Trả hồ sơ vụ án Cựu Chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết chiếm đoạt 3,000 tỷ đồng

Xét thấy cần phải điều tra bổ sung để bảo đảm việc truy tố, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đã trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung đối với vụ án Trịnh Văn Quyết cùng 20 đồng phạm.

Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) Tối cao cho biết Cơ quan này vừa trả hồ sơ để yêu cầu điều tra bổ sung đối với vụ án Trịnh Văn Quyết cùng 20 đồng phạm về tội Thao túng thị trường chứng khoán và tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bị can Trịnh Văn Quyết

Trước đó, cuối tháng 10/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã hoàn tất Kết luận điều tra vụ án hình sự Thao túng thị trường chứng khoán, xảy ra tại CTCP Tập đoàn FLC (FLC), CTCP Chứng khoán BOS (ART), CTCP Xây dựng Faros (ROS) và các công ty liên quan.

Cùng với đó, Bộ Công an đề nghị truy tố bị can Trịnh Văn Quyết - Cựu chủ tịch Tập đoàn FLC; Trịnh Thị Minh Huế, Trịnh Thị Thúy Nga (cùng em gái ông Quyết) và Hương Trần Kiều Dung, Cựu Phó Chủ tịch Tập đoàn FLC, về tội Thao túng thị trường chứng khoán và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngoài ra, có 16 bị can khác bị đề nghị truy tố tội Thao túng thị trường chứng khoán theo khoản 2 Điều 211 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Xét thấy cần phải điều tra bổ sung để bảo đảm việc truy tố, ngày 26/12/2023, VKSND tối cao (Vụ 5) ra quyết định trả hồ sơ để yêu cầu điều tra bổ sung đối với vụ án Trịnh Văn Quyết và đồng phạm về tội Thao túng thị trường chứng khoán và tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo Bộ Công an, trong thời gian từ ngày 26/05/2017 đến ngày 10/01/2022, Trịnh Văn Quyết đã chỉ đạo Trịnh Thị Minh Huế (em gái Quyết) cùng đồng phạm thực hiện hành vi thao túng thị trường chứng khoán đối với 5 mã cổ phiếu AMD, HAI, GAB, FLC, ART, thu lợi bất chính hơn 700 tỷ đồng.

Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng cáo buộc, từ năm 2014 đến năm 2016, các cổ đông chỉ góp gần 1,200 tỷ đồng vốn điều lệ vào ROS. Tuy nhiên, với mục đích chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán, từ năm 2014 đến tháng 9/2016, Trịnh Văn Quyết chỉ đạo thuộc cấp và các cá nhân có liên quan thực hiện lập và ký khống hồ sơ, chứng từ góp vốn khống hơn 3,100 tỷ đồng, làm tăng khống vốn chủ sở hữu của ROS lên 4,300 tỷ đồng. 

Sau đó, các bị can đề nghị đăng ký niêm yết 430 triệu cổ phiếu ROS trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM để bán chiếm đoạt hơn 3,600 tỷ đồng của các nhà đầu tư.

Đông Tư

FILI

>   SMB: Bổ nhiệm lại Ông Nguyễn Thành Nguyên giữ chức vụ Kế toán trưởng (02/01/2024)

>   C21: Ông Đặng Chu Dũng thôi đảm nhận chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị (02/01/2024)

>   DC1: Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Văn Thọ theo nguyện vọng cá nhân (02/01/2024)

>   PBC: Thông báo thay đổi nhân sự Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027 (02/01/2024)

>   TSG: Bổ nhiệm Ông Đoàn Duy Khang giữ chức vụ Trưởng phòng Tài chính kế toán (02/01/2024)

>   SHG: Bổ nhiệm Ông Phan Việt Anh giữ chức danh Quyền Tổng giám đốc thay thế cho Ông Lã Tuấn Hưng (02/01/2024)

>   CII: Bổ nhiệm Bà Lý Huỳnh Trúc Giang giữ chức Kế toán trưởng thay cho Bà Mai Thị Thu Phương (kèm quyết định) (29/12/2023)

>   HTN: CBTT nhận được Đơn xin từ nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị của Ông Cao Minh Hiếu (29/12/2023)

>   MSN: Bổ nhiệm Bà Đoàn Thị Mỹ Duyên giữ chức vụ Giám đốc Tài chính Công ty (29/12/2023)

>   GEX: Ông Lê Bá Thọ thôi giữ chức Phó Tổng giám đốc Công ty (29/12/2023)