|
Khởi tố nhiều lãnh đạo FLC, ROS có hành vi đồng phạm, giúp sức tích cực trong vụ án FLC
Ngày 28/01/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra các quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can, quyết định khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam, cấm đi khỏi nơi cư trú; khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với 22 bị can trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại CTCP Tập đoàn FLC (HOSE: FLC), CTCP Chứng khoán BOS (HNX: ART), CTCP Xây dựng FLC Faros (HOSE: ROS) và các công ty liên quan.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiến hành điều tra vụ án “Thao túng thị trường chứng khoán” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại CTCP Tập đoàn FLC, CTCP Chứng khoán BOS, CTCP Xây dựng FLC Faros và các công ty liên quan theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự ngày 29/03/2022; Quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự ngày 23/08/2022 và Quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung ngày 26/12/2023.
Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã điều tra làm rõ sai phạm của 22 đối tượng nguyên là lãnh đạo ROS, các công ty thuộc FLC, Công ty kiểm toán và người thân của Trịnh Văn Quyết có hành vi đồng phạm, có hành vi giúp sức tích cực cho Trịnh Văn Quyết - Nguyên Chủ tịch HĐQT FLC “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” thông qua việc nâng khống vốn điều lệ của ROS từ 1.5 tỷ đồng lên 4,300 tỷ đồng tương ứng với 430 triệu cổ phần, niêm yết trên sàn chứng khoán HOSE, bán chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư.
Ngày 28/01/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra các quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can, quyết định khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam, cấm đi khỏi nơi cư trú; khám xét chỗ ở, nơi làm việc của 22 bị can cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015, đồng phạm với vai trò giúp sức, gồm:
(1) Doãn Văn Phương, nguyên Tổng giám đốc Tập đoàn FLC, Chủ tịch HĐQT CTCP Xây dựng Faros;
(2) Trịnh Văn Đại, nguyên Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng giám đốc CTCP xây dựng Faros;
(3) Đỗ Như Tuấn, nguyên Tổng giám đốc CTCP Xây dựng Faros;
(4) Nguyễn Văn Mạnh, nguyên Thành viên HĐQT CTCP Xây dựng Faros (em rể Trịnh Văn Quyết);
(5) Đàm Mai Hương, nguyên Kế toán trưởng CTCP Xây dựng Faros;
(6) Nguyễn Văn Thanh, nguyên Trưởng Ban kiểm soát CTCP Xây dụng Faros;
(7) Hoàng Thị Thu Hà, Kế toán Công ty TNHH MTV FLC Land;
(8) Trần Thế Anh, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn FLC;
(9) Đỗ Quang Lâm, nguyên Tổng Giám đốc CTCP Xây dựng Faros;
(10) Nguyễn Thanh Bình, nguyên Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn FLC, Chủ tịch HĐQT Công ty RTS;
(11) Lê Thành Vinh, nguyên Chủ tịch HĐQT CTCP Xây dựng Faros;
(12) Nguyễn Tiến Dũng, nguyên Tổng giám đốc CTCP Xây dựng Faros;
(13) Lê Tân Sơn, nguyên Phó Chánh Văn phòng, Thư ký Hội đồng quản trị Tập đoàn FLC;
(14) Trịnh Tuân, nguyên Trưởng phòng Vật tư Công ty TNHH MTV FLC Land;
(15) Đặng Thị Hồng, nguyên Phó trưởng Ban Pháp chế, CTCP Tập đoàn FLC;
(16) Lê Văn Sắc, Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư Địa ốc Alaska kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV FLC Land;
(17) Trương Văn Tài, Nhân viên Văn phòng CTCP Tập đoàn FLC (lái xe cho Trịnh Văn Quyết);
(18) Nguyễn Bình Phương, nguyên Chủ tịch HĐQT CTCP Xây dựng FLC Faros;
(19) Nguyễn Minh Điểm, nguyên nhân viên hành chính nhân sự CTCP Chứng khoán BOS;
(20) Nguyễn Thị Hồng Dung (chị gái Nguyễn Văn Mạnh, là em rể Trịnh Văn Quyết);
(21) Nguyễn Ngọc Tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thành viên, nguyên Tổng giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán Hà Nội;
(22) Lê Văn Tuấn, Kiểm toán viên Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội.
Yến Chi
FILI
|
