Thứ Hai, 23/10/2023 07:30

Đề nghị truy tố 22 bị can trong đường dây mua bán hoá đơn hơn 4.300 tỷ đồng

Nhóm đối tượng thuê người hoặc dùng CMND giả để thành lập hàng loạt công ty ma khắp nơi. Chúng đã bán hoá đơn cho 3.273 doanh nghiệp ở 52 tỉnh, thành với trị giá hơn 4.300 tỷ đồng.

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM vừa hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố 22 bị can trong đường dây mua bán hoá đơn khống quy mô lớn. Những người này bị truy tố với 2 tội danh  “in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn” quy định tại Điều 203 và “trốn thuế” quy định tại Điều 200, Bộ luật Hình sự.

Đường dây mua bán hoá đơn cực lớn này do bị can Hoàng Đặng Ngọc Mỹ Trang cầm đầu.

Bị can Hoàng Đặng Ngọc Mỹ Trang được xác định có vai trò cầm đầu đường dây mua bán hoá đơn khống quy mô cực lớn. Ảnh: CA

Qua các biện pháp nghiệp vụ, Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu (PC03), Công an TP.HCM phát hiện đường dây mua bán hóa đơn khống với quy mô lớn do bị can Hoàng Đặng Ngọc Mỹ Trang tổ chức và điều hành.

Bị canTrang có nhiều đối tượng giúp sức và liên quan đến hàng nghìn doanh nghiệp trên cả nước.

Sau thời gian điều tra, thu thập chứng cứ, đầu tháng 3/2023, Phòng PC03 – Công an TP.HCM phối hợp cùng các đơn vụ khác đã đồng loạt kiểm tra, khám xét 9 địa điểm tại TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai… Công an đã bắt giữ nhiều đối tượng, thu giữ 70 con dấu doanh nghiệp, nhiều ổ cứng máy vi tính, điện thoại và lượng lớn hóa đơn, chứng từ ghi khống nội dung.

Quá trình điều tra, các đối tượng khai nhận, từ năm 2017 đến tháng 3/2023 họ đã thuê người hoặc mua CMND, CCCD ở tiệm cầm đồ hay dùng CMND, CCCD giả để thành lập hàng loạt doanh nghiệp ma tại TP.HCM, Đồng Nai. Nhóm đối tượng sử dụng mạng xã hội để chào bán hoá đơn GTGT ghi khống nội dung, với thoả thuận 1,5 – 2% trên tổng giá trị hóa đơn chưa tính thuế.

Để đường dây hoạt động kín kẽ, bị can Trang lôi kéo người trong gia đình hoặc thân thiết cùng tham gia và phân chia mỗi người mỗi nhiệm vụ cụ thể.

Cơ quan CSĐT xác định, từ tháng 4/2017 đến tháng 3/2023, bị can Trang và đồng bọn đã thành lập 41 doanh nghiệp ma, bán trái phép 34.292 hóa đơn GTGT cho 3.273 doanh nghiệp, đơn vị ở 52 tỉnh/thành trên cả nước với tổng trị giá chưa thuế là hơn 3.950 tỷ đồng, thuế GTGT là hơn 380 tỷ đồng, tổng giá trị là hơn 4.336 tỷ đồng.

Từ tháng 3 đến tháng 6/2023, Cơ quan CSĐT đã khởi tố 12 bị can. Trong đó Trang cùng 2 người khác bị khởi tố tội “In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn”, còn 9 bị can khác bị khởi tố tội “Mua bán trái phép hóa đơn”. Trong đó, Đỗ Thị Cát Trinh nguyên là cán bộ thuế quận Tân Bình, TP.HCM.

Quá trình mở rộng điều tra liên quan đến đến doanh nghiệp mua, sử dụng hóa đơn khống, tháng 9/2023 Cơ quan CSĐT đã khởi tố 10 bị can. Trong đó, 8 người bị khởi tố tội “trốn thuế” và 2 người khác bị khởi tố tội “mua bán trái phép hóa đơn”.

Đàm Đệ

VIETNAMNET

Các tin tức khác

>   Doanh nghiệp bất động sản ở TP HCM nợ thuế thu nhập 4.212 tỉ đồng (21/10/2023)

>   12 tháng, thu hồi được hơn 20.000 tỉ đồng liên quan đến án kinh tế, tham nhũng (19/10/2023)

>   Chính phủ đồng ý đề xuất giảm 2% thuế VAT, bắt đầu từ ngày 1/1/2024 (18/10/2023)

>   Giảm thuế GTGT mạnh hơn để kích cầu (18/10/2023)

>   Qũy tài chính nào lớn nhất Việt Nam hiện nay? (17/10/2023)

>   Đề xuất tiếp tục giảm 2% thuế GTGT đến 30/06/2024 (16/10/2023)

>   Bộ Tài chính đề xuất giảm thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu hết năm 2024 (16/10/2023)

>   Rà soát hóa đơn doanh nghiệp liên quan 49 công ty “ma” ở TP HCM (14/10/2023)

>   Bổ nhiệm lại Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (14/10/2023)

>   Gói hỗ trợ lãi suất giải ngân chưa tới 2% sau gần một năm rưỡi (12/10/2023)

Dịch vụ trực tuyến
iDragon
Giao dịch trực tuyến

Là giải pháp giao dịch chứng khoán với nhiều tính năng ưu việt và tinh xảo trên nền công nghệ kỹ thuật cao; giao diện thân thiện, dễ sử dụng trên các thiết bị có kết nối Internet...
Hướng dẫn sử dụng
Phiên bản cập nhật