Đại hội đã nhất trí không đề cử thêm ứng viên mới với tỷ lệ biểu quyết là 100%.

04 ứng viên trúng cử thành viên Hội đồng quản trị gồm:

01 ứng viên trúng cử thành viên Ban Kiểm soát là Ông Nguyễn Như Song với 99,79% số phiếu nhất trí thông qua.

Điều 7:  Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm tài chính 2007 cho Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang là Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn (A&C).

Điều 8:  Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh: “Đầu tư tài chính và Kinh doanh bất động sản”. Đại hội giao quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh theo quy định.

Điều 9:  Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty  theo tờ trình 021/TTr.DHG ngày 17/04/2007 của Hội đồng quản trị phù hợp với Điều lệ mẫu do Bộ Tài chính ban hành theo Quyết định số 15/2007/QĐ-BTC ngày 19/03/2007. Đại hội giao quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ theo đúng quy định và báo cáo với Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Điều 10: Thông qua phương án phát hành thêm 2.000.000 cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2007 và kế hoạch sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành như sau:

Loại cổ phiếu phát hành  : cổ phiếu phổ thông.

Mệnh giá    : 10.000 đồng/cổ phiếu.

Số lượng cổ phiếu phát hành : 2.000.000 cổ phiếu.

Thời gian phát hành dự kiến : Quý II/2007.

Đối tượng, số lượng, giá và phương thức phát hành:

-  Phát hành cổ phần ra công chúng thông qua đấu giá:  800.000 cổ phiếu.

(Giá khởi điểm dự kiến : 216.000 đồng/cổ phiếu)

- Phân phối cho cổ đông hiện hữu, CBNV chủ chốt : 800.000 cổ phiếu.

(Giá phát hành dự kiến  : 45.000 đồng/cổ phiếu)

 +   Phân phối cho cổ đông hiện hữu   : 666.000 cổ phiếu.

Phân phối cho cổ đông hiện hữu bằng thực hiện quyền theo tỷ lệ 12:1 (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được 01 quyền mua và cứ 12 quyền mua sẽ được quyền mua 01 cổ phiếu phát hành thêm).

Số cổ phiếu thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị (Ví dụ: cổ đông A hiện đang sở hữu 2.000 cổ phiếu khi thực hiện quyền mua sẽ được mua thêm 2.000 : 12 = 166,67 cổ phiếu, làm tròn là 166 cổ phiếu, số cổ phiếu lẻ là 0,67 cổ phiếu).

Số cổ phiếu lẻ và số cổ phiếu cổ đông thực hiện quyền không hết sẽ do HĐQT quyết định đối tượng bán và giá bán, nhưng đảm bảo không được thấp hơn giá thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu.

Quyền mua được phép chuyển nhượng 01 lần.

 +   Phân phối cho cán bộ nhân viên chủ chốt  : 134.000 cổ phiếu.

Danh sách và Tiêu chuẩn phân phối cho cán bộ nhân viên chủ chốt sẽ do Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang quyết định. Cổ phiếu phân phối cho CBCNV chủ chốt: hạn chế chuyển nhượng trong 03 năm.

- Phân phối cho các nhà đầu tư chiến lược  : 400.000 cổ phiếu

(Giá phát hành dự kiến: bằng 80% giá đóng cửa bình quân của 09 phiên giao dịch liền trước ngày đấu giá)

Các nhà đầu tư chiến lược bao gồm:

+  Các khách hàng phân phối thuốc của Dược Hậu Giang trong và ngoài nước.

+  Các nhà cung ứng (nguyên vật liệu, bao bì) cho Dược Hậu Giang trong và ngoài nước.

+  Các nhà đầu tư tài chính có uy tín, năng lực tài chính trong và ngoài nước.

Việc lựa chọn nhà đầu tư chiến lược sẽ do Hội đồng quản trị CTCp Dược Hậu Giang quyết định dựa trên các tiêu chí sau:

+ Ưu tiên cho các nhà đầu tư chưa tham gia đầu tư cổ phiếu vào các doanh nghiệp dược   trong nước.

