|
COM: Nghị quyết Đại hội Cổ đông
Ngày 13/04/2007, Công ty Cổ phần Vật tư – Xăng dầu (COMECO) xin thông báo nghị quyết đại hội đồng cổ đông như sau:
Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ III (2007 – 2011) của Công ty Cổ phần Vật tư– Xăng dầu (COMECO) đã được tổ chức vào lúc 8 giờ ngày 07-4-2007 với sự tham dự của 69 cổ đông đại diện cho 2.458.720 cổ phần (tương ứng 72,3 % tổng số cp). Số lượng cổ phần biểu quyết đã tăng lên trong suốt thời gian đại hội cổ đông là 2.900.740 cổ phần (tương ứng 85,3% tổng số cổ phần) .
Đại hội đã biểu quyết tán thành bằng phiếu thông qua các nội dung sau :
1. Báo cáo tài chính năm 2006 : Số phiếu tán thành là 2.858.950 cổ phần, chiếm 99,29 % tổng số cổ phần của cổ đông tham gia biểu quyết.
2. Báo cáo của HĐQT đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh năm 2006 : Số phiếu tán thành là 2.847.060 cổ phần, chiếm 98,16 %.
Các nội dung chủ yếu sau :
* Các chỉ tiêu thực hiện năm 2006 :
- Doanh thu : 1.705,307 tỷ đồng, đạt 139 % so với TH 2005, 106 % so với KH 2006
- Lợi nhuận sau thuế : 12,293 tỷ đồng, đạt 121 % “ , 116 % “
- Cổ tức : 18 % , đạt 120 % “ , 150 % “
Trong đó : 6 % tiền mặt và 12 % bằng cổ phiếu.
* 5 điểm nổi bật trong năm 2006 :
- Nhận Giải thưởng Chất lượng Việt Nam năm 2006.
- Niêm yết cổ phiếu tháng 8/2006, với mã chứng khoán : COM
- Khởi công san lấp mặt bằng Tổng kho Xăng dầu COMECO.
- Công ty được đề nghị tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng 3.
- Đạt tốc độ tăng trưởng bình quân 24 %/năm sau 6 năm CPH.
3. Định hướng chiến lược phát triển đến năm 2011 và kế hoạch năm 2007:
Số phiếu tán thành là : 2.898.340 cổ phần, chiếm 99,95 %.
Trong đó có các nội dung chủ yếu của kế hoạch năm 2007 như sau :
- Tổng doanh thu : 1.882 tỷ đồng, tăng 10% so với thực hiện năm 2006.
- Lợi nhuận sau thuế : 12,85 tỷ đồng, tăng 5% so với thực hiện năm 2006.
- Chi cổ tức : 10% /VĐL, trong đó chi tối đa 9% bằng cổ phiếu.
4. Báo cáo của Ban Kiểm soát về quản lý Công ty của HĐQT, Tổng Giám đốc 2006 : Số phiếu tán thành là 2.886.540 cổ phần, chiếm 99,54 %.
5. Phân phối lợi nhuận năm 2006 :
Số phiếu tán thành là 2.893.540 cổ phần, chiếm 99,79 %.
Lợi nhuận sau thuế năm 2006 : 12.293,416 triệu đồng
- Quỹ dự phòng tài chính 614,670 triệu đồng
- Quỹ khen thưởng và phúc lợi 1.229,340 triệu đồng
- Cổ tức : - 6% tiền mặt 2.039,197 triệu đồng
- 12% bằng cổ phiếu 3.948,108 triệu đồng
- Khen thưởng HĐQT và Ban TGĐ 185,000 triệu đồng
- Quỹ phát triển sản xuất 4.277,101 triệu đồng
6. Chi thưởng cho HĐQT và Ban Tổng Giám đốc năm 2006 : 185 triệu đồng bằng cổ phiếu. Số phiếu tán thành là 2.783.620 cổ phần, chiếm 95,99%.
7. Chọn lựa chọn đơn vị kiểm toán : Giao cho HĐQT thực hiện.
Số phiếu tán thành là 2.828.950 cổ phần, chiếm 99,78 %.
8. Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc điều hành :
Số phiếu tán thành là 2.888.340 cổ phần, chiếm 99,78 %.
