Khởi tố vụ án mua bán hóa đơn trị giá gần 289 tỷ đồng ở Bắc Giang

Cơ quan an ninh điều tra (ANĐT), Công an tỉnh Bắc Giang khởi tố vụ án và khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Lương Thị Lan Anh (sinh 1974, trúphường Trần Nguyên Hãn, TP Bắc Giang) về tội Mua bán trái phép hóa đơn.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, trong quá trình kinh doanh vật liệu xây dựng, Lương Thị Lan Anh nhận thấy có nhiều công ty mua hàng hóa yêu cầu phải có hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT), đồng thời nhiều công ty có nhu cầu mua hóa đơn GTGT để hợp thức hóa đầu vào khi mua hàng hóa trôi nổi trên thị trường (không có hóa đơn).

Đối tượng Lương Thị Lan Anh (trong cùng) tại cơ quan công an. Ảnh công an Bắc Giang

Trong năm 2016 và 2017, Lương Thị Lan Anh đăng ký thành lập 3 công ty đều có trụ sở tại TP Bắc Giang gồm: Công ty TNHH Thương mại tổng hợp Nhất Sơn 79 (nay là Công ty TNHH Thương mại tổng hợp Nhất Sơn), do ông N. C. V (SN 1981, ở xã Tân Dĩnh, huyện Lạng Giang) làm giám đốc; Công ty TNHH Than khoáng sản Phúc Thịnh Vượng do chính Lan Anh làm giám đốc; Công ty TNHH Thương mại và xây dựng Green Việt do anh N. T. P (con trai Lan Anh) đứng tên làm giám đốc.

Cả 3 công ty này đều do Lan Anh ký các giấy tờ thành lập công ty, đăng ký tài khoản ở ngân hàng và ký vào các hóa đơn ở mục “Thủ trưởng đơn vị”. Riêng hai công ty không phải Lan Anh làm giám đốc thì đối tượng này giả chữ ký của hai giám đốc còn lại nhằm hợp thức hóa hồ sơ, hóa đơn khi bán ra để thu lợi bất chính.

Tang vật liên quan vụ án. Ảnh Công an Bắc Giang

Từ năm 2019 đến khi bị bắt, Lương Thị Lan Anh đã xuất bán hàng trăm hóa đơn GTGT của 3 công ty Nhất Sơn, Phúc Thịnh Vượng và Green Việt cho 98 công ty trên địa bàn tỉnh Bắc Giang và nhiều tỉnh, thành khác như thành Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hải Dương, Lạng Sơn… với số tiền trước thuế gần 289 tỷ đồng, thu lợi bất chính nhiều tỷ đồng, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước.

Đến cuối tháng 3/2021, Lương Thị Lan Anh đã đến Cơ quan ANĐT đầu thú về hành vi phạm tội. Cơ quan ANĐT cũng ra lệnh khám xét khẩn cấp, thu giữ nhiều con dấu, hóa đơn GTGT cùng nhiều hồ sơ, tài liệu, giấy tờ có liên quan đến hành vi phạm tội.

Nguyễn Thắng

Tiền phong

>   Doanh nghiệp được tính vào chi phí các khoản cho hoạt động phòng chống dịch Covid-19 (01/04/2021)

>   Ngành thuế cam kết xem lại việc khấu trừ thuế TNCN từ tiền thưởng Tết (01/04/2021)

>   Bộ Tài chính đẩy nhanh nghiên cứu cách quản lý tiền ảo, tài sản ảo (31/03/2021)

>   Bộ Tài chính thông tin về tăng giá sách giáo khoa và xăng dầu (31/03/2021)

>   Ba tháng đầu năm, ngân sách Nhà nước thặng dư gần 56 ngàn tỷ đồng   (29/03/2021)

>   Tổng cục Thuế đã 'để ý' đến giao dịch lan đột biến (26/03/2021)

>   Tổng cục Thuế tiết lộ sốc về các thương vụ lan đột biến tiền tỷ (26/03/2021)

>   Kiểm toán Nhà nước kiến nghị xử lý tài chính gần 354.000 tỷ đồng (25/03/2021)

>   Tiền tiêu không hết: 10 bộ ngành, 45 địa phương trả lại chục nghìn tỷ (24/03/2021)

>   Amcham than khó để doanh nghiệp như Facebook, Google nộp thuế (23/03/2021)