+ Có kinh nghiệm trong ngành dược phẩm.

+ Có khả năng hỗ trợ DHG mở rộng thị trường phân phối thuốc trong và ngoài nước, phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh và nâng cao công nghệ.

+ Tư vấn định hướng, chiến lược cho DHG trong ngắn hạn và dài hạn nhằm phát triển DHG thành một tập đoàn có uy tín, quy mô lớn nhất ngành Dược Việt Nam và Khu vực.

+ Tư vấn quản trị điều hành.

+ Tư vấn quản trị tài chính, đầu tư tài chính.

+ Tư vấn các cơ hội, dự án đầu tư mới.

+ Cam kết nắm giữ số cổ phần đã mua trong 03 năm.

Mục đích phát hành, kế hoạch sử tiền thu được từ đợt phát hành:

-  Xây dựng nhà máy đạt tiêu chuẩn WHO – GMP  : 30 tỷ đồng.

- Đầu tư vào hệ thống phân phối    : 20 tỷ đồng.

- Chuẩn bị mặt bằng cho dự án xây dựng nhà máy mới : 50 tỷ đồng.

- Cơ cấu lại nguồn vốn và tài trợ vốn lưu động  : phần còn lại

Đại hội giao quyền cho Hội đồng quản trị triển khai xây dựng cụ thể phương án phát hành, giá phát hành, phương thức phân phối, thời điểm phát hành cũng như triển khai các công việc liên quan theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Điều 11:  Thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng năm 2007 tăng vốn điều lệ từ  100 tỷ đồng lên 200 tỷ đồng.

Loại cổ phiếu phát hành  : cổ phiếu phổ thông.

Mệnh giá  : 10.000 đồng/cổ phiếu

Khối lượng cổ phiếu phát hành : 10.000.000 cổ phiếu (Mười triệu cổ phiếu).

Tổng giá trị cổ phiếu phát hành : 100.000.000.000 đ (Một trăm tỷ đồng).

Đối tượng phát hành  : cổ đông hiện hữu.

Nguồn thực hiện : Trích từ “Quỹ đầu tư phát triển” và “Lợi nhuận chưa phân phối” đến thời điểm đủ nguồn để thực hiện.

Thực hiện quyền : Tỷ lệ 1:1 (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được thưởng 01 cổ phiếu).

Thời gian phát hành : Dự kiến thực hiện trong năm 2007, sau đợt phát hành thêm 2.000.000 cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 80 tỷ đồng lên 100 tỷ đồng.

 Đại hội giao quyền cho Hội đồng quản trị triển khai xây dựng cụ thể phương án phát hành, phương thức phân phối, thời điểm chốt danh sách cổ đông được hưởng quyền, thời điểm phát hành cũng như triển khai các công việc liên quan ngay khi đủ nguồn để thực hiện theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Điều 12:  Đại hội đồng cổ đông nhất trí giao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết theo đúng quy định.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên năm 2006 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 20/04/2007.

VSE

>   GMD thông báo thời gian, địa điểm họp ĐHCĐ thường niên 2007 (02/05/2007)

>   Thêm “room” cho ngân hàng: Sẽ không có tác động lớn? (02/05/2007)

>   Phát hành CP để trả cổ tức của CTCP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong (02/05/2007)

>   'Chứng khoán giảm lành mạnh' (02/05/2007)

>   Vì sao hoãn khớp lệnh liên tục? (02/05/2007)

>   Giá tham chiếu phiên đầu tiên là giá nào? (02/05/2007)

>   ASIA Times Onlines: Chứng khoán VN sẽ tiếp tục tăng (01/05/2007)

>   Vì sao các công ty không công bố cổ tức bằng tiền? (29/04/2007)

>   TTGDCK TP.HCM tạm hoãn ngày thực hiện khớp lệnh liên tục (28/04/2007)

>   Khánh thành giàn khoan đất liền PV Drilling II (28/04/2007)