|
SJS: Nghị quyết ĐHCĐ năm 2006
CTCP Đầu tư Phát triển Đô thị & Khu công nghiệp Sông Đà Đại hội có 224 đại biểu cổ đông tham dự, đại diện sở hữu 15.238.040 cổ phần, chiếm 76,19% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và đã thông qua các nội dung sau:
1 - Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2006 và phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2007 của Công ty, bằng 15.374.880 phiếu biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ: 99,95% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội, với một số nội dung chủ yếu sau :
1.1 Kết quả SXKD năm 2006
- Tổng giá trị đầu tư XDCB : 492,67 tỷ đồng.
- Tổng giá trị sản xuất kinh doanh : 384,7 tỷ đồng.
- Tổng doanh thu & thu nhập khác : 351,5 tỷ đồng.
- Các khoản trích nộp nhà nước : 17,8 tỷ đồng.
- Lợi nhuận năm 2006 : 142,28 tỷ đồng.
- Cổ tức : 20%
1.2 Phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2007 :
- Tổng giá trị đầu tư XDCB : 657 tỷ đồng.
- Tổng giá trị sản xuất kinh doanh : 648 tỷ đồng.
- Tổng số CBCNV : 412 người.
- Tổng doanh thu : 606 tỷ đồng.
- Lợi nhuận : 262 tỷ đồng.
- Vốn điều lệ : 400 tỷ đồng.
- Tỷ suất lợi nhuận/doanh thu : 43%
- Cổ tức dự kiến : 15%
- Thu nhập bình quân CNV :3,837triệu đồng/tháng/người.
2. Thông qua Hợp đồng chuyển nhượng dự án Khu đô thị mới Tiến Xuân - Hoà Bình, bằng 5.174.880 phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội tán thành chiếm 99,86% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
3 - Thông qua báo cáo công khai tài chính và phương án phân phối, sử dụng lợi nhuận, chia cổ tức, trích lập và sử dụng các quỹ năm 2006, báo cáo kế hoạch tài chính 2007 của Công ty, bằng 15.369.680 phiếu biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ: 99,92% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội, với một số nội dung chủ yếu sau :
3.1 Tình hình tài chính năm 2006 :
- Giá trị đầu tư XDCB : 492.679.000.000 đồng.
- Giá trị SXKD : 384.695.264.000 đồng.
- Doanh thu và thu nhập khác : 341.755.231.868 đồng.
- Tổng chi phí : 221.909.784.108 đồng.
- Lợi nhuận năm 2006 : 119.845.447.760 đồng.
- Lợi nhuận năm 2005 tăng lên theo BB : 22.435.608.303 đồng.
Kiểm toán nhà nước và kiểm toán độc lập
- Tổng lợi nhuận : 142.281.056.063 đồng.
3.2 Phương án phân phối lợi nhuận:
- Thuế TNDN phải nộp (được miễn) : 40.318.549.948 đồng.
- Lợi nhuận còn lại sau thuế : 101.962.506.115 đồng.
+ Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 10% : 10.196.250.612 đồng.
+ Trích quỹ dự phòng tài chính : 15.000.000.000 đồng.
+ Lợi tức chia cổ phần 20% : 17.500.000.000 đồng.
- Bổ sung quỹ đầu tư phát triển : 99.781.056.063 đồng.
3.3 Phương án sử dụng vốn đầu tư của Công ty trong năm 2007 như sau:
3.3.1. Đầu tư tài chính: Góp vốn vào quỹ đầu tư dầu khí; góp vốn đầu tư Thuỷ điện miền Trung; góp vốn đầu tư mỏ; góp vốn đầu tư khu công nghiệp Phúc Hà; góp vốn vào Công ty CP xi măng Hạ Long; góp vốn đầu tư vào Công ty CPTĐPT Điện Tây Bắc…, với tổng số tiền là: 492.680.000.000 đồng.
3.3.2. Đầu tư xây dựng cơ bản: Đầu tư Khu đô thị Mỹ Đình - Mễ Trì; Đầu tư Khu đô thị An Khánh - Hà Tây; Đầu tư Khu dân cư Nhơn Trạch - Đồng Nai; trả một lần Hợp đồng chuyển nhượng dự án An Khánh; trả gốc vay Ngân hàng Đầu tư phát triển Hà Tây; Đầu tư Khu đô thị Tiến Xuân - Hoà Bình và đầu tư xây dựng các công trình khác, với tổng số tiền là: 1.593.700.000 đồng.
3.4. Thông qua chủ trương thành lập mới ba (03) công ty cổ phần trên cơ sở bộ máy tổ chức hoạt động của các đơn vị trực thuộc là: Xí nghiệp tư vấn đầu tư và thiết kế xây dựng; Xí nghiệp kinh doanh và khai thác dịch vụ đô thị; Ban quản lý các dự án Quảng Ninh và Chi nhánh Miền Nam.
3.5. Đầu tư tài chính vào một số công ty có năng lực tài chính tốt như các công ty quản lý quỹ và một số công ty trong và ngoài Tổng công ty Sông Đà.
3.6. Mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.
Đại hội đồng cổ đông thống nhất và uỷ quyền cho Hội đồng quản trị xây dựng và phê duyệt phương án trả lương và thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát trên cơ sở kết quả SXKD của Công ty và phù hợp với các quy định của Pháp luật.
4. Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, bằng 15.342.520 phiếu biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ: 99,74% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
5. Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát, bằng 15.382.280 phiếu biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ: 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
6. Đại hội thống nhất thông qua phương án tăng vốn Điều lệ của Công ty từ 200 tỷ đồng lên 400 tỷ đồng (tăng thêm 200 tỷ đồng) bằng hình thức phát hành cho cổ đông hiện hữu với giá 20.000 đồng/cổ phần, bằng 15.382.280 phiếu biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ: 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội.
7. Thống nhất thông qua bản Điều lệ sửa đổi của Công ty, bằng: 15.382.080 phiếu biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ: 99,999% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội. Điều lệ mới sẽ có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 3 năm 2007.
8. Thông qua kết quả biểu quyết bầu thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2007 - 2012 với số phiếu bầu lấy từ cao xuống thấp, gồm 05 thành viên trúng cử sau :
+ Ông Phan Ngọc Diệp
+ Ông Vũ Đức Thuận
+ Ông Bùi Xuân Việt
+ Ông: Vũ Hồng sự
+ Ông: Nguyễn Phú Cường
9. Thông qua kết quả biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2007 - 2012 với số phiếu bầu lấy từ cao xuống thấp, gồm 03 thành viên trúng cử sau:
+ Bà: Nguyễn Thị Sự
+ Bà: Nguyễn Thị Hải Hà
+ Ông: Trương Văn Tuấn
10. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà thông qua tại cuộc họp thường niên năm tài chính 2006, ngày 26 tháng 3 năm 2007, bằng 100% số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội tán thành thông qua.
VSE
|
