Truy nã 7 bị can trong vụ Vạn Thịnh Phát, SCB

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ra Quyết định truy nã đối với 7 bị can trong vụ án xảy ra tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB), Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và các đơn vị liên quan.

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu đang điều tra vụ án “Tham ô tài sản; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền; Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản; Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng; Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB), Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và các đơn vị liên quan.

Ngày 25/10/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 7 bị can nhưng các bị can đã bỏ trốn hoặc không biết rõ bị can đang ở đâu.

Những người bị truy nã gồm: Nguyễn Thị Thu Sương (cựu chủ tịch hội đồng quản trị SCB), Đinh Văn Thành (cựu chủ tịch hội đồng quản trị SCB), Chiêm Minh Dũng (cựu phó tổng giám đốc SCB), Trầm Thích Tồn (cựu thành viên hội đồng quản trị SCB), Sun Henry Ka Ziang (thành viên hội đồng quản trị SCB, quốc tịch Trung Quốc); Lam Lee George (cựu thành viên hội đồng quản trị SCB) và Nguyễn Lâm Anh Vũ (cựu phó giám đốc chi nhánh Bến Thành SCB).

7 bị can (từ trái sáng phải, từ trên xuống): Bị can SUN HENRY KA ZIANG, Bị can Lam Lee George, Bị can Nguyễn Lâm Anh Vũ, Bị can Nguyễn Thị Thu Sương, Bị can Đinh Văn Thành, Bị can Chiêm Minh Dũng, Bị can Trầm Thích Tồn. Nguồn: Bộ Công an

Căn cứ khoản 1 Điều 231 Bộ luật TTHS năm 2015, ngày 29/10/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định truy nã đối với 7 bị can. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an thông báo để mọi cơ quan, tổ chức, cá nhân biết, phát hiện, bắt giữ.

Vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại CTCP Tập đoàn đầu tư An Đông và các tổ chức, đơn vị có liên quan được C03 khởi tố đầu tháng 10/2022.

Đồng thời, C03 khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam nữ doanh nhân Trương Mỹ Lan - chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

C03 cũng khởi tố, bắt tạm giam các bị can: Trương Huệ Vân - Tổng Giám đốc CTCP Tập đoàn quản lý bất động sản Windsor; Hồ Bửu Phương - cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP chứng khoán Tân Việt, Cựu Phó Tổng giám đốc phụ trách Tài chính Tập đoàn Vạn Thịnh Phát…

Chí Kiên

FILI

>   Vietcombank: Lãi trước thuế 9 tháng tăng 18%, nợ xấu tăng 84% (29/10/2023)

>   KienlongBank: Lãi trước thuế 9 tháng tăng 25% (29/10/2023)

>   Giảm dự phòng, Vietbank lãi trước thuế gần 419 tỷ đồng sau 9 tháng (28/10/2023)

>   Nguồn thu chính sụt giảm, lợi nhuận Eximbank đi lùi trong quý 3 (28/10/2023)

>   Kết quả kinh doanh quý 3 ngành ngân hàng: Tỷ lệ CIR phân hóa rõ nét (28/10/2023)

>   Tín dụng đạt thấp, ngành ngân hàng tìm giải pháp thúc đẩy tăng trưởng (27/10/2023)

>   9 tháng đầu năm 2023: Nam A Bank tăng trưởng ổn định và bền vững (27/10/2023)

>   VietABank: 96% nợ xấu có khả năng mất vốn, lãi trước thuế quý 3 giảm 67% (27/10/2023)

>   9 tháng đầu năm, HDBank tiếp tục tăng chất lượng tài sản, hoàn thành chia cổ tức tỷ lệ 25%  (27/10/2023)

>   Mở nhanh thẻ phi vật lý - Nhẹ túi chi tiêu  (27/10/2023)