Chủ tịch Tân Hoàng Minh bị đề nghị truy tố về lừa đảo chiếm đoạt hơn 8,800 tỷ

Ngày 30/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) ban hành kết luận điều tra vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh (gọi tắt là Tân Hoàng Minh).

Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị truy tố Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Tân Hoàng Minh ông Đỗ Anh Dũng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

C03 cũng đồng thời truy tố Đỗ Hoàng Việt (con trai ông Dũng, Phó Tổng giám đốc Tân Hoàng Minh), Nguyễn Khoa Đức (Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc CTCP Cung Điện Mùa Đông), Trần Hồng Sơn (Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư và Dịch vụ Khách sạn Soleil, Phó Tổng Giám Tân Hoàng Minh), Nguyễn Mạnh Hùng (nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Ngôi Sao Việt, Phó Tổng giám đốc Tân Hoàng Minh), Lê Văn Thịnh (Phó Tổng giám đốc Tân Hoàng Minh) và Phùng Thế Tính (cựu giám đốc tài chính kế toán của Tân Hoàng Minh) với cùng tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Kết luận điều tra cho biết, từ tháng 07/2021 đến tháng 03/2022, ông Dũng và cấp dưới đã có hành vi gian dối, sử dụng ba doanh nghiệp thành viên là Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Ngôi Sao Việt, CTCP Đầu tư và Dịch vụ Khách sạn Soleil, CTCP Cung điện Mùa Đông cùng các công ty liên quan để phát hành 9 đợt trái phiếu trái quy định với tổng trị giá 10,300 tỷ đồng.

Số tiền này, theo kết luận điều tra, Tân Hoàng Minh đã huy động tiền của các nhà đầu tư nhưng không sử dụng vào các hoạt động kinh doanh theo hồ sơ phát hành trái phiếu. Sau đó, ông Dũng và đồng phạm đã chiếm đoạt hơn 8,800 tỷ đồng. Trong giai đoạn điều tra, ông Dũng đã nộp lại toàn bộ số tiền bị cáo buộc chiếm đoạt.

Bộ Công an xác định, bị hại trong vụ án này là nhà đầu tư - những người mua và góp vốn đầu tư trái phiếu của Tân Hoàng Minh.

Bên cạnh đó, kết luận điều tra cho biết Tân Hoàng Minh còn tổ chức mua phần lớn trái phiếu doanh nghiệp của các công ty con, sau đó bán lại cho nhà đầu tư cá nhân thông qua hình thức ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư.

Thu Minh

FILI

>   VNG122002: VNG - Nghị quyết v/v Phân công nhiệm vụ Thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành và bổ nhiệm nhân sự cho các Ủy Ban, Tiểu Ban trực thuộc Hội đồng Quản trị (07/09/2023)

>   VAB: Ông Nguyễn Thành Công được giao Khối Tài chính thay cho Bà Lê Kim Chi (29/09/2023)

>   SZE: Bổ nhiệm Bà Phí Thị Lệ Thủy giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc nhiệm kỳ 2020 - 2025 (29/09/2023)

>   VMA: Bổ nhiệm Ông Bùi Văn Tuấn đảm nhận chức Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028 thay cho Ông Phạm Xuân Phi (29/09/2023)

>   BMC: Ông Lê Anh Vũ thôi giữ chức vụ Tổng Giám Đốc nghỉ hưởng chế độ từ 01/10/2023 (29/09/2023)

>   BMC: Bổ nhiệm Ông Trần Hồ Toại Nguyện giữ chức vụ Tổng Giám Đốc, người đại diện theo pháp luật (29/09/2023)

>   BFC: Ông Nguyễn Minh Sơn thôi giữ chức Phó Tổng giám đốc nghỉ hưu theo chế độ (29/09/2023)

>   AAA: Bổ nhiệm Ông Nguyễn Xuân Cờ giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc phụ trách sản xuất (29/09/2023)

>   CMK: Bà Nguyễn Thị Lan Anh được cử làm người đại diện của TKV tham gia Ban kiểm soát Công ty và được giới thiệu ứng cử làm Trưởng Ban kiểm soát thay cho Ông Lê Hồng Quang (29/09/2023)

>   ABC: Thay đổi Người đại diện được ủy quyền của Công ty Cổ phần truyền thông VMG tại Công ty Cổ phần Công nghệ OCG (29/09/2023)