|
TMC: Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2006
Căn cứ điều 17 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần thương mại xuất nhập khẩu Thủ Đức được thông qua ngày 19/10/2007 ; Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2006 đã được tiến hành đúng pháp luật quy định.
Ngày 29/03/2007, tại Phòng Hội nghị khách sạn Continental số 132 – 134 Đồng Khởi, Quận 1, TPHCM, Hội đồng Quản trị Công ty triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2006 với tỷ lệ cổ đông tham dự như sau :
Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết Công ty phát hành là : 2.564.140 Cổ phần
Tổng số cổ đông sở hữu vào ngày chốt danh sách 01/03/2007 là : 315 cổ đông
Số cổ đông tham dự Đại hội hôm nay là : 127 cổ đông, đại diện cho 2.289.110 cổ phần, chiếm tỷ lệ 89,27% trên tổng số 2.564.140 cổ phần có quyền biểu quyết.
Đại hội đã thảo luận và nhất trí thông qua Nghị quyết với các nội dung sau :
Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả kinh doanh Công ty năm 2006 và Kế hoạch năm 2007 với các chỉ tiêu chính :
Kết quả kinh doanh năm 2006 :
Doanh thu : 849.556.921.161đ đạt 120% kế hoạch
Lợi nhuận trước thuế : 14.467.238.958đ đạt 152% kế hoạch
Cổ tức : 16%/năm
Kế hoạch năm 2007, (bao gồm cả kế hoạch đầu tư năm 2007) :
Doanh thu : 900 tỷ đồng, tỷ lệ 106% so với thực hiện năm 2006
Lợi nhuận trước thuế : 15 tỷ đồng, tỷ lệ 104% so với thực hiện năm 2006
Cổ tức : 15%/năm
Đối với các dự án đầu tư trong năm 2007, Đại hội nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét thực hiện, tùy theo khả năng và đúng pháp luật hiện hành.
Biểu quyết : Đồng ý 100%.
Phân phối lợi nhuận năm 2006.
Lợi nhuận trước thuế năm 2006: 14.467.238.958đ
Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành : 3.970.041.961đ
Chia lãi cho bên hợp tác kinh doanh : 572.394.358đ
Lợi nhuận còn lại : 9.924.802.639đ
Lợi nhuận năm 2005 chuyển sang : 101.936.426đ
Tổng số phân phối kỳ này : 10.026.739.065đ
được phân chia như sau:
6.1 Trích các quỹ (20%)
|
Quỹ đầu tư - phát triển 5% |
501.336.953đ |
|
Trích lập Quỹ khen thưởng 7% |
701.871.735đ |
|
Trích lập Quỹ phúc lợi 8% |
802.139.125đ |
|
Trích lập Quỹ dự phòng tài chính 0% |
0đ |
6.2 Lợi nhuận chi cổ tức tỷ lệ bình quân 16% : 4.163.668.500đ
6.3 Thù lao Hội đồng quản trị – Ban Kiểm soát ngoài DN : 51.300.000đ
6.4 Thưởng HĐQT và BKS (5% Lợi nhuận vượt kế họach 2006) : 250.000.000đ
6.5 Lợi nhuận tích lũy bổ sung quỹ đầu tư – tăng vốn : 3.556.422.752đ
Biểu quyết : Đồng ý 100%.
Báo cáo thẩm tra của Ban Kiểm soát năm 2006, Phương hướng nhiệm vụ năm 2007 Biểu quyết : Đồng ý 100%.
Kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2007 và Phương án Phát hành thêm cổ phiếu - chi trả cổ tức năm 2007 bằng cổ phiếu :
Tổng số cổ phiếu phát hành thêm : 2.800.000 cổ phần (nâng vốn điều lệ lên thành 55 tỷ đồng)
Loại cổ phiếu : cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá : 10.000đ/cổ phần
Mục đích phát hành : đầu tư các dự án trong năm kế hoạch 2007 mà Đại hội đã thông qua
Đối tượng và phương thức phát hành :
Phát hành 854.710 cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu tại thời điểm chốt danh sách với tỷ lệ thực hiện quyền là 3:1 (cổ đông sở hữu 03 cổ phần được thưởng 01 cổ phần)
Phát hành thêm 1.445.290 gồm :
Đối tác chiến lược 445.290 cổ phần với giá không thấp hơn 80% giá trung bình của 10 ngày gần nhất sau ngày giao dịch không hưởng quyền của đợt phát hành giai đoạn 1.
1.000.000 cổ phần cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ thực hiện quyền mua 4:1 (cổ đông sở hữu 04 cổ phiếu sẽ được quyền mua 01 cổ phiếu phát hành thêm) với giá không quá 30.000đ/cổ phần, giá chính thức sẽ do Hội đồng quản trị công bố.
Trả cổ tức 10% bằng cổ phiếu : số lượng 500.000 cổ phần.
Thời gian thực hiện : Quý II và Quý III/2007.
Biểu quyết : Đồng ý 100%.
Việc Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm chức Tổng Giám đốc Công ty.
Biểu quyết : Đồng ý 100%.
Lựa chọn Công ty kiểm toán :
Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán trong số 02 Công ty kiểm toán sau : Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A & C Co.) và Công ty Dịch vụ tư vấn Tài chính kế toán và Kiểm toán Chi nhánh TPHCM (AASC) để kiểm toán Công ty trong năm 2007.
Biểu quyết : Đồng ý 100%.
Bổ sung, sửa đổi Điều lệ :
a. Điều chỉnh khoản 2, điều 5 Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty như sau :
“ Vốn Điều lệ của Công ty là 55.000.000.000 VNĐ (Năm mươi lăm tỷ đồng chẵn )
Tổng số Vốn Điều lệ của Công ty được chia thành 5.500.000 cổ phần (Năm triệu năm trăm ngàn cổ phần) với mệnh giá là 10.000VNĐ/cổ phần.”
b. Điều chỉnh khoản 1, điều 19 Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty như sau :
“Số thành viên của Hội đồng quản trị là 5 người. Nhiệm kỳ của mỗi thành viên Hội đồng quản trị là 5 năm và có thể được bầu lại trong nhiệm kỳ tiếp theo theo phương thức bầu dồn phiếu. Ít nhất một phần ba thành viên Hội đồng quản trị phải là thành viên độc lập không điều hành”
c. Đề nghị điều chỉnh khoản 8, điều 30 Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty như sau:
“ Các thành viên Ban Kiểm soát do Đại hội đồng cổ đông bầu, có nhiệm kỳ tối đa là 05 năm và có thể được bầu lại trong nhiệm kỳ tiếp theo theo phương thức bầu dồn phiếu.”
Biểu quyết : Đồng ý 100%.
Thù lao và tiền thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát :
- Thù lao năm 2007 cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo mức là 2% lợi nhuận sau thuế. ( trường hợp thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát kiêm nhiệm công tác quản lý điều hành Công ty, phần thù lao được hạch toán vào chi phí thì tổng số tiền chi thù lao không được vượt quá mức 2% như vừa nêu trên ).
- Tiền thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát :
Hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm 2007 : 100.000.000đ.
Ngoài ra nếu vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2007 sẽ được thưởng thêm : 5% cho phần lợi nhuận vượt kế hoạch.
Biểu quyết : Đồng ý 100%.
Công nhận kết quả bầu 1/3 Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát :
Thành viên Hội đồng quản trị được bầu lại :
Ông MA ĐỨC TÚ : đạt tỷ lệ 99,84% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Ông NGUYỄN MẠNH THẢO : đạt tỷ lệ 99,69% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Thành viên Ban Kiểm soát được bầu lại :
Bà NGUYỄN NGỌC ĐAN TÂM : đạt tỷ lệ 99,84% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Nghị quyết này được thông qua với tỷ lệ 100% tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2006 được tổ chức ngày 29/03/2007.
VSE
|
