Nghị quyết ĐHCĐ năm 2006 của TDH

- Căn cứ Điều lệ tổ chức & hoạt động của Cty Cổ Phần Phát Triển Nhà Thủ Đức.

- Căn cứ các nội dung biểu quyết đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ Phần Phát Triển Nhà Thủ Đức thông qua tại phiên họp Đại hội cổ đông năm 2006 ngày 13/04/2007. Nay,

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU I: CÁC NỘI DUNG ĐẠI HỘI NHẤT TRÍ THÔNG QUA

1/ Nội dung 1: PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2006

a/ Hiệu quả tài chính năm 2006 :                                     

- Tổng doanh thu    :  180.761,5 triệu đồng                                

- Lợi nhuận trước thuế    :    92.988,7 triệu đồng                                                          

- Lợi nhuận sau thuế    :    82.349,9 triệu đồng                                                          

(Lợi nhuận sau thuế có thể có sự thay đổi tùy thuộc vào kết quả quyết toán thuế. HĐQT sẽ báo cáo sự thay đổi này (nếu có) cho Đại hội cổ đông trong kỳ Đại hội sau).

b/ Căn cứ vào lợi nhuận nêu trên, phương án phân phối lợi nhuận như sau:

- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế  :     92.988,7 triệu đồng

- Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp  :     10.638,8 triệu đồng

- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp :     82.349,9 triệu đồng

- Các khoản giảm trừ    :     14.854,1 triệu đồng

- Nộp phạt vi phạm hành chính   :            54,9  triệu đồng

- Thù lao HĐQT, BKS    :           359,2 triệu đồng

- Tạm chia lãi hợp tác kinh doanh  :     10.078,2  triệu đồng

- Bổ sung quỹ ĐTPT do giảm thuế TNDN :       4.361,8 triệu đồng

- Lợi nhuận còn lại dự kiến phân phối   :     67.495,8 triệu đồng                                       

- Lập quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%) :     6.749,6 triệu đồng                                  

- Quỹ dự phòng tài chính (10%)   :     6.749,6 triệu đồng

- Chi trả cổ tức Đợt 1,2,3   :   11.677,4 triệu đồng

- Dự kiến chi trả cổ tức bằng cổ phiếu (Đợt 4) :      34.000 triệu đồng

(Theo nội dung trình thứ 5)

- Thưởng hoạt động HĐQT, BKS, Ban Điều  :      3.732 triệu đồng 

Hành theo nội dung trình thứ 3

(10%/(82.349,9 triệu đồng – 45.030 triệu đồng)

- Trích 2% cho Ban Tổng giám đốc để khen :    1.349,9 triệu đồng

thưởng & hỗ trợ kinh phí ngoại giao

- Quỹ đầu tư phát triển    :     3.237,3 triệu đồng     

(Các khoản trích trên có thể có sự thay đổi tùy thuộc vào kết quả quyết toán thuế làm ảnh hưởng đến lợi nhuận được phân phối. HĐQT sẽ báo cáo sự thay đổi này cho Đại hội cổ đông trong kỳ họp gần nhất).

2/ Nội dung 2: PHƯƠNG HƯỚNG, KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2007

2.1- Các chỉ tiêu kế hoạch tài chính hợp nhất năm 2007:

- Doanh thu    :  321.232 triệu đồng

- Lợi nhuận trước thuế   :  110.255 triệu đồng

- Thuế thu nhập doanh nghiệp  :   12.416 triệu đồng

- Lợi nhuận sau thuế TNDN  :    97.837 triệu đồng

2.2- Các chỉ tiêu tài chính ThuDuc House:

a/ Các chỉ tiêu tài chính:

- Doanh thu    :  211. 348 triệu đồng

- Lợi nhuận trước thuế   :  99.448 triệu đồng

- Thuế thu nhập doanh nghiệp  :          10.800 triệu đồng

- Lợi nhuận sau thuế TNDN  :   88.648 triệu đồng

b/ Tổng quỹ lương   : 

Thống nhất tỷ lệ trích quỹ lương trong kế hoạch chi phí năm 2007 như sau:

+ Quỹ tiền lương cho hoạt động : 05%  x  doanh thu 

kinh doanh địa ốc và SXKD khác

+ Quỹ tiền lương cho hoạt động : 10%  x  lãi gộp  

tài chính – kinh doanh chứng khoán

c/ Phương án phân phối lợi nhuận năm 2007:

