Thứ Sáu, 08/11/2024 20:15

Nghi vấn hơn 7,500 khách hàng bị Công ty GFDI lừa đảo chiếm đoạt 3,700 tỷ đồng

Công an TP Đà Nẵng bước đầu xác định Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI (gọi tắt là Công ty GFDI) mất khả năng chi trả cho 7,541 khách hàng với tổng số tiền dư nợ gốc hơn 3,700 tỷ đồng.

Liên quan đến vụ việc tại Công ty GFDI, chiều 08/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ có liên quan thuộc Công an thành phố Đà Nẵng đồng loạt khám xét khẩn cấp trụ sở chính, Sở giao dịch và nhà riêng của một số lãnh đạo Công ty này để thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến việc huy động vốn trái phép và các hoạt động có dấu hiệu vi phạm pháp luật của doanh nghiệp này.

Cơ quan Công an tiến hành khám xét tại trụ sở chính của Công ty

Theo đó, thời gian qua, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Công an thành phố Đà Nẵng đã tích cực triển khai các kế hoạch, biện pháp nắm tình hình, phát hiện, đấu tranh, xử lý các hành vi huy động vốn trái phép, lừa đảo tài chính tại địa phương. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an thành phố Đà Nẵng đã phát hiện dấu hiệu “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” tại Công ty GFDI nên đã tổ chức triển khai các biện pháp nghiệp vụ, khẩn trương xác minh vụ việc.

Kết quả điều tra bước đầu xác định: Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu tư GFDI được thành lập ngày 17/05/2018 với số vốn điều lệ 80 tỷ đồng, địa chỉ trụ sở chính tại số 92, đường 29/3, phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng. Ông Nguyễn Quang Hoàng là Giám đốc, đồng thời là người đại diện pháp luật và là Chủ tịch Hội đồng thành viên, chủ sở hữu Công ty.

Từ khi thành lập cho đến nay, Nguyễn Quang Hoàng xây dựng mô hình kinh doanh của Công ty theo hướng vay tiền của người dân bằng hình thức ký kết “Hợp đồng vay tài sản”. Từ tháng 11/2023, do việc đầu tư kinh doanh thua lỗ, mất khả năng tài chính nên để duy trì hoạt động của Công ty, Nguyễn Quang Hoàng đã tổ chức, chỉ đạo cho nhân viên “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” của khách hàng dưới hình thức ký hợp đồng vay tiền, sử dụng tiền vay của người sau trả cho người trước. Đến đầu tháng 11/2024, Công ty mất khả năng chi trả cho 7,541 khách hàng với tổng số tiền dư nợ gốc hơn 3,700 tỷ đồng...

Khám xét tại nhà riêng lãnh đạo và Sở giao dịch của Công ty

Để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo đúng quy định của pháp luật, ngày 08/11/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an thành phố Đà Nẵng đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiến hành khám xét khẩn cấp tại trụ sở chính, Sở giao dịch, Hội sở của Công ty GFDI và nhà riêng của Nguyễn Quang Hoàng cùng các đối tượng có liên quan. Qua khám xét, cơ quan Công an đã thu giữ được nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử và tài sản có liên quan đến hành vi phạm pháp của các đối tượng.

Được biết thời gian đến, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố sẽ tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ, xử lý nghiêm hành vi phạm pháp của Nguyễn Quang Hoàng cùng các tổ chức, cá nhân liên quan; đồng thời tích cực xác minh, thu hồi tài sản phục vụ giải quyết hậu quả, đảm bảo quyền lợi chính đáng của hàng ngàn người dân liên quan vụ việc.

*Ông Nguyễn Quang Hoàng, Tổng Giám đốc GFDI đã lộ diện

*Chủ tịch GFDI là ai?

*Vì sao nhiều khách hàng tụ tập tại trụ sở GFDI đòi thu hồi vốn đầu tư?

Tùng Phong

FILI

Các tin tức khác

>   Đấu thầu gói 4.8 sân bay Long Thành: Chuyên gia nói gì? (08/11/2024)

>   Xuất khẩu sang Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump sắp tới chú ý điều gì? (08/11/2024)

>   Cơ hội thu hút đầu tư từ các đối tác EU theo hướng xanh và bền vững (08/11/2024)

>   Luật Quảng cáo (sửa đổi): Tạo hành lang pháp lý đồng bộ, thống nhất để quản lý hoạt động quảng cáo (08/11/2024)

>   Bộ trưởng Công Thương: Chậm một ngày sẽ chậm nhiều năm trong thu hút đầu tư (08/11/2024)

>   Thủ tướng chỉ đạo quyết liệt đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm (08/11/2024)

>   Quảng Ninh: Đề nghị truy tố 34 bị can vụ xuất khống hóa đơn 5,5 triệu lít dầu (08/11/2024)

>   70% người tiêu dùng Việt Nam lạc quan về triển vọng kinh tế (08/11/2024)

>   Bộ Tài chính thanh tra Tổng công ty Xây dựng Hà Nội (07/11/2024)

>   Hãng máy bay COMAC của Trung Quốc muốn đẩy mạnh hợp tác tại Việt Nam (07/11/2024)

Dịch vụ trực tuyến
iDragon
Giao dịch trực tuyến

Là giải pháp giao dịch chứng khoán với nhiều tính năng ưu việt và tinh xảo trên nền công nghệ kỹ thuật cao; giao diện thân thiện, dễ sử dụng trên các thiết bị có kết nối Internet...
Hướng dẫn sử dụng
Phiên bản cập nhật