Ủy ban Giao dịch Chứng khoán Mỹ kiện Binance và doanh nhân gốc Trung lừa đảo tiền ảo

Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán Mỹ (SEC) kiện sàn giao dịch Binance và một doanh nhân gốc Trung với cáo buộc lừa đảo liên quan tiền ảo.

Ngày 5-6, Ủy ban Giao dịch và Chứng khoán Mỹ (SEC) đã kiện sàn giao dịch tiền ảo Binance và ông Triệu Trường Bằng - giám đốc điều hành của Binance - với cáo buộc điều hành “trang web lừa đảo”. Động thái này tạo thêm áp lực cho sàn giao dịch tiền ảo lớn nhất thế giới và đẩy đồng bitcoin xuống mức thấp nhất trong gần 3 tháng qua, theo hãng tin Reuters.

Ông Gary Gensler - chủ tịch SEC - cho biết: “Chúng tôi cáo buộc ông Triệu và Binance đã tham gia vào một mạng lưới lừa đảo rộng lớn, xung đột lợi ích, cung cấp thông tin không đầy đủ và cố tình lách luật”.

Ông Triệu Trường Bằng trong một hội nghị tại Paris (Pháp) vào tháng 6-2022. Ảnh: REUTERS

Đơn kiện của SEC được đệ trình lên tòa án liên bang ở Washington D.C., đưa ra 13 cáo buộc chống lại Binance và ông Triệu. Theo đó, SEC cáo buộc Binance đã thổi phồng khối lượng giao dịch, chuyển hướng tiền của khách hàng, không hạn chế khách hàng Mỹ tham gia sàn giao dịch và lừa dối các nhà đầu tư về các biện pháp kiểm soát, giám sát thị trường.

Ngoài ra, SEC cũng cáo buộc Binance và ông Triệu đã bí mật kiểm soát tài sản của khách hàng và chuyển hướng tiền của nhà đầu tư “theo ý muốn”.

Trên Twitter, tài khoản của Binance cho rằng xét về sự thật, luật pháp, tiền lệ của SEC thì vụ kiện là không hợp lý. Sau tin tức về vụ kiện, bitcoin - loại tiền điện tử lớn nhất thế giới - đã giảm tới 6%, xuống mức thấp nhất trong gần 3 tháng.

Ông Triệu Trường Bằng là doanh nhân người Canada gốc Trung Quốc. Ông thành lập Binance tại Trung Quốc vào năm 2017 và chuyển công ty đến Malta sau đó.

Binance kiếm tiền chủ yếu từ việc thu phí giao dịch tiền điện tử. Đại diện Binance từ lâu khẳng định công ty này không tuân theo luật pháp Mỹ vì không có trụ sở chính ở quốc gia này. Ông Triệu cũng từng tuyên bố trụ sở chính của Binance là ở bất cứ nơi nào ông cư ngụ.

KHOA ĐIỀM

Pháp luật TPHCM

>   Thị trường tiền ảo tuần qua: Vốn hóa của Tether lập đỉnh mới (03/06/2023)

>   Thị trường tiền ảo tuần qua: Bitcoin dao động quanh ngưỡng 26,700 USD (27/05/2023)

>   Thị trường tiền ảo tuần qua: Sóng yên biển lặng (20/05/2023)

>   ECB sẽ ra quyết định về đồng euro kỹ thuật số vào tháng 10/2023 (17/05/2023)

>   Thị trường tiền ảo tuần qua: Bất ngờ sụt mạnh, thanh khoản thấp (13/05/2023)

>   Bitcoin bất ngờ rớt mốc 26,000 USD (12/05/2023)

>   Binance lại tạm ngưng dịch vụ rút Bitcoin (08/05/2023)

>   Ant Group muốn bán cổ phần trong ngân hàng ảo tại Hồng Kông (07/05/2023)

>   Thị trường tiền ảo tuần qua: Đứng vững bất chấp khủng hoảng ngân hàng (06/05/2023)

>   Triển vọng bitcoin tăng lên mức giá 100.000 USD đang trở nên rõ ràng (25/04/2023)