- Lợi nhuận sau thuế TNDN  :   88.648 triệu đồng

- Các khoản giảm trừ   :            400 triệu đồng

- Thù lao HĐQT, BKS   :               400 triệu đồng

- Lợi nhuận sau thuế dự kiến  :  88.248 triệu đồng

- Quỹ khen thưởng – phúc lợi (10%) :  8.825 triệu đồng  

- Quỹ dự phòng tài chính (10%)  :  8.825 triệu đồng  

- Trích thưởng Ban TGĐ (2%)             1.765 triệu đồng

để khen thưởng & hỗ trợ kinh phí

ngoại giao với các ban ngành

- Trích chia cổ tức    :        26.900 (*) triệu đồng

(Xem chi tiết ở nội dung trình thứ 6)

(*) Trong đó:

+ Đợt 1 chi bằng tiền mặt (thời điểm chốt danh sách dự kiến tháng 07/2007): 5%/ vốn điều lệ (170 tỷ đồng): 8.500 triệu đồng

+ Đợt 2 chi bằng cổ phiếu (thời điểm chốt danh sách dự kiến tháng 01/2008): 8%/ vốn điều lệ (230 tỷ đồng): 18.400 triệu đồng

- Quỹ đầu tư phát triển  :        41.934 triệu đồng 

Riêng khoản thưởng hoạt động HĐQT, BKS, Ban Điều Hành năm 2007: sẽ được xem xét trên cơ sở kết quả thực hiện kế hoạch SXKD thực tế tại phiên họp Đại Hội Cổ Đông Thường Niên 2007.

3/ Nội dung 3: THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN THƯỞNG HOẠT ĐỘNG CHO HĐQT, BKS VÀ BAN ĐIỀU HÀNH

Căn cứ vào Nghị Quyết Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2005 ngày 17/06/2006 về việc phê duyệt chủ trương thưởng cho HĐQT, BKS và Ban Điều Hành ThuDuc House nếu kết quả hoạt động năm 2006 vượt chỉ tiêu kế hoạch Đại hội giao và trên cơ sở đề xuất của công ty CP Chứng Khoán Thành Phố Hồ Chí Minh (HSC) – đơn vị đã được ĐHĐ Cổ Đông Công ty phê duyệt thực hiện tư vấn phương án trích thưởng chi tiết, ĐHĐCĐ thống nhất trích thưởng hoạt động năm 2006 cho HĐQT, BKS và Ban Điều Hành ThuDuc House 10%/ phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch. Phương án phân phối tiền thưởng chi tiết, uỷ quyền cho HĐQT quyết định.

4/ Nội dung 4: KẾ HOẠCH CHIA CỔ TỨC ĐỢT 04/2006 BẰNG CỔ PHIẾU:

Do kết quả hoạt động kinh doanh của nhóm Thuduc House năm 2006 đạt ở mức cao (tăng gần 100% so với kế hoạch đề ra). ĐHĐCĐ thống nhất kế hoạch chia cổ tức đợt 4 năm 2006 bằng cổ phiếu như sau:

- Tỷ lệ chia: 20% (05 cổ phiếu hiện hữu tại ngày chốt danh sách sẽ được chia 01 cổ phiếu mới).

- Thời gian: Sau khi ThuDuc House nhận được văn bản chấp thuận chủ trương của UBCK Nhà Nước.

5/ Nội dung 5: KẾ HOẠCH PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ LÊN 230 TỶ ĐỒNG TRONG NĂM 2007

+ Mục tiêu: tái cấu trúc vốn và chuẩn bị nguồn vốn thực hiện kế hoạch đầu tư tài chính và đầu tư các dự án bất động sản trong năm 2007 và điều chỉnh kế hoạch tăng trưởng và phát triển của ThuDuc House trong giai đoạn 2007~2010.

+ Phương án chi tiết:

1- Quy mô tăng vốn: từ 170 tỷ đồng lên 230 tỷ đồng (tăng thêm 60 tỷ đồng mệnh giá, tương đương 6.000.000 cổ phần, mệnh giá mỗi cổ phần 10.000đ).

2- Phương án phát hành:

a/ Trả cổ tức đợt 4 năm 2006: 20% bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 5:1; Tương đương 3,4 triệu cổ phần (tức 34 tỷ đồng theo mệnh giá).

Nguồn thực hiện: Từ lợi nhuận sau thuế năm 2006.

b/ Phát hành thêm 2,6 triệu cổ phiếu: tương đương 26 tỷ đồng theo mệnh giá.

Trong 2,6 triệu cổ phiếu phát hành thêm, đối tượng và chỉ tiêu phân phối dự kiến như sau:

1,7 triệu cổ phiếu, tương đương 17 tỷ đồng tính theo mệnh giá bán cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu 10 cổ phiếu được mua thêm 1 cổ phiếu với giá 50.000 đồng/cổ phần.

0,9 triệu cổ phiếu, tương đương 9 tỷ đồng tính theo mệnh giá bán cho đối tác chiến lược với giá bán ưu đãi nhưng không thấp hơn 75% giá giao dịch bình quân 5 phiên liền kề sau ngày chốt danh sách cổ đông hưởng cổ tức và quyền mua cổ phiếu phát hành thêm.

