Lập sàn giao dịch điện tử, chiếm đoạt tiền tỷ của khách hàng

Cơ quan CSĐT, Công an huyện Bố Trạch (Quảng Bình) cho biết, vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Thị Lệ Nhi (SN 1984, trú tại huyện Quảng Trạch) vì đã sử dụng phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, đối tượng Nhi lập sàn giao dịch đầu tư Forex FVP Trade (uỷ thác đầu tư tiền ảo) tại thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch. Đây là một sàn giao dịch tập trung vào ngoại hối, kim loại, hàng hóa, chỉ số, CFD và tiền điện tử, nhưng chưa được cấp phép tại Việt Nam.

Đối tượng Nguyễn Thị Lệ Nhi

Nhi đã điều hành 5 nhân viên của mình mời chào, hướng dẫn, tư vấn các “nhà đầu tư” mở tài khoản, nộp tiền vào rồi ủy quyền cho các “chuyên gia” của FVP Trade đầu tư Forex để nhà đầu tư hưởng lợi nhuận từ 6 - 10%/tháng, thậm chí có thể lên tới 14%/tháng (tương đương 168%/năm). Lợi nhuận càng cao khi nhà đầu tư mời chào được nhiều người mới tham gia.

Tang vật vụ án

Tuy nhiên, chỉ sau một thời gian hoạt động, sàn giao dịch này dừng giao dịch, việc nạp, rút tiền đều không thực hiện được và đóng băng toàn bộ tài khoản, xóa bỏ dữ liệu nhằm chiếm đoạt tài sản của các nhà đầu tư.

Bước đầu Cơ quan điều tra xác định, thông qua văn phòng FVP Trade tại Quảng Bình có 225 tài khoản tham gia của các nhà đầu tư với tổng số tiền hơn 16 tỷ đồng và làm rõ 9 “nhà đầu tư” bị chiếm đoạt hơn 1,3 tỷ đồng.

Hoàng Nam

Tiền phong

>   Doanh nghiệp khát vốn (07/08/2022)

>   Nhóm định chế tài chính Hàn Quốc tại Việt Nam sở hữu khối tài sản 10.5 tỷ đô (05/08/2022)

>   Ra mắt ứng dụng Sacombank Runners và khởi động chặng 6 "Những bước chân vì cộng đồng"  (05/08/2022)

>   Lãi suất tiền gửi tiết kiệm tiếp tục tăng cao từ đầu tháng 8 (05/08/2022)

>   Nguồn thu chính tăng mạnh, PG Bank báo lãi trước thuế nửa đầu năm tăng 40% (05/08/2022)

>   Nam A Bank: Lãi trước thuế nửa đầu năm hơn 1,171 tỷ đồng, nợ xấu giảm 6% (04/08/2022)

>   TPBank ghi dấu ấn trong “Ngày chuyển đổi số ngành Ngân hàng” (04/08/2022)

>   MB vào Top 4 Ngân hàng thương mại Uy tín Việt Nam 2022 (05/08/2022)

>   SHB đạt lãi trước thuế nửa đầu năm gần 5,848 tỷ đồng (04/08/2022)

>   Bộ Công an: Dùng tài khoản định danh điện tử để thay thế cho tài khoản tạo lập của khách hàng (04/08/2022)