Bắt nữ Giám đốc Ngân hàng MSB chi nhánh Thanh Xuân lừa đảo 338 tỷ đồng

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó giám đốc Công an TP. Hà Nội cho biết, Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam bà Bùi Thị Hoài Anh, Giám đốc ngân hàng MSB chi nhánh Thanh Xuân. Bước đầu xác định bà Bùi Thị Hoài Anh đã lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của 8 bị hại với số tiền 338 tỷ đồng.

* Thêm khách hàng tố tài khoản tại MSB 'bốc hơi' gần 28 tỷ đồng

* MSB nói gì về việc khách hàng bị mất 58 tỷ trong tài khoản?

Liên quan tới vụ khách hàng phản ánh bỗng dưng mất 58 tỷ tại MSB (Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam), tại cuộc họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội quý 1 năm 2024 do UBND TP. Hà Nội tổ chức chiều 28/3, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó giám đốc Công an TP. Hà Nội đã có thông tin về vụ việc.

Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội Nguyễn Thanh Tùng. Ảnh: Quang Phong

Trước đó, bà Nguyễn Thị Lân (Hà Nội) một khách hàng của MSB phản ánh bị mất hơn 58 tỷ đồng trong tài khoản ngân hàng mở tại một chi nhánh Ngân hàng MSB. Cụ thể, ngày 12/10/2023, bà Lân đến chi nhánh MSB tại Hà Nội yêu cầu được sao kê tài khoản từ khi mở (tháng 3/2021) và phát hiện ra trên tài khoản tiết kiệm hơn 58 tỷ đồng của mình chỉ còn lại 93.640 đồng. Đồng thời, trên bảng sao kê tài khoản thể hiện rất nhiều các giao dịch chuyển rút tiền không phải do vị khách này yêu cầu hoặc thực hiện.

Thông tin với báo chí, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng , Phó giám đốc Công an TP. Hà Nội cho biết ngày 10/10/2023, Cơ quan an ninh điều tra, Công an TP. Hà Nội đã tiếp nhận tin báo của Ngân hàng MSB về việc phát hiện nhân viên ngân hàng trên có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tin báo trên tố cáo bà Bùi Thị Hoài Anh (sinh năm 1984, trú tại chung cư 390 Bồ Đề, Long Biên) - giám đốc ngân hàng MSB chi nhánh Thanh Xuân - có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khách hàng với số tiền 165 tỷ đồng.

Căn cứ kết quả điều tra ngày 18/10/2023, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng cho biết, Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam bà Bùi Thị Hoài Anh. Bước đầu xác định bà Bùi Thị Hoài Anh đã lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của 8 bị hại với số tiền 338 tỷ đồng. "Hiện Công an đã áp dụng các biện pháp thu hồi tài sản để trả cho bị hại. Bước đầu xác định không có đồng phạm và công an đang xác định tiếp" - ông Tùng thông tin.

Nhật Quang

FILI

>   Techcombank dự kiến tăng vốn điều lệ gấp đôi trong năm 2024, trả cổ tức tiền mặt 15%  (28/03/2024)

>   Thêm khách hàng tố tài khoản tại MSB 'bốc hơi' gần 28 tỷ đồng (28/03/2024)

>   Đang thi hành 4 bản án, ông Trần Phương Bình tiếp tục hầu tòa (28/03/2024)

>   Giá USD ngân hàng lập đỉnh mới (28/03/2024)

>   Bà chủ Tập đoàn Hoa Lâm thôi chức Phó Tổng tại Vietbank  (28/03/2024)

>   Tiên phong xu hướng ngân hàng mở, OCB hướng đến giải pháp tài chính xanh  (28/03/2024)

>   Nam A Bank được Moody’s nâng bậc xếp hạng, dự kiến tăng vốn mạnh mẽ (28/03/2024)

>   SeABank - Nơi những người dành cả thanh xuân để cống hiến (27/03/2024)

>   ĐHĐCĐ Nam A Bank: Mục tiêu lãi trước thuế 4,000 tỷ, chia cổ tức 25% (29/03/2024)

>   Eximbank vinh dự nhận giải thưởng thanh toán quốc tế xuất sắc từ Citibank (27/03/2024)