9. Trả tiền thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát : 14.000.000 đồng/tháng. Số phiếu tán thành là 2.881.000 cổ phần, chiếm 99,79 %.
10. Báo cáo thực hiện dự án Tổng kho Xăng dầu COMECO tại xã Phú Đông và xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai, với diện tích 20 ha (200.000 m2); Cầu cảng xuất, nhập : Tiếp nhận tàu 25.000 DWT; sức chứa GĐ 1 : 40.400 m3; Tổng vốn đầu tư GĐ 1 : 126,6 tỷ đồng.
Công trình đã được khởi công san lấp mặt bằng từ quý III/2007.
Số phiếu tán thành là 2.889.310 cổ phần, chiếm 99,79 %.
11. Báo cáo tóm tắt dự án tiền khả thi cao ốc văn phòng thương mại COMECO tại 549 Điện Biên Phủ, Phường 3, Quận 3, TP. HCM, với diện tích 708 m2; Cao 13 tầng; Tổng vốn đầu tư : 87,5 tỷ đồng.
Số phiếu tán thành là 2.776.730 cổ phần, chiếm 99,76 %.
12. Chào bán cổ phiếu cho CB-CNV chủ chốt :
Số phiếu tán thành là 2.833.440 cổ phần, chiếm 99,64 %.
- Chương trình cho 5 năm (2007 – 2011).
- Số lượng phát hành : Tối đa 2 % vốn điều lệ tại thời điểm phát hành.
- Giá phát hành : Giá trị sổ sách (book value) hàng năm.
- Điều kiện : Không được chuyển nhượng trong vòng từ 3 – 5 năm.
13. Phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 34 tỷ đồng lên 80 tỷ đồng:
Số phiếu tán thành là 2.774.610 cổ phần, chiếm 99,73 %
- Mục đích của đợt phát hành : Đầu tư xây dựng Tổng kho xăng dầu COMECO; Dự án cao ốc văn phòng thương mại COMECO; Mở rộng mạng lưới bán lẻ xăng dầu và tái cấu trúc vốn.
- Số lượng phát hành (mệnh giá : 10.000 đ/cp) : 4.600.000 cp
Giai đoạn 1 : - Chi cổ tức 12% bằng cổ phiếu : 394.810 cp
- Thưởng HĐQT và Ban Tổng Giám đốc : 18.500 cp
(Nguồn chi : Lợi nhuận năm 2006)
Giai đoạn 2 : - Phân phối cho cổ đông hiện hữu (tỷ lệ 10:6) : 2.046.000 cp
theo giá chiết khấu từ 40–60% so với giá bình quân 6 ngày
giao dịch liên tiếp tính từ ngày được cấp giấy chứng nhận
của UBCK Nhà nước.
Cổ đông được phép chuyển nhượng quyền mua 1 lần.
- Phân phối cho CB-CNV chủ chốt : 1 00.000 cp
theo giá trị sổ sách 24.000 đ/cp với điều kiện không được
chuyển nhượng trong vòng 4 năm.
- Còn lại bán cho đối tác chiến lược : 2.046.690 cp
theo giá chiết khấu tối đa 30% so với giá thị trường tại
thời điểm thông báo do HĐQT quyết định (sau ngày
giao dịch không hưởng quyền của cổ đông hiện hữu).
Điều kiện : Không được chuyển nhượng từ 6 tháng đến 1 năm.
* Số lượng vốn huy động dự kiến: 100–150 tỷ đồng
* Thời gian huy động vốn dự kiến : Sau khi có giấy phép của UBCK Nhà nước.
* ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định giá, đối tượng phát hành cụ thể,
ngày chốt danh sách, ... và lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai thực hiện.
14. Bổ sung và sửa đổi Điều lệ :
14.1. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết bằng văn bản sửa đổi, bổ sung
Điều lệ Công ty cổ phần Vật tư – Xăng dầu như sau :
● Số phiếu cổ đông gửi về Công ty trước ngày 01-4-2007 :
- Số phiếu gửi đến cổ đông : 458 phiếu.
