|
FPT: Nghị quyết hội đồng quản trị
Công ty CP Phát triển Đầu tư Công nghệ FPT công bố Nghị quyết của Hội đồng Quản trị về các vấn đề xin Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2007 thông qua như sau:
Vấn đề 1: Thông qua nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2007 xin Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.
Vấn đề 2: Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty xin Đại hội đồng cổ đông phê duyệt:
Điều 19, khoản 1
“Số thành viên HĐQT sẽ không ít hơn 5 người và không nhiều hơn 12 người”
Được sửa đổi thành:
“Số thành viên HĐQT sẽ không ít hơn 5 người và không nhiều hơn 11 người”
Điều 36, mục b
“Quỹ khen thưởng và phúc lợi: Hàng năm công ty sẽ trích một khoản bằng 10% lợi nhuận sau thuế của công ty để làm quỹ phúc lợi khen thưởng”
Được sửa đổi thành:
“Quỹ khen thưởng và phúc lợi: Hàng năm công ty sẽ trích một khoản không lớn hơn 10% lợi nhuận sau thuế của công ty để làm quỹ phúc lợi khen thưởng.
Ủy quyền cho HĐQT quyết định số lượng trích quỹ khen thưởng phúc lợi hàng năm”
Điều 13, khoản 3, mục b
“Cổ đông không được bỏ phiếu cho bất kỳ một Nghị quyết nào để thông qua:
a)Các hợp đồng quy định tại Điều 13.2 nếu có Cổ đông hoặc Người liên quan tới Cổ đông đó là một bên của hợp đồng; hoặc
b)Việc mua cổ phần của Cổ đông đó hoặc của bất kỳ Người liên quan đến Cổ đông đó”
Được sửa đổi thành:
“Cổ đông không được bỏ phiếu cho bất kỳ một Nghị quyết nào để thông qua:
a)Các hợp đồng quy định tại Điều 13.2 nếu có Cổ đông hoặc Người liên quan tới Cổ đông đó là một bên của hợp đồng; hoặc
b)Việc Công ty mua lại cổ phần của Cổ đông đó hoặc của bất kỳ Người liên quan đến Cổ đông đó”
Thêm vào Điều 5, khoản 12 như sau:
“Công ty có thể phát hành và chào bán cổ phần theo phương thức đấu giá. Hội đồng quản trị được quyền quyết định giá chào bán và mức chiết khấu sao cho có lợi nhất cho các cổ đông và Công ty”
Vấn đề 3: Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2006 và Báo cáo của Hội đồng quản trị và xin Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.
Vấn đề 4: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát và xin Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.
Vấn đề 5: Thông qua Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2006 và xin Đại hội đồng cổ đông phê duyệt:
Thông qua Phương án sử dụng lợi nhuận và chia cổ tức bằng cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 2:1 (02 cổ phiếu sở hữu được thưởng 01 cổ phiếu mới).
Ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc chia cổ tức bằng cổ phiếu 2006 trước ngày 30/06/2007.
Vấn đề 6: Thông qua phương án phát hành cổ phần ưu đãi nhân viên và xin Đại hội đồng cổ đông phê duyệt:
Phát hành cổ phần ưu đãi nhân viên theo mệnh giá dành cho người lao động với số lượng không quá 0,5% vốn điều lệ sau khi thực hiện việc chia cổ tức 2006 bằng cổ phiếu.
Đối tượng phát hành: Người lao động có đủ 02 năm công tác tại FPT và một số cán bộ có năng lực mới chuyển về làm việc tại FPT sẽ được mua cổ phần ưu đãi này
Ủy quyền cho HĐQT thực hiện chi tiết việc phát hành trước ngày 30/06/2007.
Vấn đề 7: Thông qua phương án phát hành cổ phần phổ thông cho người lao động có thành tích đóng góp trong năm 2006 và xin Đại hội đồng cổ đông phê duyệt:
Phát hành cổ phần phổ thông theo mệnh giá dành cho người lao động FPT có thành tích đóng góp cho công ty trong năm 2006 với số lượng không quá 0,75% vốn điều lệ sau khi thực hiện việc chia cổ tức 2006 bằng cố phiếu.
Ủy quyền cho HĐQT thực hiện chi tiết việc phát hành trước ngày 30/06/2007.
Vấn đề 8: Thông qua phương án phát hành cổ phần theo Chương trình lựa chọn cho người lao động nhận 1 phần lương bằng quyền mua cổ phiếu và xin Đại hội đồng cổ đông phê duyệt:
Phát hành cổ phần phổ thông theo mệnh giá dành cho người lao động theo chương trình lựa chọn nhận một phần lương bằng quyền mua cổ phiếu:
Phát hành nhiều đợt trong vòng một năm kể từ khi bắt đầu thực hiện chương trình
Tổng số cổ phần phát hành của các đợt không quá 0,7% vốn điều lệ sau khi thực hiện việc chia cổ tức 2006 bằng cố phiếu
Ủy quyền cho HĐQT thực hiện chi tiết việc này sau khi được UBCK chấp thuận.
Vấn đề 9: Thông qua phương án phát hành thêm cổ phần để tăng vốn điều lệ và xin Đại hội đồng cổ đông phê duyệt:
Phát hành thêm cổ phần phổ thông với số lượng không quá 10% vốn điều lệ tại thời điểm phát hành nhằm mục đích tăng vốn phục vụ các hướng kinh doanh mới của công ty:
Phương thức: phát hành ra công chúng hoặc chào bán riêng lẻ trên cơ sở đấu giá
Thời điểm phát hành là trong năm 2007
Ủy quyền cho HĐQT quyết định phương thức đấu giá, lựa chọn thời điểm và tổ chức thực hiện phát hành số cổ phần này
Vấn đề 10: Thông qua phương án phát hành thêm cổ phần từ quỹ thặng dư vốn và xin Đại hội đồng cổ đông phê duyệt:
Phát hành cổ phần phổ thông theo mệnh giá cho các cổ đông hiện hữu vào thời điểm phát hành từ quỹ thặng dư vốn:
Số lượng phát hành bằng 50% vốn điều lệ vào thời điểm phát hành
Thời điểm phát hành: sau ngày 20/10/2007 (khi thặng dư vốn phát sinh từ việc bán cổ phần cho TPG và Intel Capital đã đủ một năm)
Ủy quyền cho HĐQT tổ chức việc thực hiện phát hành số cổ phần này.
Vấn đề 11: Thông qua danh sách đề cử vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2007–2012
Danh sách đề cử vào Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2007 - 2012
Ông Trương Gia Bình
Ông Lê Quang Tiến
Ông Bùi Quang Ngọc
Ông Hoàng Minh Châu
Ông Phan Ngô Tống Hưng
Bà Trương Thị Thanh Thanh
Ông Đỗ Cao Bảo
Ông Nguyễn Thành Nam
Ông Nguyễn Điệp Tùng
Ông Hoàng Nam Tiến
Ông Trương Đình Anh
Danh sách đề cử vào Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2007 - 2012
Ông Lê Thế Hùng
Ông Trần Quốc Hoài
Ông Nguyễn Khắc Thành
Ông Nguyễn Minh Sơn
Ông Nguyễn Khải Hoàn
VSE
|