 Tiêu chí chọn cổ đông chiến lược: Cổ đông chiến lược là các cổ đông có tiềm lực về tài chính, có uy tín và có khả năng hỗ trợ công ty trong các hoạt động đầu tư, phát triển địa ốc, khu công nghiệp, khu đô thị mới và các hoạt động khác theo chiến lược phát triển của Thuduc House

3/ Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành:

 - Bổ sung vốn lưu động và tái cấu trúc vốn của công ty nhằm tăng danh mục đầu tư tài chính của Thuduc House trong các Ngân hàng, công ty chứng khoán, các công ty trong lãnh vực hạ tầng v.v...

 - Đầu tư vào các dự án bất động sản mà công ty triển khai trong năm 2007.

4/ Thời gian thực hiện: Sau khi ThuDuc House nhận được văn bản chấp thuận chủ trương của UBCK Nhà Nước.

5/ Về phương án chi tiết, chọn thời điểm phát hành, giá phát hành cho cổ đông chiến lược, đối tượng phát hành…: Đại Hội Đồng Cổ Đông ủy quyền cho HĐQT quyết định trên cơ sở hợp lý hiệu quả.

6/ Nội dung 6:  KẾ HOẠCH CHIA CỔ TỨC BẰNG CỔ PHIẾU TRONG NĂM 2007

- Mục tiêu: tăng tính thanh khoản, tăng tính hấp dẫn của một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu của cổ phiếu TDH (ROE, PBV và EPS) trong thời gian tới.

- Phương án chi tiết:

+ Đợt 1: Chia bằng tiền mặt 5% (Thời gian thực hiện: Tháng 07/2007).

+ Đợt 2: Chia bằng cổ phiếu 8% (Thời gian thực hiện: Tháng 01/2008).

7/ Nội dung 7: THÔNG QUA MỨC THÙ LAO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT

Nhằm đảm bảo quyền lợi và trách nhiệm của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đối với việc quản trị, điều hành và kiểm soát quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, ĐHĐCĐ thống nhất mức thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát bằng mức đã thông qua tại Đại Hội Cổ Đông thường niên năm 2005 như sau:

8/ Nội dung 8: THÔNG QUA ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN

ĐHĐCĐ thống nhất đề nghị của Ban Điều Hành về việc chọn Công ty Dịch Vụ Tư Vấn Tài Chính kế Toán Và Kiểm Toán (AASC) thực hiện kiểm toán Công ty Cổ Phần Phát Triển Nhà Thủ Đức trong năm 2007.

9/ Nội dung 9: THÔNG QUA KẾT QUẢ BẦU CỬ

9.1- ĐHĐCĐ thống nhất phê duyệt 02 thành viên đạt tín nhiệm tiếp tục tham gia  Hội đồng Quản trị gồm các Ông:

1/ Ông Phạm Đình Kháng

2/ Ông Trần Quang Nghị

9.2- ĐHĐCĐ chấp thuận đơn từ nhiệm của Bà Trần Thị Mỹ Hạnh (Ủy viên BKS) và thống nhất phê duyệt thành viên mới đắc cử vào Ban Kiểm soát là Ông Thái Bằng Âu.

10/ Nội dung 10: THÔNG QUA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TIẾP TỤC KIÊM CHỨC VỤ TỔNG GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH:

Căn cứ năng lực và sự đóng góp của Ông Lê Chí Hiếu đối với sự phát triển của Công ty cổ phần phát triển nhà Thủ Đức, Đại hội đồng cổ đông thống nhất việc Ông Lê Chí Hiếu - Chủ tịch HĐQT sẽ tiếp tục kiêm chức vụ Tổng giám đốc điều hành. 

ĐIỀU II: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, tất cả các cổ đông của Cty Cổ Phần Phát Triển Nhà Thủ Đức, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, toàn thể cán bộ công nhân viên của Công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

TDH

>   Sacombank đồng hành với các DN tỉnh Bình Thuận (19/04/2007)

>   Đặt mua tăng, lệnh bán giảm, nhà đầu tư vẫn toan tính chờ cơ hội... (19/04/2007)

>   GMC: Nghị quyết Đại hội Cổ đông 2007 (19/04/2007)

>   COM: Nghị quyết Đại hội Cổ đông (19/04/2007)

>   VIP niêm yết và giao dịch cổ phiếu phát hành thêm (19/04/2007)

>   VGP: Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2007 (19/04/2007)

>   PVD: Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ (18/04/2007)

>   IMP tiếp nhận Trung tâm NCBT & PTDL Đồng Tháp Mười (18/04/2007)

>   DPC: Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ (18/04/2007)

>   Chứng khoán: Phân tích kỹ thuật có hữu dụng tại Việt Nam? (18/04/2007)