- Số phiếu cổ đông gửi về Công ty : 116 phiếu, với số cổ phần sở hữu là 2.343.060 cp, chiếm tỷ lệ : 71,22%
Kết quả cụ thể như sau :
+ Số phiếu tán thành : Số phiếu cổ đông gửi về Công ty : 112/458, với
số cổ phần sở hữu : 2.336.540 cp, chiếm tỉ lệ: 71,02%.
+ Số phiếu không tán thành : 0
+ Số phiếu không có ý kiến : 4/458, với số cổ phần sở hữu : 6.520 cp,
chiếm tỉ lệ: 0,20%
● Số phiếu cổ đông không gửi về Văn phòng Công ty :
Số phiếu cổ đông không gửi về Công ty với số cổ phần sở hữu : 947.030 cp, chiếm tỷ lệ 28.78%, theo quy định tại công văn đã gửi cho cổ đông số 04/VX ngày 05-3-2007 quy định cổ đông không gửi lại phiếu biểu quyết hoặc gửi không đúng thời hạn sẽ được xem như là “tán thành”.
Như vậy căn cứ theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty thì nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty được cổ đông biểu quyết tán thành thông qua với số cổ phần sở hữu 3.283.570 cp, tương đương 99,8%.
14.2. Kết quả biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông :
Sau đó, cuối tháng 3 năm 2007, Bộ tài chính ban hành Điều lệ mẫu nên HĐQT trình thêm tờ trình về việc bổ sung và sửa đổi Điều lệ tại ĐHĐCĐ.
Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Tờ trình về việc bổ sung và sửa đổi Điều lệ với tổng số phiếu tham gia biểu quyết là 2.900.740 cổ phần.
- Số phiếu tán thành: 2.894.140 cổ phần, chiếm 99,37% tổng số
cổ phần của cổ đông tham gia biểu quyết.
- Số phiếu không tán thành : 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số cổ phần
của cổ đông tham gia biểu quyết.
- Số phiếu không có ý kiến : 6.600 cổ phần, chiếm 0,63% tổng số cổ
phần của cổ đông tham gia biểu quyết.
II. BẦU THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ III (2007 – 2011)
1. Bầu Hội đồng Quản trị :
Đại hội đã nhất trí số lượng là 5 thành viên và giới thiệu danh sách 5 người đưa ra Đại hội để bầu HĐQT nhiệm kỳ III (2007 – 2011) :
* Kết quả bầu và trúng cử HĐQT nhiệm kỳ III (2007 – 2011) như sau :
1- Bà Trương Đức Hạnh 136,58 %
2- Ông Phạm Công Quyền 90,13 %
3- Ông Đinh Viết Thắng 91,34 %
4- Ông Lê Tấn Thương 91,82 %
5- Ông Huỳnh Nguyên Triệu 90,13 %
2. Bầu Ban Kiểm soát :
Đại hội đã nhất trí số lượng và 3 thành viên và giới thiệu danh sách 3 người đưa ra Đại hội để bầu Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III (2007 – 2011) :
* Kết quả bầu và trúng cử Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III (2007 – 2011) như sau :
1- Bà Lê Khắc Hồng Lan 119,66 %
2- Ông Nguyễn Hữu Hoàng 90,20 %
3- Ông Phạm Văn Khoa 90,14 %
Đại hội đã biểu quyết tán thành thông qua toàn bộ các nội dung trên và giao cho HĐQT Công ty thực hiện theo Điều lệ của Công ty Cổ phần Vật tư – Xăng dầu (COMECO) và pháp luật Nhà nước Việt Nam.
Nghị quyết của Đại hội được thông tin trên website : www.comeco.com.vn
III. KẾT QUẢ BẦU CHỦ TỊCH HĐQT, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ KẾ TOÁN TRƯỞNG CTY
Trong phiên họp HĐQT ngày 09-4-2007 HĐQT và Ban Kiểm soát ngày 10-4-2007 đã nhất trí 100 % các chức danh như sau :
- Bà Trương Đức Hạnh : Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc.
- Ông Huỳnh Nguyên Triệu : Phó Tổng Giám đốc
- Bà Trần Thị Hồng Lĩnh : Phó Tổng Giám đốc
- Ông Phạm Công Quyền : Kế toán trưởng
- Bà Lê Khắc Hồng Lan : Trưởng ban Kiểm soát
VSE
|
